一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十九次会议 （以下简称本次会议）于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 25 日以专人送出等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有 限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-012 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流 动资金的事项符合相关法律法规的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，不 会影响募集 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-011 天津久日新材料股份有限公司 关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：天津市瑞武贰号 股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的名 称为准，以下简称合伙企业、瑞武贰号），是为布局与公司主营业务具有相关性、 协同性、符合公司发展战略的项目，主要投资新材料及相关领域，包括但不限于化 学有机材料、无机非金属材料、特种金属材料、复合材料、生物医药材料、涉及产 业转型升级的特种装备或相关的耗材领域，同时兼顾其它国家政策支持的产业领 域。其中新材料及相关领域的投资金额不低于基金总投资规模的 80%。 投资金额、在投资基金中的占比及身份：合伙企业的目标募集规模为 5,000.00 万元，其中天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）拟作为有限 合伙人认缴出资 1,900.00 万元，在瑞武贰号中占比 38.00%。 鉴于公 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-010 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十八次会议 （以下简称本次会议）于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 21 日以专人送出等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定， 程序合法。 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次参与发起设立股权投资基金暨 关联交易事项符合公司整体发展战略，遵循了公允、合理的原则，相关审议程序 符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利 益的情形，不会影响公司的独立性，亦 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached RMB 1,488,443,415.32, representing a year-on-year increase of 20.52%[3] - The operating profit was reported at RMB -42,905,059.63, and the total profit was RMB -41,713,430.53, indicating a reduction in losses compared to the previous year[5] - The net profit attributable to the parent company was RMB -53,267,765.19, with a decrease in loss amount compared to RMB -96,137,693.35 from the previous year[5] - The basic earnings per share improved to RMB -0.33, reflecting a reduction in loss margin year-on-year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 4,011,369,216.87, a 0.64% increase from the beginning of the period[5] - The equity attributable to the parent company decreased by 2.42% to RMB 2,557,589,471.86[5] - The share capital increased by 44.95% to RMB 161,227,251.00 due to a capital reserve conversion plan implemented during the reporting period[6] - The net asset value per share attributable to the parent company decreased by 32.71% to RMB 15.86[5] Business Strategy - The company focused on diverse marketing strategies and technological innovation to enhance competitiveness, leading to increased sales of photoinitiators despite lower unit prices[6] Cautionary Note - The company warns that the financial data presented is preliminary and unaudited, urging investors to be cautious[8]

招商证券股份有限公司 关于天津久日新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为天津 久日新材料股份有限公司（以下简称"久日新材"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的规定，对久日新材部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 66.68 元，共募集资金人民币 185,415.74 万元，扣 除发行费用 14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30 万 元。前述募集资金到位情况 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-005 天津久日新材料股份有限公司 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期不 存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批 程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同 意本次部分募集资金投资项目延期事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 1 津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2025-007）。 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十七次会议 （以下简称本次会议 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-006 天津久日新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 24 日召开了 第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升运营效率，根据公司战略规划及业务发展 需要，公司对组织架构进行调整和优化，具体调整情况如下： 1.营销中心更名为光固化材料事业部；光固化材料事业部增设单体树脂部和 供应保障部。 2.生产运营中心保留生产管理部，增设安全环保部；原项目管理部和质量管 理部相关部门及职能转移到研发中心。 本次组织架构调整是公司基于经营管理需要对内部管理机构的调整，不会对 公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图请见附件。 特此公告。 天津久日新材料股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 1 附件： 天津久日新材料股份有限公司组织架构图 2 3.成立内控中心，原审核部和审 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司 关于高级管理人员兼核心技术人员变动的公告 重要内容提示： 公司董事、副总裁兼核心技术人员寇福平先生因退休原因，申请辞去公司副总 裁、核心技术人员。辞去前述职务后，寇福平先生仍将继续担任公司董事、公司控 股子公司大晶信息董事、公司控股孙公司弘润化工董事，并以退休返聘的形式担任 公司顾问。 （一）寇福平先生具体情况 寇福平先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学物 1 理化学专业博士研究生学历，浙江大学物理化学专业博士后，副教授职称。历任山 西忻州师范学院助教、讲师，北京巨能实业有限公司研发中心副主任、美国分公司 副总经理；2016 年至今就职于公司，任董事、副总裁、核心技术人员。 截至本公告披露日，寇福平先生直接持有公司股份 149,000 股，占公司总股本 的 0.0924%。寇福平先生辞任公司副总裁、核心技术人员后，仍将继续担任公司董 事、公司控 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-007 天津久日新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 24 日召开第 五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目"山东久日化 学科技有限公司 18,340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目"（以下简称 山东久日项目）达到预定可使用状态日期进行变更。该事项无需提交公司股东大 会审议，公司保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68 万股，每股面值人 民币 1.00 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -55 million and -46 million CNY, representing a reduction in losses of 41.14% to 51.15% compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -65 million and -56 million CNY, with a loss reduction of 42.49% to 50.45% year-on-year[3]. - In 2023, the total profit of the company was -101.33 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of -96.14 million CNY, and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of -113.03 million CNY[4]. Marketing and Sales Strategy - The company has implemented diversified marketing strategies to stabilize market share and actively pursue potential customers, focusing on technological innovation and new product development[5]. - The sales volume of photoinitiators has increased, leading to higher gross profit and operating profit, although the net profit remains a loss due to low selling prices[6]. - The company's subsidiary, Hunan Hongrun Chemical Technology Co., Ltd., is expected to see significant revenue growth, but a cautious approach is taken regarding goodwill impairment due to low sales prices[6]. Goodwill Impairment and Financial Audit - The company anticipates a goodwill impairment provision of approximately 8.74 million CNY related to the acquisition of Hongrun Chemical[6]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by a registered accountant[7]. - Investors are advised that the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[8].