证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-024 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂 行规定》）的有关规定，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）独立董事胡鸿高先生受其他独立董事的委托作为征集人，就 公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集 委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 3、征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集 投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征 集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记 载、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不 会违反法律法规、《公司 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-021 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本 次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话方式发出，经全体董事一致同意，豁免了 本次会议通知关于时限的要求。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事均以通讯方式出席并表决。公司监事、高 级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-020 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,545,969 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 53,545,969 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 34.2075 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 34.2075 | | （%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 2,000,000 股， 上述股份不享有股东大会表决权。 （一） 股东大会 ...

湖南启元律师事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话: （0731）82953778 传真: （0731）82953779 网站:www.qiyuan.com 致:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市泛海统联精密制造股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2023年年度 股东大会(以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师 见证,并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《深 圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下: 1、本所律师 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | | | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 5 | | | | 议案 1：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | | 议案 2：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 15 | | | | 议案 3：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 20 | | | | 议案 4：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 21 | | | | 议案 5：关于 2023 年度利润分配方案的议案 30 | | | | 议案 6：关于增加 2024 年度综合授信额度并提供担保的议案 31 | | | | 议案 7：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 32 | | | | 议案 8：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-019 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 11 日（星期六）至 5 月 14 日（星期二）16:00 前登陆上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Stocks@pu-sz.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长、总经理：杨虎先生 董事、财务总监：侯灿女士 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市泛海统联精密 制造股份有限公司（以下简称"统联精密"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市项目持续督导的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年度的规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、持续督导工作情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 朱国民、柳泰川 （三）现场检查时间 2024 年 2 月 27 日-2024 年 2 月 28 日、2024 年 4 月 22 日-2024 年 4 月 23 日。 （四）现场检查人员 柳泰川、孙秀利 4、查阅公司本持续督导期间账簿和原始凭证以及商务合同等资料； 5、查阅本持续督导期间公司的信息披露、内幕信息知情人登记文件； 6、核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况； （ ...

一、持续督导跟踪工作情况 1 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | | 在持续督导期间，保荐机构督导统 | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理 | 联精密及其董事、监事、高级管理 | | 6 | 人员遵守法律、法规、部门规章和上海证 | 人员遵守法律、法规、部门规章和 | | | 券交易所发布的业务规则及其他规范性文 | 上海证券交易所发布的业务规则及 | | | 件，并切实履行其所做出的各项承诺 | 其他规范性文件，切实履行其所做 | | | | 出的各项承诺 | | 7 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治 | 保荐机构督促统联精密依照相关规 定建立健全完善的公司治理制度， | | | 理制度，包括但不限于股东大会、董事 | | | | 会、监事会议事规则以及董事、监事和高 | | | | 级管理人员的行为规范等 | 并严格执行公司治理制度 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制 度，包括但不限于财务管理制度、会计核 算制度和内部审计制度，以及募集资金使 | 保荐机构对统联精密的内控制度的 | | | | 设计、实施和有效性进 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024- 017 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688210 | 统联精密 | 2024/5/10 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 5.40%股份 的股东深圳市泛海统联科技企业（有限合伙），在 2024 年 5 月 6 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：深圳市泛海统联科技企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-018 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于第二届监事会非职工代表监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 在此，公司及公司监事会对喻立杰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 监事会 二〇二四年五月八日 1 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到第 二届监事会非职工代表监事喻立杰先生的辞职报告。喻立杰先生表示因个人工作 调整原因申请辞去公司监事会非职工代表监事职务。辞职后，喻立杰先生不再担 任公司任何职务。喻立杰先生辞职后将导致公司监事会人数低于法定人数，为保 障公司监事会补选监事的顺利过渡，在补选出的监事就任前，喻立杰先生将依照 法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司将按照法定程 序尽快完成监事的补选工作。 截至本公告披露日，喻立杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。喻立杰先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽 ...