公司代码：688202 公司简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-025 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易概述：依据公司目前战略发展需要，为进一步增强公司的综合竞 争力，优化公司产业布局，拓展产业链，加强公司临床前安全性评价的关键实验 动物资源的供应，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过全资子公司美迪西普亚医药科技（上海）有限公司（以下简称"美迪西普亚"）， 以受让公司关联方陈国伟及其他投资人所持普莱（福建）生物有限责任公司（以 下简称"普莱生物"）23%股权的方式投资普莱生物。本次关联交易事项涉及金额 2,190.60 万元。 本次交易为关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》 《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重 大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、 第四届董事会第三 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-022 为满足公司业务发展需要，根据公司经营战略及发展计划，公司及下属子公 司（子公司包含"控股子公司"和"全资子公司"，以下同）拟向银行申请额度 不超过 12 亿元人民币（或等额外币）的综合授信额度，授信期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的董事会或股东大会 召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：短期 流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并 购贷款、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及下属子公司实际发生的融资金 额为准，具体融资金额将视公司及下属子公司运营资金的实际需求来合理确定。 为及时办理相关业务，董事会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定 以公司及下属子公司自身的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并 授权公司总经理与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但 不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。若遇到相关合 同签署日期在有效 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-027 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第四届董事会独立董事及 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事 的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》，具 体情况如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到独立董事马大为先生递交的书面辞职报告，因中国科 学院关于院士兼职管理的相关规定，马大为先生申请辞去公司第四届董事会独立 董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职 务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，马大为先生 未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，马大为先生 的辞职申请将在公司股东大会选举产生 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王峥涛，已充分了解并同意由提名人上海美迪西生物医药股份有限公司 董事会提名为上海美迪西生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海 美迪西生物医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：美迪西 证券代码：688202 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 二〇二五年四月 1 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 2 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四 ...

北京安理（上海）律师事务所 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 上海市长宁区长宁路1189号长宁来福士广场T2办公楼17层03单元 1703 Tower 2, Raffles City, 1189 Changning Road, Changning District, Shanghai, 200051, China | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 正 文 5 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 5 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 5 | | 三、本次员工持股计划涉及的决策和审批程序 8 | | 四、本次员工持股计划涉及的信息披露 9 | | 五、结论意见 10 | 安理律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义： | 美迪西、公司 | | 指 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | | 指 | 中国境内上市人民币普通股 | | 本次员工持股计划 | | 指 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员 ...

关于上海美迪西生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海美迪西生物医药股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 1、 立信会计师事务所关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 2、 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况表 上海美迪西生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由其有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accono.f.ove.co/）"进行变动 are and the state 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-023 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构 销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定 期存款、通知存款、大额存单等）。 现金管理期限：自第四届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：2025 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第三次会议， 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子 公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金进行现金管理。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，提高资金利用效率，合 理利用闲置资金，增加公司收益。 （二）资金来源 重要内容提示： 现金管理金额：在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心及价值的认可，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简 称"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》，并于 2024 年 8 月 20 日披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半 年度评估报告》。2024 年度，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作， 在强化公司治理水平、深化降本增效、加强竞争优势、市场开拓等方面取得一定 成效。 为进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价 以及树立良好的资本市场形象，公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行 动方案》，并于 2025 年 4 月 20 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。该 方案旨在构建更加精细化的治理体系，提升公司竞争优势，保障投资者权益，树 立良好的资本市场形象，实现企业高质量发展。现将 2024 年度"提质增效重回 报" ...