天津久日新材料股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《天津久日新材料股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)、《天津久日新材料股份有限公司董事会专门委员会工作细则》(以 下简称《董事会专门委员会工作细则》)和《天津久日新材料股份有限公司董事 会审计委员会年报工作规程》等的相关规定,2024年度,天津久日新材料股份有 限公司(以下简称公司)董事会审计委员会勤勉尽责、认真高效地履行了董事会 审计委员会的各项工作职责,现将董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如 下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成,分别为周晓苏、马连福、王 立新。其中,周晓苏为会计专业人士,担任第五届董事会审计委员会主任委员。 二、2024年度公司董事会审计委员会会议召开情况 2024年,公司董事会审计委员会共召开了7次会议,全体委员均本着勤勉尽 责的原则,认真履行职责,亲自出席会议,认真审议相关议案,积极对相关议题 发表意见并形成决议。会议召开情况如下: 1. 2024年1月8日 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-017 天津久日新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经 2019 年 9 月 26 日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过、中国 证券监督管理委员会以证监许可[2019]1887 号文《关于同意天津久日新材料股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，天津久日新材料股份有限 公司（以下简称公司）于 2019 年 10 月 30 日向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 2,780.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 66.68 元。募集资金总 额为人民币 1,854,157,424.00 元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税） 144,864,470.72 元，实际募集资金净额为 1,709,292,953.28 元。该募集资金已 于 2019 年 10 月 30 日到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验 字[2 ...

公司代码：688199 公司简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天津久日新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）根 据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的相关企业会计准则解释而进 行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-019 天津久日新材料股份有限公司 会计政策变更公告 财政部于2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称准则解释第 17 号），规定了"关于流动负债和非流动负债的 划分""关于供应商融资安排的披露"的相关内容。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称 准则解释第 18 号），规定保证类质保费用应计入营业成本。 按照上述文件的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。 ...

天津久日新材料股份有限公司 关于公司2024 年度"提质增效重回报"行动方案年度评 估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）始终践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司广大投资者特别是中小投资者的利益，基于对公 司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，公司于 2024 年 3 月 30 日 发布《天津久日新材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 （以下简称《2024 年度行动方案》），并于 2024 年 8 月 24 日发布了半年度评 估报告。2024 年度，公司根据《2024 年度行动方案》积极开展和落实相关工作， 在光固化材料和半导体化学材料两大领域均取得了突破，实现了多维度高质量发 展。 2025 年，为更好地应对日益激烈的市场竞争，把握行业发展机遇，公司将继 续总结经验，深入分析《2024 年度行动方案》各项举措的实施效果，紧跟市场动 态与行业趋势，进一步深化提质增效举措，持续提升公司核心竞争力。现将公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案年度实施情况和 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案（以下 ...

| | | | 第一章 | 编制说明…………………………………3 | | --- | --- | | | 一、组织范围…………………………………3 | | | 二、时间范围…………………………………3 | | | 三、编制依据…………………………………3 | | | 四、数据说明…………………………………3 | | | 五、报告批准…………………………………3 | | | 六、发布形式…………………………………4 | | | 七、联系方式…………………………………4 | | 第二章 | 走进久日新材……………………………5 | | | 一、公司概况…………………………………5 | | | 二、企业文化…………………………………5 | | | 三、发展战略…………………………………6 | | | 四、发展历程…………………………………7 | | 第三章 | 公司治理…………………………………9 | | | 一、股东大会…………………………………9 | | | 二、董事会……………………………………9 | | | 三、监事会………………………………… 10 | | 目 | 录 | 四、反商业贿赂及反贪污…………… ...

一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚所）由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 天津久日新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称容诚所）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所 2024 年度审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚所具备为上市公司提供审计服务 的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，履 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-016 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 经与会监事审议，同意公司《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 经与会监事审议，同意公司《2024 年度财务决算报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十次会议 （以下简称本次会议）于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，本次 会议通知已于 2025 年 4 月 6 日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-018 天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年度拟不进行利润 分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。 公司本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 497,479,888.47 元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的 需求等各方面因素的基础上，充分考虑到公司目前在研发项目 ...