上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年四月 1 第一章 总则 第一条 为规范上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西""公 司"或"本公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工 持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制 定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在违反《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情况，能够确保客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 （许金叶） 作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件要求，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等制度规定， 忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现将 2024 年度履职总体情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许金叶，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 1997 年 9 月至 2005 年 4 月在福州大学管理学院任教；2005 年 5 月至 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件要求，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等制度规定， 忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现将 2024 年度履职总体情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马大为，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中 国科学院院士。历任中国科学院上海有机化学研究所助理研究员，美国匹兹堡大 学和梅奥诊所博士后，联化科技股份有限公司和浙江江山化工股份有限公司独立 董事。现任中国科学院上海有机化学研究所研究员、学术委员会主任。2021 年 11 月至今担任公司独立董事。 (二) 独立性情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东、实际控制人 ...

Financial Performance - The company reported a decline in overall profitability due to a significant change in market demand and increased industry competition, despite strict cost control measures [3]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,037,745,730.63, a decrease of 24.01% compared to CNY 1,365,630,883.93 in 2023 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -330,845,821.97, compared to CNY -33,210,603.10 in 2023, indicating a significant loss [21]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY -22,747,595.87, a decline of 168.27% from CNY 33,318,579.17 in 2023 [21]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,823,259,680.59, down 13.55% from CNY 3,265,847,480.54 in 2023 [21]. - The net assets attributable to shareholders decreased to CNY 2,140,157,223.04, a reduction of 14.76% from CNY 2,510,779,363.63 in 2023 [21]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -2.47, compared to CNY -0.26 in 2023, reflecting a worsening performance [22]. - The weighted average return on equity for 2024 was -14.24%, a decrease of 12.49 percentage points from -1.75% in 2023 [22]. - The company reported a decrease in the diluted earnings per share for 2024 to CNY -2.47, compared to CNY -0.26 in 2023 [22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -347,713,168.25 for 2024, compared to CNY -57,616,135.66 in 2023 [21]. Revenue and Business Segments - The company’s revenue from main business activities, after excluding unrelated income, was CNY 1,037,285,396.21, down 24.04% from CNY 1,365,600,660.46 in 2023 [21]. - The company's operating income decreased by 32,788.52 million RMB year-on-year, primarily due to a slowdown in investment and financing in the pharmaceutical industry and intensified domestic competition [23]. - The preclinical research segment generated revenue of approximately RMB 542.21 million in 2024, down 26.11% from RMB 733.80 million in 2023 [41]. - Revenue from drug discovery and pharmaceutical research was CNY 495.07 million, down 21.64% year-on-year [134]. - The company's main business revenue for the reporting period was CNY 1,037.29 million, a decrease of 24.04% compared to the previous year [133]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 9.32% of operating income, up from 8.96% in the previous year [23]. - The total R&D expenditure for the year was approximately ¥96.73 million, a decrease of 20.97% compared to the previous year, while the R&D expenditure as a percentage of operating income increased to 9.32% [76]. - The company has established multiple research platforms, including those for new contrast agents and green chemistry processes [38]. - The company is focusing on enhancing its preclinical research services, including pharmacodynamics and toxicology studies [39]. - The company has developed advanced data collection systems to enhance research process compliance and traceability, ensuring adherence to international standards [57]. Market Position and Strategy - The company is committed to leveraging the essential nature of the pharmaceutical industry and supportive government policies to maintain long-term growth [3]. - The company aims to enhance its overseas business proportion and provide high-quality preclinical CRO services to international clients [43]. - The company has established a strong market position in the domestic preclinical CRO sector, ranking among the top in revenue and maintaining a high market status during the reporting period [54]. - The company is actively participating in domestic and international conferences to strengthen its market presence [36]. - The company is focusing on expanding its biopharmaceutical research capabilities, particularly in antibody and nucleic acid drug development [175]. Risks and Challenges - The company acknowledges the impact of a slowdown in investment and financing within the pharmaceutical industry on its revenue expectations [3]. - The company faces risks related to significant revenue declines due to market changes and increased competition, despite controlling costs [119]. - The company is at risk of talent loss and rising personnel costs, which could impact its operational efficiency and long-term growth [121]. - The company must continuously update its technology and equipment to avoid falling behind in the rapidly evolving CRO industry [122]. - The company is subject to regulatory risks from changes in drug approval policies that could affect its operational performance [128]. Corporate Governance and Management - The company has established a comprehensive corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations [189]. - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, and all resolutions were passed without any objections [191]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 812.41 million CNY [196]. - The company completed the election of a new board of directors and supervisory board on January 13, 2025 [197]. - The company has not faced any issues regarding the independence of operations from its controlling shareholders [190]. Future Outlook - The company plans to enhance its drug R&D capabilities by investing in key technology platforms, including ADC drugs and small nucleic acid drugs [117]. - The company aims to establish a global presence by expanding its operations in key regions like the US and Europe, with a focus on CDMO/CMO services [176]. - The company is committed to increasing R&D investment to drive innovation and maintain its competitive advantage in the industry [106]. - The company plans to implement a management capability enhancement plan to support the growth of its drug discovery, pharmaceutical research, and preclinical research divisions [184]. - The company has set a future outlook with a revenue guidance of $200 million for the next quarter, indicating a projected growth of 33% [199].

上海美迪西生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海美迪西生物医药股份有限公司董事会，现提名王峥涛为上海美迪 西生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任上海美迪西生物医药股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与上海美迪西生物医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-020 上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关 规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2023】265 号文)核准，上海美迪西 生物医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"美迪西"）向特定 对象发行人民币普通股 12,690 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-028 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 2025 年第二次职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求 职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律法规及《公司章程》的规定。经与会职工代表民 主讨论，作出如下决议： 一、审议并通过《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持 股计划(草案)>及其摘要的议案》 《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘 要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：上海美迪西生物医药股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的 正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议 的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损 害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重 大影响。 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-024 一、日常关联交易基本情况 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司2025年的经营计划，对本次日常关联交易基本情况预计如下： 在提交公司董事会会议审议前，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次 会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议， 并形成以下意见：公司本次预计的日常关联交易的事项属于公司从事生 ...

关于补选第四届董事会独立董事的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》等有关规定，我 们作为上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 提名委员会成员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的 立场，认真审核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名王 峥涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人王峥涛先生的个人履历等 相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》 等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场 禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中 国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不 属于失信被执行人，符合有关法律、行政 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：美迪西 证券代码：688202 风险提示 一、上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性。 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年四月 1 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 2 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计 ...