证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-028 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 2025 年第二次职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求 职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律法规及《公司章程》的规定。经与会职工代表民 主讨论，作出如下决议： 一、审议并通过《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持 股计划(草案)>及其摘要的议案》 《上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘 要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循 ...

2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 1 目录 报告编制说明 01 02 04 | 14 | | 30 | | --- | --- | --- | | 14 | 质量管理 | 32 | | 15 | 客户服务管理 | 32 | | 16 | 科研技术创新 | 33 | | 17 | 知识产权保护 | 35 | | 19 | 医学研究伦理 | 37 | | | 数据安全与隐私保护 | 39 | | | 供应链安全 | 40 | CONTENTS | 以人为本 | 42 | | --- | --- | | 员工权益与福利 | 42 | | 员工培训与发展 | 44 | | 职业健康与安全 | 45 | | 社会公益与行业发展 | 48 | 49 ESG 数据表及附注 | 01 | | | --- | --- | | 走进美迪西 | 03 | | 公司概况 | 04 | | ESG 治理 | 06 | 03 05 | 绿色发展 | 20 | | --- | --- | | 环境管理 | 20 | | 应对气候变化 | 22 | | 能源与资源利用 | 23 | | 污染物排放 | 25 | | 废弃物处 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：上海美迪西生物医药股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的 正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议 的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损 害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重 大影响。 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-024 一、日常关联交易基本情况 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司2025年的经营计划，对本次日常关联交易基本情况预计如下： 在提交公司董事会会议审议前，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次 会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议， 并形成以下意见：公司本次预计的日常关联交易的事项属于公司从事生 ...

经核查独立董事马大为、赖卫东、许金叶的任职经历以及签署的相关独立性 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度在任独立董事马大为、赖卫东、许金叶的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：美迪西 证券代码：688202 风险提示 一、上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西""公司"或"本 公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"） 须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性。 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年四月 1 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 2 上海美迪西生物医药股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计 ...

关于补选第四届董事会独立董事的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》等有关规定，我 们作为上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 提名委员会成员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的 立场，认真审核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名王 峥涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人王峥涛先生的个人履历等 相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》 等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场 禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中 国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不 属于失信被执行人，符合有关法律、行政 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-026 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 注：总数与各分项值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。 二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款等进行了 分析和评估并相应计提减值准备。2024 年度公司合并报表口径发生信用减值损 失合计 12,080.00 万元。 （二）资产减值损失 在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，公司评估存货可变 现净值，并按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对合同资产 按账龄组合确认资产减值准备并计入当期损益。2024 年度公司合并报表口径发 生资产减值损失合计 5,760.97 万元。 一、计提资产减值准备和核销资产情况概述 根据《企业会计准则》及上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-021 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2025 年度审计机构及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东 大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 6 家。 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11259 号 上海美迪西生物医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称美 迪西)2024年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸用于证明该审计报告是否用具有效业许可的会计师事务所山具 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸会计师行业统一监管平台（http://kc.ngef.gov.cn）"我行答题 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,美迪西于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海美 迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计 划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、审计范围、关键审计事项等与公司管理层 和治理层进行了沟通。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元 ...