证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-069 天津久日新材料股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》 及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 28 日召开 第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于变 更经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分治理制度 的议案》；于 2025 年 11 月 28 日召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于取消监事会的议案》《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》。前述议案 将提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-070 天津久日新材料股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于天津久日新 材料股份有限公司（以下简称公司）日常关联交易，以正常生产经营业务为基础， 将以市场价格为定价依据，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东，尤 其是中小股东利益的行为，不会对相关关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事 会第二十九次会议，分别审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议 案》。公司 2026 年度日常关联交易预计金额合计为 4,300.00 万元人民币，其中 向相关关联方购买原材料的关联交易金额为 2,500.00 万元人民币，向相关关联 方销售产品、商品的关联交易金额为 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-072 天津久日新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称容诚所） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业 1 等多个行业。容诚所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。 4.投资者保护能力 1.基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 1 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-071 天津久日新材料股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信额度及为全资子公司、 全资孙公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营和 业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司 2026 年度拟向金融机 构申请不超过等值人民币 240,000.00 万元（含 240,000.00 万元，实际贷款币种 包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包 括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、 押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机 构审批为准）。综合授信的抵押、担保方式包括：房产、土地、机器设备等的抵 押，知识产权、应收账款、货币资金、并购标的股权等的质押等。 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 山东久日化学科技有限公司、湖南久日新材料有 限公司、天津 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-073 天津久日新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目新增实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟新增实施地点的项目名称：湖南弘润化工科技有限公司 8,000 吨/ 年光引发剂 H4 酮项目（以下简称弘润化工项目） 本次拟新增实施地点情况：结合天津久日新材料股份有限公司（以下简 称公司）生产经营及未来发展规划，在弘润化工项目实施主体、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟在该项目原有实施地点的基础上，新 增"湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区长岭片区内，弘润化工以北、高家垄 路以南、砖桥路以西、湖南石化环氧丙烷项目以东"为弘润化工项目的实施地点。 本次事项无需提交股东大会审议批准。 一、本次部分募集资金投资项目新增实施地点的概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请， ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-074 天津久日新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-068 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十九次会 议（以下简称本次会议）于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 11 月 22 日以专人送出等方式送达全 体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生 召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 经与会监事审议，公司监事会认为：公司取消监事会符合《公司法》《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法 ...

关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-067 天津久日新材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意天津久日新材料股 份有限公司（以下简称公司）首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发 行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万元，扣除发行费用 14,486.45 万元 （不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30 万元。前述募集资金到位 情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股 份有限公司发行人民币普通股（A 股）2,780.68 万股后实收股本的验资报告》（大 华验字[2019]000423 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与 ...

Core Viewpoint - The company, Jiu Ri New Materials, confirmed that its photoresist products and core raw materials, specifically diazonaphthoquinone-based photosensitive agents, can achieve domestic substitution for Japanese products [1] Group 1 - Investors inquired about the potential for domestic substitution of photoresist products for Japanese counterparts [1] - Jiu Ri New Materials responded affirmatively regarding the capability of its products to replace Japanese imports [1]

格隆汇11月24日丨久日新材(688199.SH)在投资者互动平台表示，公司生产的光刻胶产品及光刻胶核心 原材料重氮萘醌类光敏剂产品可实现国产替代。 ...