证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-026 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 并于 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了 相关公告。 间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，核查对象在本激励计划自查 期间买卖公司股票的具体情况如下： 根据《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-027 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》）及其摘要、《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《深圳市泛海统联精密制造股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告，并于 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 6 月 3 日在公司内部通过公告张贴的方式对本次拟激励对象的姓名和职 务进行了公示，公示期不少于 10 天。在公示期间内，公司员工可通过书面或口头方 式向公司监事会反馈意见。 截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟授予激励对象名单的异议。 2、公司监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司 （含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 监事 ...

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司监事会 关于公司 2024年限制性股票激励计划(草案)的核查意见 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》(以下简称《自律监管 指南》)等相关法律、法规及规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限 公司章程》( 以下简称《公司章程》) 的有关规定,对公司《2024年限制性股票 激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划")进行了核查,发表核查意见如 下： (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3) 上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-025 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人： ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-022 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话方式发出，经全体监事一致同意，豁免 了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事均以通讯方式出席并表决。本次会 议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为，本次限制性股票激励 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 二〇二四年五月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以 下简称"统联精密"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司股权激励管理办法》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励 信息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市泛海统联精密制 造股份 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 杨虎 | 中国 | 董事长、总经理、核心 | 43.5060 | 9.23% | 0.27% | | | | 技术人员 | | | | | 郭新义 | 中国 | 副董事长、副总经理 | 10.0000 | 2.12% | 0.06% | | 侯灿 | 中国 | 董事、财务总监 | 4.0000 | 0.85% | 0.03% | | 黄蓉芳 | 中国 | 董事会秘书 | 8.6288 | 1.83% | 0.05% | | 严新华 | 中国 | 核心技术人员 | 42.9240 | 9.11% | 0.27% | | 陈勇 | 中国 | 核心技术人员 | 33.1439 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-023 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股和/或公司从二级市 场回购的股份。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）拟向激励对象授予不超过 471.3142 万股，占本激励计划草案公告 时公司股本总额 15,853.2883 万股的 2.97%。 一、股权激励计划目的 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）等 1 有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市泛海 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 二、考核原则 本办法所实施的考核坚持公平、公正、公开的原则，坚持准确、全面、及时 的原则，坚持为激励计划配套的原则。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本激励计划的所有激励对象，即经董事会审议通过的 所有激励对象，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司）董事、高级管理 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为了建立、健 全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才和核心骨干，充分调动和发挥工 作积极性、创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东利益、公司 利益和个人利益结合在一起，使各方共同为公司经营目标的实现和战略发展贡献 力量，实现长远发展，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权 激励信息披露》（以下 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 | 公司/统联精密 | 指 | 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划 | 指 | 《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限 | | （草案）》 | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 年限 2024 | | | | 制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 本次激励计划 | 指 | 统联精密拟根据《股票激励计划（草案）》及《考 | | | | 核办法》实施的股权激励 | | | | 按照本次激励计划之规定获得限制性股票的公司 （含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、 | | 激励对象 | 指 | 核 ...