北京安理（上海）律师事务所 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见书 上海市长宁区长宁路1189号长宁来福士广场T2办公楼17层03单元 1703 Tower 2, Raffles City, 1189 Changning Road, Changning District, Shanghai, 200051, China | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 正 文 5 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 5 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 5 | | 三、本次员工持股计划涉及的决策和审批程序 8 | | 四、本次员工持股计划涉及的信息披露 9 | | 五、结论意见 10 | 安理律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义： | 美迪西、公司 | | 指 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | | 指 | 中国境内上市人民币普通股 | | 本次员工持股计划 | | 指 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：美迪西 证券代码：688202 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 二〇二五年四月 1 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 2 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四 ...

公司代码：688202 公司简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海美 迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计 划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围、关键审计事项等与公司管理层 和治理层进行了沟通。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元 ...

关于上海美迪西生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海美迪西生物医药股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 1、 立信会计师事务所关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 2、 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况表 上海美迪西生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由其有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accono.f.ove.co/）"进行变动 are and the state 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-023 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构 销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定 期存款、通知存款、大额存单等）。 现金管理期限：自第四届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：2025 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第三次会议， 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子 公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金进行现金管理。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，提高资金利用效率，合 理利用闲置资金，增加公司收益。 （二）资金来源 重要内容提示： 现金管理金额：在不影响正常经营活动以及确保资金安全的情况下，上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海美迪西 生物医药股份有限公司章程》等有关规定，上海美迪西生物医药股份有限公司（下 称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行 职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，审计委员会一共召开了四次会议，全体委员都出席了会议，具 体情况如下： 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审 议通过了《关于公司<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》、《关 于公司<2023 年第一季度报告>的议案》、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的 议案》等议案。 2、2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审 议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》。 3、2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会审计委员会 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心及价值的认可，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简 称"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》，并于 2024 年 8 月 20 日披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半 年度评估报告》。2024 年度，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作， 在强化公司治理水平、深化降本增效、加强竞争优势、市场开拓等方面取得一定 成效。 为进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价 以及树立良好的资本市场形象，公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行 动方案》，并于 2025 年 4 月 20 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。该 方案旨在构建更加精细化的治理体系，提升公司竞争优势，保障投资者权益，树 立良好的资本市场形象，实现企业高质量发展。现将 2024 年度"提质增效重回 报" ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘用立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2024 年度审计机构及内控 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度的审计工作的履职情况进行评估。 经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 6684.9万股，累计占流通股比： 49.64%，较上期变化： 1044.09万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 陈金章 | 1636.28 | 12.15 | 不变 | | 陈建煌 | 1203.94 | 8.94 | 不变 | | 陈春来 | 795.71 | 5.91 | 不变 | | 王国林 | 639.16 | 4.75 | 不变 | | 林长青 | 547.37 | 4.06 | 不变 | | 陈国兴 | 487.52 | 3.62 | 不变 | | CHEN CHUN-LIN | 404.22 | 3.00 | 不变 | | MEDICILON INCORPORATED | 354.08 | 2.63 | 不变 | | 施亦珺 | 347.27 | 2.58 | 不变 | | 泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)有限公司-泽丰广鑫1号 | 269.35 | 2.00 | 不变 | | 私募证券投资基金 | | | ...