截至本公告披露日，公司在湖南银行股份有限公司张家界分行营业部、江海 证券有限公司天津分公司购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用该账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关 规定，公司于近日办理完毕前述理财产品专用结算账户的注销手续。具体账户信 息如下： | 序号 | 开户机构 | 开户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖南银行股份有限公司张 家界分行营业部 | 怀化久源新材料有限公司 | 77010309000126064 | | 2 | 江海证券有限公司天津分 | 天津久日新材料股份有限 | 36003813 | | | 公司 | 公司 | | 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-060 天津久日新材料股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金理财产品专 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-058 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 122 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 122 | | 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,525,840 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,525,840 | | 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.3436 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.3436 | ...

关于募投项目"徐州大晶新材料科技集团有限公司 年产 4,500 吨光刻胶项目"投产的公告 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-059 天津久日新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）在控股孙公司徐州大晶新材 料科技集团有限公司投资建设的"徐州大晶新材料科技集团有限公司年产 4,500 吨光刻胶项目"现已完成建设，试生产方案业经专家组评审通过，于 2024 年 11 月 19 日起正式进入试生产阶段。 该项目为年生产面板光刻胶 4,000 吨和半导体光刻胶 500 吨，是具体落实公 司以"光固化产业为核心、半导体产业为重点"的产业发展方向的举措，是公司 坚持创新、持续投入的成果，将推动公司光刻胶产品产业化进程，实现公司光刻 胶产品的规模化生产，增加新的利润增长点，提升公司的盈利能力和综合竞争力。 截至本公告披露日，公司已研发多款半导体 i-线光刻胶、发光二极管 g-线 /h-线光刻胶和面板光刻胶，并已进入下游客户送样测试阶段，其 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 投资者互动记录 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位 | 网上投资者 | | 名称 | | | 时间 | 2024 年 11 月 18 日 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司 | 董事长 赵国锋 | | | 董事、总裁 解敏雨 | | 接待人员 | 董事、副总裁（研发负责人） 张齐 | | 姓名 | 独立董事 张弛 | | | 副总裁、董事会秘书 郝蕾 | | | 财务总监 马秀玲 | | | 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月 | | | 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 | | | （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 | | | 2024年第三季度业绩说明会，与网上 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或企业营 业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料， 方可出席会议。 1 一、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议案 议案一：《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》 议案二：《关于变更会计师事务所的议案》 议案三：《关于为控股孙公司提供担保的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 天津久日新材料股份有限公司 2024 ...

投资者可于 2024 年 11 月 11 日（星期一）至 11 月 15 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （jiuri@jiuri.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 29 日发布 公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-057 天津久日新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-051 天津久日新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构 性存款、协定存款、通知存款等）。 本次现金管理金额：天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）在确 保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用最高余额 不超过人民币 8.00 亿元（含 8.00 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 履行的审议程序：2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会 议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》；于同日召开的公司第五届监事会第十五次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-055 天津久日新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-054 天津久日新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为湖南弘润化工科技 有限公司（以下简称弘润化工），为天津久日新材料股份有限公司（以下简称公 司）控股孙公司。 （一）担保基本情况 为满足公司控股孙公司弘润化工日常经营和业务发展资金需要，保证其业务 顺利开展，公司拟为控股孙公司弘润化工在向北京银行股份有限公司长沙分行申 请人民币 1,000.00 万元综合授信额度和在向中国农业银行股份有限公司岳阳云 溪支行申请人民币 1,000.00 万元综合授信额度时提供最高额连带责任保证担保， 共计提供担保金额人民币 2,000.00 万元，担保期限自担保实际发生之日起 12 1 本次担保是否有反担保：否。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股孙公司弘润 化工在向北京银行股份有限公司长沙分行申请人民 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-052 天津久日新材料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施内容的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟调整的项目名称：大晶信息化学品（徐州）有限公司年产 600 吨 微电子光刻胶专用光敏剂项目（以下简称大晶信息项目） 本次拟调整项目情况：结合公司生产经营及未来发展规划，在大晶信息 项目实施主体、实施地点及募集资金投资总额不变的前提下，公司拟调整大晶信 息项目原计划的产能规模，充分利用大晶信息项目现有生产线，采用共线错峰生 产的方式，灵活转产技改类电子化学品，建设"大晶信息化学品（徐州）有限公 司年产 360 吨电子信息材料技改项目"（以下简称大晶信息技改项目），其中 50 吨电子级光敏剂 OXE01、50 吨电子级光敏剂 OXE02、150 吨电子级没食子酸、50 吨电子级没食子酸丙酯、40 吨电子级 TPPA、20 吨电子级 THPE。 本次事项尚需提交股东大会审议批准。 一、本次调整部分募集资金投资项目实施内 ...