深圳英集芯科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人珠海英集投资合伙企业（有限合伙），现提名敖静涛为深圳英集芯科 技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任深圳英集芯科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 深圳英集芯科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-048 深圳英集芯科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式召 开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日送达公司全体监事。本次会议由监事 会主席林丽萍女士主持，会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-053 深圳英集芯科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 （2）授予数量：本激励计划首次授予限制性股票数量为 1,206.6649 万股， 占授予时公司股本总额 42,000.0000 万股的 2.87%，预留授予限制性股票数量为 239.9000 万股，占授予时公司股本总额 42,000.0000 万股的 0.57%。 （3）授予价格：本激励计划首次授予部分授予价格为 8.90 元/股（经权益分 派调整后）；预留授予部分授予价格为 8.40 元/股。 （4）激励人数：本激励计划首次授予人数合计 218 人，为公司董事、高级 管理人员、核心技术人员和董事会认为需要激励的其他人员；预留授予人数合计 143 人，为公司董事和董事会认为需要激励的其他人员。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：479.4660 万股 归属股票来源：深圳英集芯科技股份有限公司（以 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《深圳英集芯科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，作为深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独立 董事，我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、负责 的态度，基于客观、独立判断立场，现就公司第一届董事会第二十六次会议相关 事项发表如下意见： 一、《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》的独立意 见 公司董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予价格的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整已取得公司 2022 年第 一次股东大会的授权，调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果 准确，公司董事会在审议相关 ...

监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 深圳英集芯科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 深圳英集芯科技股份有限公司 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及 规范性文件和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予激励对象第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，本次拟归属的 211 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性 文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 本次激励计划首次授予 ...

关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-051 深圳英集芯科技股份有限公司 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯"）于 2023 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》等议案。 根据《深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"、"《激励计划（草案）》"）的有关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的首次授予价格进行了调整，由 9.15 元/股调整为 8.90 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-049 深圳英集芯科技股份有限公司 关于第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，审议了如下议案： （一）审议通过《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》 本次修改《公司章程》严格按照相关规章制度进行，为提高工作效率，董事会拟 提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会会议审议。 （二）审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）等相关规定，应对本激励计划的首 次授予价格进行调整。本激励计划首次授予限制性股 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-054 深圳英集芯科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监 事会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 以及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第一届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届 选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选 举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》， ...

深圳英集芯科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事 候选人的审查意见 深圳英集芯科技股份有限公司董事会提名委员会 2023 年 10 月 24 日 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会即将届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《公司章程》等有关 规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格 进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人敖静涛先生、张鸿先生的个人 履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板 上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟 ...

及作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2023】第 4180 号 二○二三年十月 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整首次授予价格、首次授予第一个归属期符合归属条件 释 义 在本《报告》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 英集芯/公司 | 指 | 深圳英集 ...