证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-026 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注：总数与各分项值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。 二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行了 分析和评估并相应计提减值准备。2024 年度公司合并报表口径发生信用减值损 失合计 12,080.00 万元。 （二）资产减值损失 在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，公司评估存货可变 现净值，并按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对合同资产 按账龄组合确认资产减值准备并计入当期损益。2024 年度公司合并报表口径发 生资产减值损失合计 5,760.97 万元。 一、计提资产减值准备和核销资产情况概述 根据《企业会计准则》及上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定 ...

经核查独立董事马大为、赖卫东、许金叶的任职经历以及签署的相关独立性 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度在任独立董事马大为、赖卫东、许金叶的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一;监管平台（http://acomo.fgov.cn）"进行查询 "一次"或进入"注册会计师行业统一;监管平台（http://acomo.fgov.or）"进行查询： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海美迪西牛物医药股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11262号 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海美迪西牛物医药股份有限公司(以 下简称"美迪西"、"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 美迪西董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科 ...

2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 1 目录 报告编制说明 01 02 04 | 14 | | 30 | | --- | --- | --- | | 14 | 质量管理 | 32 | | 15 | 客户服务管理 | 32 | | 16 | 科研技术创新 | 33 | | 17 | 知识产权保护 | 35 | | 19 | 医学研究伦理 | 37 | | | 数据安全与隐私保护 | 39 | | | 供应链安全 | 40 | CONTENTS | 以人为本 | 42 | | --- | --- | | 员工权益与福利 | 42 | | 员工培训与发展 | 44 | | 职业健康与安全 | 45 | | 社会公益与行业发展 | 48 | 49 ESG 数据表及附注 | 01 | | | --- | --- | | 走进美迪西 | 03 | | 公司概况 | 04 | | ESG 治理 | 06 | 03 05 | 绿色发展 | 20 | | --- | --- | | 环境管理 | 20 | | 应对气候变化 | 22 | | 能源与资源利用 | 23 | | 污染物排放 | 25 | | 废弃物处 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-022 为满足公司业务发展需要，根据公司经营战略及发展计划，公司及下属子公 司（子公司包含"控股子公司"和"全资子公司"，以下同）拟向银行申请额度 不超过 12 亿元人民币（或等额外币）的综合授信额度，授信期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的董事会或股东大会 召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：短期 流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并 购贷款、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及下属子公司实际发生的融资金 额为准，具体融资金额将视公司及下属子公司运营资金的实际需求来合理确定。 为及时办理相关业务，董事会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定 以公司及下属子公司自身的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并 授权公司总经理与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但 不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。若遇到相关合 同签署日期在有效 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-025 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易概述：依据公司目前战略发展需要，为进一步增强公司的综合竞 争力，优化公司产业布局，拓展产业链，加强公司临床前安全性评价的关键实验 动物资源的供应，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过全资子公司美迪西普亚医药科技（上海）有限公司（以下简称"美迪西普亚"）， 以受让公司关联方陈国伟及其他投资人所持普莱（福建）生物有限责任公司（以 下简称"普莱生物"）23%股权的方式投资普莱生物。本次关联交易事项涉及金额 2,190.60 万元。 本次交易为关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》 《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重 大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、 第四届董事会第三 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王峥涛，已充分了解并同意由提名人上海美迪西生物医药股份有限公司 董事会提名为上海美迪西生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海 美迪西生物医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-021 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2025 年度审计机构及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东 大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 6 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11259 号 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称美 迪西)2024年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸用于证明该审计报告是否用具有效业许可的会计师事务所山具 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸会计师行业统一监管平台（http://kc.ngef.gov.cn）"我行答题 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,美迪西于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-027 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第四届董事会独立董事及 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事 的议案》《关于调整公司第四届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》，具 体情况如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到独立董事马大为先生递交的书面辞职报告，因中国科 学院关于院士兼职管理的相关规定，马大为先生申请辞去公司第四届董事会独立 董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职 务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，马大为先生 未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，马大为先生 的辞职申请将在公司股东大会选举产生 ...