天津久日新材料股份有限公司 投资者互动记录 投资者关 系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □√业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称 网上投资者 时间 2024 年 5 月 17 日 地点 公司会议室 上市公司 接待人员 姓名 董事长 赵国锋 董事、总裁 解敏雨 董事、副总裁（研发负责人） 张齐 独立董事 周晓苏 副总裁、董事会秘书 郝蕾 财务总监 马秀玲 投资者关 系活动主 要内容介 绍 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以线上文字互动的方式参加 了2023年度科创板半导体材料专场业绩说明会暨公司2024年第一 季度业绩说明会，与网上投资者在信息披露范围内进行了交流。 本次业绩说明会投资者关注的主要问题及答复如下： Q1：如何看待现阶段公司所在半导体材料细分领域发展趋 势？ 答：尊敬的投资者您好！目前，公司以光刻胶及光刻胶原材料 为产业发展方向，该领域在国内产业基础比较欠缺，国产化率较 证券代码：688 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 投资者互动记录 投资者关 系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □√业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 名称 网上投资者 时间 2024 年 5 月 17 日 地点 公司会议室 上市公司 接待人员 姓名 董事长 赵国锋 董事、总裁 解敏雨 董事、副总裁（研发负责人） 张齐 独立董事 周晓苏 副总裁、董事会秘书 郝蕾 财务总监 马秀玲 投资者关 系活动主 要内容介 绍 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以线上文字互动的方式参加 了2023年度科创板半导体材料专场业绩说明会暨公司2024年第一 季度业绩说明会，与网上投资者在信息披露范围内进行了交流。 本次业绩说明会投资者关注的主要问题及答复如下： Q1：如何看待现阶段公司所在半导体材料细分领域发展趋 势？ 答：尊敬的投资者您好！目前，公司以光刻胶及光刻胶原材料 为产业发展方向，该领域在国内产 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 目 录 一、天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 议案五：《关于公司 2023 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的 议案》 议案六：《关于确认公司 2023 年度董事薪酬发放情况及 2024 年度薪 酬方案的议案》 议案七：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬发放情况及 2024 年度薪 酬方案的议案》 议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 议案三：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 议案四：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 议案八：《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 议案九：《关于修订<公司章程>的议案》 1 天津久日新材料股份有限公司 2023 年 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-031 天津久日新材料股份有限公司 关于控股子公司及控股孙公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审上诉已受理，尚未开庭审理。 公司所处的当事人地位：天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司） 控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）以及大晶信息 的全资子公司晶虹生物化学（徐州）有限公司（以下简称晶虹生物）和科利生物科 技（徐州）有限公司（以下简称科利生物）、公司的控股孙公司徐州大晶新材料科 技集团有限公司（控股子公司天津久日半导体材料有限公司的全资子公司，以下简 称大晶新材）为上诉人（一审被告、反诉原告）。 涉案的金额：一审判决涉案金额为 30,718,608.83 元。其中建设工程款 26,249,177.05 元、补偿款 2,587,190.00 元、案件受理费 231,902.00 元、保全费 5,000.00 元、鉴定费 670,000.00 元及相关利息 1, ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-030 天津久日新材料股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 18.24% 股份的股东赵国锋先生，于 2024 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日 3.股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688199 | 久日新材 | 2024/5/17 | 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：赵国锋先生 2.提案程序说明 3.临时提案的具体内容 2024 ...

天津久日新材料 股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-029 天津久日新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 除上述条款外，其他条款内容不变。 上述变更尚需公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司 董事会指定专人办理后续在市场监督管理部门变更、备案等事宜，最终以市场监 督管理部门核准备案的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 天津久日新材料股份有限公司董事会 鉴于公司总股本增加，公司注册资本应相应增加，公司对《天津久日新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行修订，具体修订 情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为 10,840.5552 | 第五条 公司注册资本为16,122.7251 | | 万元人民币，实收股本为 | 10,840.5552 万元 | 万元人民币， ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-028 天津久日新材料股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板半导体材料专场业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 16 日 （星期 四 ） 16:00 前通过邮件 （jiuri@jiuri.com.cn）、电话（022-58330799）等形式将需要了解和关注的问题 提前提供给公司，公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 27 日分别发布公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度、2024 年第一季度的经营成果、 财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度科创板半导 体材料专场业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可 ...

天津久日新材料股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 10 日召开第 四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，分别审议并通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材 料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2023-025）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 26,450.00 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，未影响募集 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-026 天津久日新材料股份有限公司 关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的具体情况 公司于 2020 年 11 月 6 日召开的第四届董事会第七次会议和 2020 年 11 月 23 日召开的 2020 年第三次临时股东大会分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 10,000.00 万元 1 （含），不超过人民币 20,000.00 万元（含），以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购价格不超过人民币 66.68 元/股，回购的股份将全部用于员工持股计划或股权 激励，回购期限为公司股东大会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见 公司于 2020 年 11 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津久日新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2020-056 ...