北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天津久日新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本 ...

会议资料 2025 年 4 月 证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 1 一、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 议案：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益， 确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《天 津久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日新材料股份有限公司股东大会议 事规则》等相关规定，特制定公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 ...

转自：大众报业·齐鲁壹点 齐鲁晚报·齐鲁壹点 张頔 近日，山东省应急厅官网行政处罚公示栏显示，久日新材（688199.SH）旗下的山东久日化学科技有限公司（下称"山东久日"）近日收到 罚单，处罚机关为滨州市应急管理局。 | 4 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 女 童 生 广 快 法 雷 息 公 示 牛 台 | | | | | | | | 执法服务事项 | 首页 | 重点执法公开 | 行政处罚公示 | 联合惩戒黑名单 | 行政处罚裁量基准 | 违法行为参考目录 | | 当前位置： 首页 > 行政处罚公示 > 详情 | | | | | | | | 处罚决定书文号 | ( 鲁滨 ) 应急罚 [ 2025 ] 6 号 | | --- | --- | | 处罚决定日期 | 2025-04-01 | | 处罚类别 罚款 | | | 处罚结果 | 罚款壹万元 ( ¥ 10000 ) 整 | | 违法事实 | 1.生产经营单位的特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业, | | 处罚依据 | 《中华人民共和国安全 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-013 天津久日新材料股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 31 日召开第 五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于使 用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金 1,111.21 万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募 资金使用完毕，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可20191887 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价为人民币 ...

天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-012 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十九次会议 （以下简称本次会议）于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 25 日以专人送出等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有 限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流 动资金的事项符合相关法律法规的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，不 会影响募集 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-014 天津久日新材料股份有限公司 ? 股东大会召开日期：2025年4月17日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 30 分 （七）涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 ...

招商证券股份有限公司 关于天津久日新材料股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为天津 久日新材料股份有限公司（以下简称"久日新材"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的规定，对久日新材使用剩余超募资金永久补充流动资金事项进行了审 慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万元，扣 除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30 万 元。前 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-013 天津久日新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 31 日召开第 五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于使 用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金 1,111.21 万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募 资金使用完毕，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 18 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-014 天津久日新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...