Core Viewpoint - The independent director of Shenzhen Daotong Technology Co., Ltd. has diligently fulfilled responsibilities in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of the company's overall interests and the legal rights of all shareholders [1][11]. Group 1: Independent Director's Basic Information - The independent director, Liu Ying, has a master's degree in economics from Nankai University and serves as an associate professor at Capital University of Economics and Business [1]. - Liu Ying meets the independence requirements and does not have any circumstances that would affect her independence as a director [1]. Group 2: Attendance and Participation - Liu Ying attended all 11 board meetings and 5 shareholder meetings during the reporting period, demonstrating a commitment to her role [2][3]. - She participated in 4 meetings of the assessment committee and 2 special meetings for independent directors, providing independent opinions on significant matters [2][4]. Group 3: Communication and Cooperation - The management and audit department communicated with Tianjian Accounting Firm regarding audit plans and methods to ensure the accuracy and completeness of financial disclosures [4]. - The company provided necessary materials and support for Liu Ying's work, facilitating effective communication with directors and management [5]. Group 4: Key Focus Areas - The company approved several related party transactions, ensuring compliance with legal and regulatory requirements, and confirmed that these transactions would not significantly impact the company's ongoing operations [5][6]. - There were no changes or waivers of commitments by the company or its shareholders during the reporting period [6]. - The company adhered to regulations by timely preparing and disclosing financial reports, including the 2023 annual report and quarterly reports for 2024 [7]. Group 5: Compensation and Incentives - The company reviewed and approved compensation plans for directors and senior management for 2023 and 2024, as well as adjustments to the employee stock ownership plan [8][10].

法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废事项的 法律意见书 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\,\Xi\,{\cal H}\,{\underline{{{\pm\,}}}}\,{\cal H}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废事项的 法律意见书 致：深圳市道通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市道通科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"道通科技"）的委托，就公司《20 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"或"公司"）2022 年科创板向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对道 通科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，情况如下： 根据公司及子公司当前募集资金的使用状况、募集资金投资项目建设进度并 考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 2.50 亿元（含本数）闲置募集 资金进行现金管理，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在 前述额度及有效期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将 及时归还至募集资金专户。 （三）资金来源 1 1、资金来源 公司部分暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及 2022 年科创板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的 规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29 号），公司由主承销商中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"）采用向战略投资者定向 ...

深圳市道通科技股份有限公司 章程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | | 33 | | 第二节 监事会 | | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | | 35 ...

深圳市道通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘瑛，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"道通科 技"）第四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《独立董事工作细则》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责， 充分行使独立董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘瑛：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生。毕业于南开大学，经 济学硕士学位，任首都经济贸易大学会计学院副教授、硕士生导师。2023 年 6 月至 今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人符合任职独立性规定要求，不存在不得担任独立董事的情形，不存在违反 独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梁丹妮：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生。现任中山大学 法学院副教授、博士生导师。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国广州、 珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员，并担任兼职律师。2020 年 5 月至今 任公司独立董事。 深圳市道通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人梁丹妮，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作细则》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分行使独立 董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第四届董事会提名委员会担任主任委员，在审计委员会担任委员。 （三）是否存在影响独立性的 ...

深圳市道通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人陈全世，作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作细则》等相关规定和要求，认真履行独立董事职责，充分行使独立 董事职权，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈全世：男，中国国籍，无境外居留权，1945 年出生，毕业于清华大学，汽车 工程学士学位。1994 年 10 月至 1997 年 12 月任清华大学汽车工程系系主任，1996 年 7 月至 2001 年 9 月任清华大学机械学院副院长，1997 年至 2014 年 12 月任全 国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会副主任委员，1998 年至 2018 年 10 月中国汽车工程学会理事、电 ...