深圳英集芯科技股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 本制度舆情类型包括： （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面 舆情； （二）一般舆情：除重大舆情外的其他舆情。 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-055 深圳英集芯科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"英集芯"或"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，现将相关事项公 告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关 议案发表了独立 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-054 深圳英集芯科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯"）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议，审议通 过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》等议案。根 据《深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"、"《激励计划（草案）》"）的有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的预留授予价格进行了调整，由 8.40 元/股调整为 8.372 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于< ...

深圳英集芯科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-052 深圳英集芯科技股份有限公司 关于第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）等相关规定，应对本激励计划的预 留授予价格进行调整。预留授予限制性股票的授予价格由 8.40 元/股调整为 8.372 元/股。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曾令宇先生回避表决。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳 英集芯科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》 （公告编号：2024-054）。 （二）审议《关于作废 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-057 深圳英集芯科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的公告 根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"深圳市南山区西丽街道西丽 社区打石一路深圳国际创新谷八栋（万科云城三期 C 区八栋）A 座 3104 房研发 用房"变更为"深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋（万 科云城三期 C 区八栋）A 座 4301 房"，并对现有《公司章程》中的相应条款进行 修订。具体以工商变更登记为准。 二、《公司章程》修订情况 | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司住所：深圳市南 | 第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道 | | | 山区西丽街道西丽社区打石一 | 西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 | | | 路深圳国际创新谷八栋（万科 | （万科云城三期 C 区八栋）A 座 4301 房 | | | 云城三期 C 区八栋）A 座 3104 | | | | 房研发用房 | | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-053 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律 法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。因此，监事会同意公司作废合计 2.05 万股已授予但尚未归属的限制性股 票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《深圳英集芯科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 公告 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-056 深圳英集芯科技股份有限公司 归属股票来源：深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）批准及 实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划首次授予限制性股票数量为 1,206.6649 万股， 占授予时公司股本总额 42,000.0000 万股的 2.87%，预留授予限制性股票数量为 239.9000 万股，占授予时公司股本总额 42,000.0000 万股的 0.57%。 关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：118.9250 万股 （3）授予价格：本激励计划首次授予部分授予价格为 8.90 元/股（经 2022 年 ...

除 8 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，1 名激励对象自 愿放弃其获授的全部限制性股票外，本次拟归属的 134 名激励对象符合《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符 合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格 合法、有效，激励对象获授的预留授予限制性股票的第一个归属期归属条件已成 就。监事会同意公司本次激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单。 深圳英集芯科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 27 日 深圳英集芯科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及 规范性文件和《深圳英集芯 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整预留授予价格、预留授予部 分第一个归属期归属及作废部分已授予尚未归属的限制性股票 相关事项的 二〇二四年九月 法律意见书 释义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 英集芯/公司 | 指 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | | ...