上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席蒋品先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，监事会根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等 有关规定，认真开展工作，为保证公司规范运作和各项任务的全面完成作出了努 力。 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号： ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-017 上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 会议由公司董事长 CHUN-LIN CHEN 先生召集并主持，监事和高级管理人员列 席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，董事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-019 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分 配利润滚存至下一年度。 公司 2024 年度不进行利润分配，是鉴于公司 2024 年度归属于上市公司 股东的净利润为负，未达到《公司章程》的现金分红条件，同时综合考虑公司当 前所处行业的特点、公司发展阶段、盈利状况以及资金需求等因素。公司未触及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币 -33,0 ...

您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.not/f 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants llp 关于上海美迪西牛物医药股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 上海美迪西生物医药股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025 ]第ZA11261号 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东: 我们审计了上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11258 号的 【无保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 上海美迪西生物医药股份有限公司2024年 ...

广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"或"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 对美迪西对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查，情况如下： 一、关联交易概述 依据公司目前战略发展需要，为进一步增强公司的综合竞争力，优化公司产 业布局，拓展产业链，加强公司临床前安全性评价的关键实验动物资源的供应， 公司拟通过全资子公司美迪西普亚医药科技（上海）有限公司（以下简称"美迪 西普亚"），以受让公司关联方陈国伟及其他投资人股权的方式投资普莱（福建） 生物有限责任公司（以下简称"普莱生物"）。本次对外投资协议尚未签署，最 终普莱生物股东构成、出资方式及出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协 议为准。 | 股东姓名 | 投资前股权结构 | | 投资后股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴出资额（万元） | 认缴出资 | 认缴出资额（万元） | 认缴出资 ...

审计报告及财务报表 二〇二四年度 上海美迪西生物医药股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸用于证明该审计报告是否由其有机业许可的会计师事务所山具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xac.mof.gov.cn）"我在否定 。 上海美迪西生物医药股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-108 | Í =、 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11258 号 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股 ...

广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"、"公司"）向特定对象发 行股份的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 对美迪西预计2025年度日常关联交易的事项进行了核查，情况如下: 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月20日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董 事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相 关法律法规的规定。 在提交公司董事会会议审议前，公司第四届董事会独立董事专门会议第 一次会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事 会审议，并形成以下意见：公司本次预计的日常关联交易的事项属于公司从 事生产经营活动的正常业务往来，符合公司实际经营和发展的需要。公司预 计的2025年度日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场公 允价格为基础， ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2023 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况 广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"或"公司"）向特定对象发 行股票及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美迪西在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265 号），同意 公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司募集资金总额人民币 999,999,974.00 元，扣除承销保荐费等各项发行费 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年四月 1 第一章 总则 第一条 为规范上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西""公 司"或"本公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工 持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制 定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在违反《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情况，能够确保客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 （许金叶） 作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件要求，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等制度规定， 忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现将 2024 年度履职总体情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许金叶，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 1997 年 9 月至 2005 年 4 月在福州大学管理学院任教；2005 年 5 月至 ...