北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，保障股东在本次大会期间依行使权利，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》以及《北京格灵深 瞳信息技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，公司特制定本会议须 知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、 高级管理人员、公司聘任的律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会 场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事务合 伙人委派代表身份证明书、营业执 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 67,155,221.19 | -14.48 | 224,593,156.74 | 14.76 | | 归属于上市公司股东的 | -19,394,356.92 | -464.24 | -17,279,004.54 | -8.00 | | 净利润 | | | | | 1 / 13 2023 年第三季度报告 | 归属于上市公司股东的 | | | | ...

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2023-051 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增资对象名称：北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司格灵深瞳（北京）科技发展有限公司（以下简称"格灵科技"）、瞳门 科技（北京）有限公司（以下简称"瞳门科技"）。 增资金额：使用部分募集资金向格灵科技、瞳门科技分别增资不超过 15,000 万元人民币、5,000 万元人民币。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64 号）核准，公司首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）46,245,205 股，发行价为人民币 39.49 元 /股，募集资金总额为人民币 182,622.3 ...

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 （一）符合国家产业政策符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、证券投资、风险投资、委托理财以及国家法律 法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量 的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形 资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第五条 投资管理应遵循的基本原则： 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称" ...

海通证券股份有限公司 关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为北京 格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"格灵深瞳"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64号）同意注册，公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）46,245,205股，每股面值人民币1元， 每股发行价为人民币39.49元，募集资金总额为人民币182,622.31万元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为人民币167 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人刘倩，已充分了解并同意由提名人北京格灵深瞳信息技术股 份有限公司董事会提名为北京格灵深瞳信息技术股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任北京格灵深瞳信息技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 ...

证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2023-052 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫创新产业园 1 号楼 B 栋一 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报 告工作。主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和 薪酬管理制度，规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京格灵深瞳信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64号）同意注册，公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股46,245,205股，每股面值人民币1元，每股发行 价为人民币39.49元，募集资金总额为人民币182,622.31万元，扣除发行费用后， 实际募集资金净额为人民币167,009.02万元。 海通证券股份有限公司 关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为北京 格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"格灵深瞳"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分募集资金向全 资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 以上募集资金到位情况已 ...

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日 召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：688207 证券简称：格灵深瞳 公告编号：2023-049 3 | | （四）拟定公司股权激励计划草案； | 见及未采纳的具体理由，并进行披 | | --- | --- | --- | | | （五）负责对公司薪酬制度执行情况 | 露。 | | | 进行监督； | | | | （六）董事会授权的其他工作。 | | | | 第一百二十八条 董事会提名委员会 | | | | 主要负责制定董事和高级管理人员的 | | | | 选择标准及提名程序，提名委员会的 | | | | 主要职责是： | 第一百二十八条 提名委员会负责拟 | | | | 定董事、高级管理人员的选择标准和 | | | （一 ...