第一条 为保证天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）股东会的 正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和提高工作效率,保障股东的合 法权益，制定本规则。 天津久日新材料股份有限公司 股东会议事规则 天津久日新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等法律、行政法规、规范性文件和《天津久日新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）和上海证券交易所的相关规定，结合公司实际情况制定。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度 ...

天津久日新材料股份有限公司 募集资金管理制度 天津久日新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《天津久日新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。募集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验 资报告。 第七条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称专户）集中管理和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财 务顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称商业 ...

天津久日新材料股份有限公司 董事会议事规则 天津久日新材料股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会职权 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策， 制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件的相关规定以 及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所、《天津 久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关要求，结合公 司实际情况制定。 第三条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，设董事长1人。董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。董事长每届任期3年，可连选连任。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人 士。 第四条 公司董事会设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司董事会设立战略、提名、薪酬与考核专门委员会，提名委员会、薪酬与 考核委 ...

第三条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的公司 之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据法律、法规和《上海证券交易所科创板股 票上市规则》所界定的关联方，包括自然人、法人或其他组织。 天津久日新材料股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 天津久日新材料股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用天津久日新材料股份有限公司 （以下简称公司）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《天津久 日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及相关法律法规，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-069 天津久日新材料股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》 及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 28 日召开 第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于变 更经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分治理制度 的议案》；于 2025 年 11 月 28 日召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于取消监事会的议案》《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》。前述议案 将提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-070 天津久日新材料股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于天津久日新 材料股份有限公司（以下简称公司）日常关联交易，以正常生产经营业务为基础， 将以市场价格为定价依据，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东，尤 其是中小股东利益的行为，不会对相关关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事 会第二十九次会议，分别审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议 案》。公司 2026 年度日常关联交易预计金额合计为 4,300.00 万元人民币，其中 向相关关联方购买原材料的关联交易金额为 2,500.00 万元人民币，向相关关联 方销售产品、商品的关联交易金额为 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-072 天津久日新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称容诚所） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业 1 等多个行业。容诚所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。 4.投资者保护能力 1.基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 1 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-071 天津久日新材料股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信额度及为全资子公司、 全资孙公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营和 业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围内的公司 2026 年度拟向金融机 构申请不超过等值人民币 240,000.00 万元（含 240,000.00 万元，实际贷款币种 包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包 括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、 押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以相关金融机 构审批为准）。综合授信的抵押、担保方式包括：房产、土地、机器设备等的抵 押，知识产权、应收账款、货币资金、并购标的股权等的质押等。 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 山东久日化学科技有限公司、湖南久日新材料有 限公司、天津 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-073 天津久日新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目新增实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟新增实施地点的项目名称：湖南弘润化工科技有限公司 8,000 吨/ 年光引发剂 H4 酮项目（以下简称弘润化工项目） 本次拟新增实施地点情况：结合天津久日新材料股份有限公司（以下简 称公司）生产经营及未来发展规划，在弘润化工项目实施主体、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟在该项目原有实施地点的基础上，新 增"湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区长岭片区内，弘润化工以北、高家垄 路以南、砖桥路以西、湖南石化环氧丙烷项目以东"为弘润化工项目的实施地点。 本次事项无需提交股东大会审议批准。 一、本次部分募集资金投资项目新增实施地点的概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请， ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-074 天津久日新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...