审计报告及财务报表 二〇二四年度 上海美迪西生物医药股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸用于证明该审计报告是否由其有机业许可的会计师事务所山具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xac.mof.gov.cn）"我在否定 。 上海美迪西生物医药股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-108 | Í =、 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11258 号 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2023 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况 广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"或"公司"）向特定对象发 行股票及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美迪西在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265 号），同意 公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司募集资金总额人民币 999,999,974.00 元，扣除承销保荐费等各项发行费 ...

您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.not/f 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants llp 关于上海美迪西牛物医药股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 上海美迪西生物医药股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025 ]第ZA11261号 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东: 我们审计了上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11258 号的 【无保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 上海美迪西生物医药股份有限公司2024年 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件要求，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等制度规定， 忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现将 2024 年度履职总体情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马大为，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中 国科学院院士。历任中国科学院上海有机化学研究所助理研究员，美国匹兹堡大 学和梅奥诊所博士后，联化科技股份有限公司和浙江江山化工股份有限公司独立 董事。现任中国科学院上海有机化学研究所研究员、学术委员会主任。2021 年 11 月至今担任公司独立董事。 (二) 独立性情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，不存在为公司及其控股股东、实际控制人 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在违反《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情况，能够确保客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 （许金叶） 作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件要求，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等制度规定， 忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现将 2024 年度履职总体情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许金叶，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 1997 年 9 月至 2005 年 4 月在福州大学管理学院任教；2005 年 5 月至 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年四月 1 第一章 总则 第一条 为规范上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西""公 司"或"本公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工 持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制 定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688202 公司简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 307 上海美迪西生物医药股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 本公司已在本年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详情请查阅本报 告第三节、四、"风险因素"部分的相关内容。公司提请投资者特别关注如下风险： 报告期内，受医药行业投融资放缓的影响，市场需求发生较大变化，产能出现阶段性过剩， 行业竞争加剧，公司营业收入未达预期，尽管公司严格控制各项成本费用，但难以在短期内与收 入降幅保持同步调整，导致整体盈利下滑。公司业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能 力，在持续经营能力方面不存在重大风险。得益于医药行业的刚需属性、国家鼓励创新药研发的 大环境以及各种配套制度和支持政策的出台，公司所处行业长期向好的趋势不变， ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海美迪西生物医药股份有限公司董事会，现提名王峥涛为上海美迪 西生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任上海美迪西生物医药股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与上海美迪西生物医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-020 上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关 规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2023】265 号文)核准，上海美迪西 生物医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"美迪西"）向特定 对象发行人民币普通股 12,690 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一;监管平台（http://acomo.fgov.cn）"进行查询 "一次"或进入"注册会计师行业统一;监管平台（http://acomo.fgov.or）"进行查询： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海美迪西牛物医药股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11262号 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海美迪西牛物医药股份有限公司(以 下简称"美迪西"、"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 美迪西董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科 ...