证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-032 深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳英集芯科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为深圳 英集芯科技股份有限公司（以下简称"英集芯"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》《科创板上市公司持续监督管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对英集芯使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募集资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-028 深圳英集芯科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的 议案》，对公司部分治理制度进行了制定或修订，现将情况公告如下： 一、制定及修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际 情况，公司拟对以下制度进行系统性的修订及制定，具体情况如下： 修订后的《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》将于同日披露于上海证券交易所网站 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-031 深圳英集芯科技股份有限公司 关于对外投资暨签订项目投资合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"深圳英集芯"、"公司"）及全 资子公司珠海英集芯半导体有限公司（以下简称"珠海英集芯"）拟与珠海高新 技术产业开发区管理委员会（以下简称"珠海高新区管委会"）签订《英集芯研 发运营总部项目投资合作协议》，拟在珠海高新区内投资建设"英集芯研发运营 总部项目"（以下简称"本项目"）。本项目公司拟计划投资总额不低于人民币 5 亿元，其中固定资产投资不少于人民币 2.8 亿元（最终投资金额以项目建设实际 投入为准）。 本次对外投资不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办 法》所规定的重大资产重组情形，交易实施也不存在重大法律障碍，在公司董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、对外投资概述 （一）对外投资的背景 2022 年 11 月 16 日，公司第一届董事会第十七次会议 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件的相关规定及《深圳英集芯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及《深圳英集芯科技股份有限公司信息披露管 理制度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"），制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作》及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》、《规 范运作》及上交所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上 交所申请，由公司自行审慎判断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项 的事后监管。 第二 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司代码：688209 公司简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳英集芯科技股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 深圳英集芯科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为深圳英集芯 科技股份有限公司（以下简称"英集芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等有关规定，对英集芯首次公开发行 A 股股票募集资金 2023 年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募集 资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 ...

一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事敖静涛先 生、张鸿先生、非独立董事曾令宇先生，其中主任委员由会计专业人士敖静涛先 生担任。 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》》的有关规定，现将深圳英集芯科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 截至报告出具之日，公司董事会进行了换届，由独立董事张敖静涛先生、张 鸿先生、非独立董事曾令宇先生三人组成第二届董事会审计委员会，敖静涛先生 担任主任委员，任期与第二届董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员 ...

【RSM 容诚 鉴证报告 深圳英集芯科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0340 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gor.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码: 京247X63U2AY 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | | 3 | 2023 年度募集资金使用情况对照表 | 9-11 | 容诚专字[2024]518Z0340 号 深圳英集芯科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称英集芯公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英集芯公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为英集芯公司年度报告必备的文件, ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳英集芯科技股份有限公司部分募投项目变更实施 方式及调整内部投资结构的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为深圳英集芯 科技股份有限公司（以下简称"英集芯"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对英集芯部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募 集资金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 11,026.50 万元（不含增值税金额） 后，实际募集资金净额为 90,739.50 万元，上述募集资金已经全部到位。容诚 会计师事务所（特 ...