上海美迪西生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王峥涛，已充分了解并同意由提名人上海美迪西生物医药股份有限公司 董事会提名为上海美迪西生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海 美迪西生物医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-021 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2025 年度审计机构及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东 大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 6 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-027 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第四届董事会独立董事及 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事 的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》，具 体情况如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到独立董事马大为先生递交的书面辞职报告，因中国科 学院关于院士兼职管理的相关规定，马大为先生申请辞去公司第四届董事会独立 董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职 务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，马大为先生 未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，马大为先生 的辞职申请将在公司股东大会选举产生 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11259 号 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称美 迪西)2024年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸用于证明该审计报告是否用具有效业许可的会计师事务所山具 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸会计师行业统一监管平台（http://kc.ngef.gov.cn）"我行答题 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,美迪西于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关 ...

北京安理（上海）律师事务所 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 上海市长宁区长宁路1189号长宁来福士广场T2办公楼17层03单元 1703 Tower 2, Raffles City, 1189 Changning Road, Changning District, Shanghai, 200051, China | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 正 文 5 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 5 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 5 | | 三、本次员工持股计划涉及的决策和审批程序 8 | | 四、本次员工持股计划涉及的信息披露 9 | | 五、结论意见 10 | 安理律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义： | 美迪西、公司 | | 指 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | | 指 | 中国境内上市人民币普通股 | | 本次员工持股计划 | | 指 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：美迪西 证券代码：688202 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 二〇二五年四月 1 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 2 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四 ...

公司代码：688202 公司简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海美 迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计 划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围、关键审计事项等与公司管理层 和治理层进行了沟通。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元 ...

关于上海美迪西生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海美迪西生物医药股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 1、 立信会计师事务所关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 2、 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况表 上海美迪西生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由其有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accono.f.ove.co/）"进行变动 are and the state 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-023 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构 销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定 期存款、通知存款、大额存单等）。 现金管理期限：自第四届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：2025 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第三次会议， 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子 公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金进行现金管理。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，提高资金利用效率，合 理利用闲置资金，增加公司收益。 （二）资金来源 重要内容提示： 现金管理金额：在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） ...