深圳市道通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 目录 | 一、2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 三、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | 5 | | 四、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 | 8 | 深圳市道通科技股份有限公司（688208）2023 年第三次临时股东大会会议资料 一、2023 年第三次临时股东大会会议须知 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市道通科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市道通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）特制定2023年第三次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议 的股东及股东代理人须在会议召开 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理 提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月 26日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李红京先生《关于提议深 圳市道通科技股份有限公司回购公司股份的函》。李红京先生向公司董事会提议 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来 适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金来源为公司自有资 金。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李红京先生 2、提议时间：2023年10月26日 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购； 4、回购股份的价格：不超过董事会 ...

证券代码：688208 证券简称：道通科技 深圳市道通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 10 月 23 日-25 日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 ■一对一沟通 □其他 参与单位及人员 2023 年 10 月 23 日 线上参会： 广发证券：吴祖鹏 华夏基金：屠环宇、郭琨研、陈凌飞 银华基金：王智伟、冯帆、孙慧、陈晓雅、方新一 天弘基金：杜昊 2023 年 10 月 24 日 线上参会： 广发证券：吴祖鹏 财通资管：邓芳程、唐海粟 汇丰晋信：周彦朋、桂治元、晏建树、韦钰 鹏华基金：董威、杨飞、黄奕彬 2023 年 10 月 25 日 线上参会： 广发证券：刘雪峰、吴祖鹏 东方证券：张开元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥741,913,291.43, representing a year-on-year increase of 45.19%[5] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was ¥77,509,042.50, a significant increase of 367.54% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥78,222,199.21, reflecting an increase of 815.11% year-on-year[5] - The company reported a significant increase in net profit attributable to shareholders for the year-to-date period, which rose by 160.72% compared to the same period last year[27] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥2,189,589,090.79, a significant increase from ¥1,544,073,514.52 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 41.4%[39] - Net profit attributable to the parent company for the first nine months of 2023 was ¥1,291,632,498.36, up from ¥1,025,095,627.60 in 2022, reflecting a growth of approximately 25.9%[37] - The company reported a comprehensive income total of ¥235,270,514.53 for the third quarter of 2023, compared to ¥140,517,539.31 in the same quarter of 2022, indicating a growth of approximately 67.4%[42] - Net profit for the first three quarters of 2023 reached CNY 240,054,093.25, compared to CNY 102,230,530.61 in the same period of 2022, marking an increase of approximately 134%[62] Market Performance - Revenue from the European market grew by 34.39%, driven by rapid growth in digital energy charging pile revenue during the reporting period[14] - Revenue from the North American market increased by 67.45%, primarily due to rising demand for digital energy charging piles, ADAS products, and TPMS products[29] - Revenue from the North American market increased by 67.45% year-on-year, totaling ¥1,138,854,725.59 compared to ¥680,096,838.53 in the same period last year[49] - Revenue from the European market grew by 34.39%, reaching ¥337,114,096.49, up from ¥250,839,851.13 in the previous year[49] - Revenue from China and other markets increased by 16.56%, totaling ¥669,458,525.88, compared to ¥574,332,929.96 in the same period last year[50] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,616,780,646.57, which is a 7.32% increase compared to the end of the previous year[22] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥5,616,780,646.57, an increase from ¥5,233,545,202.19 at the end of 2022[37] - Total liabilities increased to CNY 2,350,247,952.29 from CNY 2,206,019,256.01, reflecting a rise of approximately 6.53%[58] - The company’s non-current assets totaled CNY 1,848,404,023.54, an increase from CNY 1,685,859,967.20, representing a growth of approximately 9.66%[57] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥163,936,498.38[22] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥163,936,498.38, a significant improvement compared to a net outflow of ¥364,782,370.27 in the same period of 2022[44] - The total cash inflow from operating activities was ¥2,451,767,087.97, up from ¥1,719,458,647.63 in the previous year[44] - The company reported a significant increase in cash received from sales and services, amounting to ¥2,318,485,217.07 for the first three quarters of 2023, compared to ¥1,499,038,509.81 in the same period of 2022[43] - The company received cash from investment recovery amounting to ¥1,713,612,752.36, a substantial increase from ¥262,215,703.06 in the same period last year[44] Research and Development - The company's R&D investment totaled ¥149,127,811.65, accounting for 20.10% of operating revenue, a decrease of 10.53 percentage points year-on-year[22] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥376,826,820.97, slightly down from ¥394,483,631.12 in the same period of 2022, showing a decrease of about 4.5%[39] Earnings Per Share - The basic earnings per share for the third quarter was ¥0.17, while the diluted earnings per share was ¥0.16[22] - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.59, compared to ¥0.23 in the same quarter of 2022, marking an increase of 156.5%[42] - Basic earnings per share for the reporting period was ¥325.00, compared to ¥156.52 for the year-to-date period[49] Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were ¥1,176,510,497.40, down from ¥1,445,655,629.76 at the end of 2022, representing a decrease of approximately 18.6%[34] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 1,162,295,787.46, down from CNY 1,195,905,395.93, indicating a decrease of about 2.82%[67] Other Financial Information - The company has not adopted new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the current year[48] - The company’s short-term borrowings were reported at CNY 150,140,250.00, with no short-term borrowings reported in the previous year[58] - The company’s total equity attributable to shareholders as of September 30, 2023, was ¥3,311,513,518.52, compared to ¥3,046,029,863.81 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 8.7%[37] - The company’s total equity increased slightly to CNY 451,872,622.00 from CNY 451,869,675.00, showing a marginal growth[58] - The company’s deferred tax assets rose to CNY 274,609,905.81 from CNY 248,814,653.40, reflecting an increase of approximately 10.38%[57]

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 宿和餐饮业，教育，综合等 | | | --- | --- | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 458 | 2.投资者保护能力 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 组织形式 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙 ...

关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况 公司于 2023 年 3 月 8 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第二十四次会议，审议通过关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关 议案，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 公司于 2023 年 3 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大 ...

深圳市道通科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 作为深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在查 阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，就公司第四届 董事会第五次会议审议的部分事项发表如下独立意见: 一、《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》 经核查，我们认为公司本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项， 系公司综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的审慎决策，不会对公 司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。 二、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券、期货相 关业务 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年12月15日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于< 深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事；本次会 议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公 司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《公司 2023 年第三季度报告》 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见同日于上海证券 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 调整前： 刘瑛（主任委员）、梁丹妮、邓仁祥 调整后： 刘瑛（主任委员）、梁丹妮、银辉 特此公告。 深圳市道通科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第四届 董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事会选举，同意对第四届董事会审计 委员会委员进行调整，公司董事兼副总经理邓仁祥先生不再担任审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常 ...