证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-072 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第六次会议（以 下简称本次会议）于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以专人送出等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定， 程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，公司监事会认为：公司预计的 2024 年度的日常关联交易 是根据公司实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，交易将以市场价格为定 价依据 ...

天津久日新材料股份有限公司 股东大会议事规则 天津久日新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保证天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）股东大会 的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率,保障股东的合法 权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《天津久 日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定以及中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的相关要求，结合 公司实际情况制定。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-074 天津久日新材料股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及为全资子公司、 全资孙公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 为满足天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营和 业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围的公司拟 2024 年度向金融机构 申请不超过等值人民币 240,000 万元（含 240,000 万元，实际贷款币种包括但不 限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限 于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、 贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以金融机构审批为准）。 综合授信的抵押、担保的方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、 应收账款、货币资金等的质押等。 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为公司全资子公司天 津久瑞翔和商贸有限公司（以下简称久瑞翔和）、天津久源新材料技术有 ...

天津久日新材料股份有限公司 对外担保管理制度 天津久日新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和天津久日新材料股份有限公司（以 下简称公司）财产安全，进一步加强公司银行信用管理和规范公司对外担保管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》（以下简称《民法典》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《天津 久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定以及中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的相关要求，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指以第三人的身份对于债务人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。 第三条 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚实、信用、互利的原则。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保程序 第五条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会，董事会在股东大 会的授权范围内享有对外担保的决策权，并管理和具体实施经股东大会通过的 对外担保。 第六条 公司董事会审议并决定以 ...

天津久日新材料 股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-071 天津久日新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、实施回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。公司现将回购进展情况公告如下： 2023 年 11 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 18,000 股，占公 司总股本 111,226,800 股的比例为 0.02%，回购成交的最高价为 28.85 元/股，最 低价为 28.80 元/股，支付的资金总额为人民币 518,800.00 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。截至 2023 年 11 月月底，公司本次回购已累计回购股份 350,000 股，占公司总股本 111,226,800 股的比例为 0.31%，回购成交的最高价为 29.10 元 /股，最低价为 27.64 元/股，支付的资金总额为人民币 9,977,393.94 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 1 三、 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 投资者互动记录 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位 | 网上投资者 | | 名称 | | | 时间 | 2023 年 11 月 24 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司 | 董事长 赵国锋 董事、总裁 解敏雨 | | 接待人员 | 董事、副总裁（研发负责人） 张齐 | | 姓名 | 独立董事 张弛 | | | 副总裁、董事会秘书 郝蕾 | | | 财务总监 马秀玲 | | | 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月 | | | 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： | | | https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式举办了公司 | | | 2023年第三季度业绩说明会，与网上投资者在信息披露范围内进 | | 投资者关 系活动主 | 行了交流。 | ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-070 天津久日新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 16:00-17:00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-069 天津久日新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 24 日，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第四次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等 议案，同意公司通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过人民币 3,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《天津久日新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2023-057）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 ...

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）在全资子公司山东久日化学 科技有限公司投资建设的山东久日化学科技有限公司年产 2,500 吨光固化材料 改造项目（以下简称光固化材料改造项目）已具备投产条件，并于 2023 年 10 月 30 日开始逐步投料运行。 光固化材料改造项目的投产将进一步优化公司的产业布局和产品结构，丰富 公司产品种类，提升公司的盈利能力和综合竞争力，对于公司巩固行业地位，实 现可持续发展的目标具有重要的战略意义。 由于光固化材料改造项目达到产能尚需一定时间，且未来的市场变化尚存在 不确定性，未来可能存在产品销售价格、原材料价格波动的风险。敬请投资者谨 慎决策，注意投资风险。 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-068 天津久日新材料股份有限公司 关于部分募投项目投产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 天津久日新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 ...