上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | --- | | 议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 议案三：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案 15 | | 议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 16 | | 议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 22 | | 议案六：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 24 | | 议案七：关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案 25 | | 议案八：关于公司董事薪酬方案的议案 26 | | 议案九：关于公司监事薪酬方案的议案 27 | | 议案十：关于向银行申请授信额度的议案 28 | | 议案十一：关于《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 | | 及其摘要的议案 29 | | 议案十二：关于《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划 ...

广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、 "保荐机构"）作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"、 "公司"）向特定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，负责美迪西的持续督导 工作，并出具本年度持续督导跟踪报告。 1 | 7 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | 保荐机构督导美迪西依照相关规 定健全完善公司治理制度，并严格 | | --- | --- | --- | | | 制度包括但不限于股东大会、董事会、监事 | | | | 会议事规则以及董事、监事和高级管理人员 | 执行公司治理制度。 | | | 的行为规范等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制 | | | | 度，包括但不限于财务管理制度、会计核算 | | | | 制度和内部审计制度，以及募集资金使用、 | 保荐机构督导美迪西严格执行内 | | 8 | 关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交 | 部控制制度。 | | ...

股东持有的基本情况 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-033 上海美迪西生物医药股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 股东陈建煌先生持有公司股份 12,039,448 股，占公司总股本的 8.94%。 上述股份来源于公司 IPO 前取得的股份以及公司实施资本公积金转增股本， 陈建煌的股份已于 2024 年 11 月 5 日起解禁上市流通。 减持计划的主要内容 因股东自身资金需求，公司股东陈建煌拟通过集中竞价或大宗交易的方式减 持合计不超过所持公司股票 3,009,862 股，即不超过公司总股本的 2.23%，自减 持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（根据中国证监会及上海证券交易 所规定禁止减持的期间除外）实施。 上述股份减持价格按减持实施时的市场价格确定，符合相关法律法规及上海 证券交易所规则要求；若在减持计划实施期间公司发生派息、送股、资 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-032 上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会 议的通知已于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席蒋品先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年第一季 度报告的内容与格 ...

三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6684.9万股，累计占流通股比： 49.64%，较上期变化：0.00 。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 陈金章 | 1636.28 | 12.15 | 不变 | | 陈建煌 | 1203.94 | 8.94 | 不变 | | 陈春来 | 795.71 | 5.91 | 不变 | | 王国林 | 639.16 | 4.75 | 不变 | | 林长青 | 547.37 | 4.06 | 不变 | | 陈国兴 | 487.52 | 3.62 | 不变 | | CHEN CHUN-LIN | 404.22 | 3.00 | 不变 | | MEDICILON INCORPORATED | 354.08 | 2.63 | 不变 | | 施亦珺 | 347.27 | 2.58 | 不变 | | 泽丰瑞熙私募证券基金管理(广东)有限公司-泽丰广鑫1号 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 267,091,301.60 | 259,506,479.47 | 2.92 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -14,546,830.68 | -37,555,731.42 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -19,382,964.69 | -40,234,221.4 ...

美迪西公告，股东陈建煌因自身资金需求，计划通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过300.99万股， 占公司总股本的2.23%，减持期间为2025年5月26日至2025年8月25日。陈建煌目前持股1203.94万股，占 公司总股本的8.94%。减持价格将按市场价格确定，若期间公司发生派息、送股等事项，减持数量将相 应调整。 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-031 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板创新药行业集体业绩说明 会暨召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）至 5 月 7 日（星期三）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@medicilon.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年度报告，将于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年第一季 度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度 的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-1 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-030 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 价格不超过人民币 54 元/股（含），回购股份期限为公司股东大会审议通过本次回 购股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 28 日、2025 年 1 月 25 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于以 集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-062）、《上海美迪西生物医 药股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2025-011）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购公司股份情况公告如下： 2025 年 4 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 158,194 股，已 回购股份 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赖卫东） 作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件要求，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等制度规定， 忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现将 2024 年度履职总体情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赖卫东，1958 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历 任江西师范大学教师，江西省人民政府外事办公室干部，中欧国际工商学院副主 任。现任上海科泰电源股份有限公司独立董事，中欧国际工商学院高管教育部高 级顾问。2021 年 11 月至今担任公司独立董事。 (二)独立性情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...