证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2024年5月28日-5月29日） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 财通证券 黄梦龙 参与单位名称 深圳纽富斯投资 戚锦锭 国泰君安资管 肖凯 及人员姓名 中银证券 周世辉 会议时间 2024年5月28日、2024年5月29日 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2024年5月24日） R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 东北证券 李明 华夏基金 张景松 及人员姓名 会议时间 2024年5月24日 会议地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书 黄蓉芳 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 二〇二四年五月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以 下简称"统联精密"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司股权激励管理办法》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励 信息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市泛海统联精密制 造股份 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-025 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人： ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-023 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股和/或公司从二级市 场回购的股份。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《深圳市泛海统联精密制造 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）拟向激励对象授予不超过 471.3142 万股，占本激励计划草案公告 时公司股本总额 15,853.2883 万股的 2.97%。 一、股权激励计划目的 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）等 1 有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市泛海 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-021 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本 次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话方式发出，经全体董事一致同意，豁免了 本次会议通知关于时限的要求。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事均以通讯方式出席并表决。公司监事、高 级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-022 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话方式发出，经全体监事一致同意，豁免 了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由监事会主席陈宏亮先生主持，应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事均以通讯方式出席并表决。本次会 议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛 海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为，本次限制性股票激励 ...

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-024 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂 行规定》）的有关规定，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）独立董事胡鸿高先生受其他独立董事的委托作为征集人，就 公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集 委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 3、征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集 投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征 集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记 载、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不 会违反法律法规、《公司 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 | 公司/统联精密 | 指 | 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票激励计划 | 指 | 《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限 | | （草案）》 | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 年限 2024 | | | | 制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 本次激励计划 | 指 | 统联精密拟根据《股票激励计划（草案）》及《考 | | | | 核办法》实施的股权激励 | | | | 按照本次激励计划之规定获得限制性股票的公司 （含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、 | | 激励对象 | 指 | 核 ...

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 杨虎 | 中国 | 董事长、总经理、核心 | 43.5060 | 9.23% | 0.27% | | | | 技术人员 | | | | | 郭新义 | 中国 | 副董事长、副总经理 | 10.0000 | 2.12% | 0.06% | | 侯灿 | 中国 | 董事、财务总监 | 4.0000 | 0.85% | 0.03% | | 黄蓉芳 | 中国 | 董事会秘书 | 8.6288 | 1.83% | 0.05% | | 严新华 | 中国 | 核心技术人员 | 42.9240 | 9.11% | 0.27% | | 陈勇 | 中国 | 核心技术人员 | 33.1439 ...