久日新材公告称，其控股子公司及孙公司与南通长城建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案，二 审判决涉案金额约2609.79万元。截至公告披露日，二审判决未执行完毕。2025年8月21日，相关子公司 就南通长城未交付发票事宜起诉，11月晶虹生物等递交变更诉讼请求申请书。12月3日，法院出具《民 事调解书》，南通长城将交付票面金额8050.78万元及利息的3%增值税专用发票，承担约260万元垫付 税金，与工程款抵扣，还需在12月31日前配合移交资料及办理手续。本次诉讼不会对公司利润产生重大 不利影响。 ...

招商证券股份有限公司 关于天津久日新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目新增实施地点的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为天津久日 新材料股份有限公司（以下简称"久日新材"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规的规定，对久日新材部分募集资金投资项目新增实施地点的事 项进行了核查，情况如下： （二）本次部分募集资金投资项目新增实施地点的原因 一、本次部分募集资金投资项目新增实施地点的概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万元， 扣除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30 ...

天津久日新材料股份有限公司 利润分配管理制度 天津久日新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》） 等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《天津久日新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公 司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护 公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配 事项的决策程序和机制。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配，但《公司章程》规定 ...

天津久日新材料股份有限公司 对外投资管理制度 天津久日新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）对外投资 的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊 和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文 件和《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定 以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的相关 要求，制定本制度。 第四条 公司股东会、董事会、总裁各自在其权限范围内，对公司的对外 投资做出决策。 （一）公司进行对外投资，达到下列标准之一的，由董事会审议批准： 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司 最近一期经审计总资产的 10%以上； 2.交易的成交金额占公司市值的 10%以上； 3.交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10%以上； 1 天津久日新 ...

天津久日新材料 股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师 ...

天津久日新材料股份有限公司 关联交易管理制度 天津久日新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）的关联交易， 保障股东和公司的合法权益，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、 公允性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《天津久日新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者公司合并报表范围内的子公司等其他主 体与公司关联人之间发生的交易，可能引致资源或者义务转移的事项，包括但不 限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； ...

天津久日新材料股份有限公司 承诺管理制度 天津久日新材料股份有限公司 承诺管理制度 （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； （四）履行承诺声明和违反承诺的责任； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）要求的其他内容。 第一条 为加强对天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）及公司相 关方的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关 方承诺》《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司实际控制人、股东、关联方、董事、高级 管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称承诺人）在首 次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出解决同 业竞争、资 ...

天津久日新材料股份有限公司 对外捐赠管理制度 天津久日新材料股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）对外捐赠 行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履 行公司的社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业 捐赠法》（以下简称《公益事业捐赠法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、行政法规、规范性文件和《天津久日新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《天津久日新材料股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称《股东会议事规则》）、《天津久日新材料股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及公司子公司自愿无偿将其 有权处分的合法财产赠送给合法的受赠对象（自然人、法人或者其他组织），用 于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 公益事业是指非营利的下列事项： （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动； （二）教育、科学、文化、卫生、体 ...

天津久日新材料股份有限公司 对外担保管理制度 天津久日新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益和天津久日新材料股份有限公司（以下简 称公司）财产安全，进一步加强公司银行信用管理和规范公司对外担保管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 （以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《天津久日新材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第三条 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚实、信用、互利的原则。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份对于债务人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任 的行为。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经批准，公司不得对外提供担保。 本制度所称公司及子公司的对外担保总额是指包括公司对子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司子公司对外担保总额之和。 公司子公司对于向公司合并 ...

天津久日新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）法人 治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资 者特别是社会公众投资者的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行 政法规、规范性文件和《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 天津久日新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 ...