中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为中科 微至科技股份有限公司〈以下简称"中科微至"、"公司")首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 拳法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则(2024年4月修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,对公司首次公开 发行部分限售股上市流通的事项进行了核查,核查情况如下; 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会 2021年7月20日出具的《关于同意中科微至 智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2021) 2451 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,300.0000 万股,并 于 2021 年 10月 26 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为9,860.8698 万股,首次公开发行 A 股后公司总股本为 13.160.8698 万股。其中有限售条件流通股 10.100.0625 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached RMB 248,546.60 million, representing a year-on-year increase of 26.98%[6] - The operating profit was RMB -8,707.47 million, a decrease of RMB 10,557.61 million compared to the previous year[6] - The net profit attributable to the parent company was RMB -7,964.82 million, down RMB 10,050.09 million from the same period last year[6] - The basic earnings per share were RMB -0.63, a decrease of RMB 0.79 compared to the previous year[6] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period were RMB 623,275.23 million, a decrease of 6.95% from the beginning of the period[6] - The equity attributable to the parent company's owners was RMB 357,433.63 million, down 2.10% from the beginning of the period[6] Order Backlog - The company had a backlog of orders amounting to RMB 2,885 million at the end of 2023, an increase from RMB 1,762 million at the end of 2022[6] Impairment and Competition - Asset impairment losses increased by RMB 47,266.90 million compared to the previous year, primarily due to an increase in long-cycle, large-scale installation projects[7] - The gross profit margin of the main business slightly decreased due to intensified market competition influenced by macroeconomic factors[8] Non-recurring Items - Non-recurring gains and losses decreased compared to the previous year, mainly due to a reduction in government subsidies[8]

Revenue Expectations - The company expects 2024 annual revenue to be between 2,236.39 million and 2,733.37 million yuan[3]. Profit Projections - The net profit attributable to the parent company is projected to be between -87.46 million and -60.32 million yuan, indicating a loss compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -144.27 million and -99.50 million yuan[3]. - In the same period last year, the net profit attributable to the parent company was 20.85 million yuan, with a profit total of 17.41 million yuan[4]. Factors Affecting Profit - The company has increased the number of large-scale installation projects in 2024, leading to inventory impairment losses[6]. - Government subsidies received in 2024 have decreased compared to the previous year, contributing to the decline in net profit[6]. Financial Reporting - The earnings forecast has not been audited by a registered accountant, and the company assures there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[7]. - The data provided is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[8].

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日以现场结合通讯方式召开了第二届监 事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议通知于2024年11月11日送达全体监事。会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方 式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为，公司使用不超过60,000万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集 资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集 资金项目的 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-059 中科微至科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 特此公告。 中科微至科技股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》 监事会认为，公司使用不超过 60,000 万元人民币（含）的超募资金及部分 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理 财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲 置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金 项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金 使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合 有关法律法规的要求，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 综上，监事会一致同意公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金 管理事项。 1 经表决，3 票同意，0 票 ...

中信证券股份有限公司 关于中科微至科技股份有限公司 使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集 资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资 金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三 方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 1 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目基本情况如下： | | | | 截至 | 2024 年 | 9 | 截至 | 2024 年 | 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资 金金额 | 月 30 | 日累计投 | | 月 30 | 日投入进 | | | | | | | 入金额 | | | 度 | | | 智能装备制造中心项目 | 29,252.17 | 29,252.17 | | 7,330.63 | | | 25.06% | | | 南陵制造基地数字化车间 | 25,592.58 | 18,028.81 | ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-058 中科微至科技股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 投资金额：中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子 公司拟使用额度不超过 60,000 万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资 金进行现金管理。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十八 次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》。中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对本次事项出具了明确无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理将 选择安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影 响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、 适量介入，但不排除受到市场波动的影响导致投资收益未达预期的风险。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏 股份有限公司首次公开发行股票注册的 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 参 与 单 位 名 称 参与了本次业绩说明会的线上投资者 及人员姓名 中科微至科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------|---------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 系 活 | □ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | --- | --- | |-------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | 时间 | 2024 年 11 月 13 日上午 10:00-11:00 | | 地点 | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ http:// ...

中科微至科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 6 日(星期三) 至 11 月 12 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 investor_relationships@wayzim.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-056 中科微至科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况的概述 2024 年第三季度公司计提资产减值损失 4,452.09 万元，具体明细如下： 单位：万元 | 合同资产 | | | -95.74 | | --- | --- | --- | --- | | 其他非流动资产 | 项目 | 本期发生额 | 41.37 | | 存货跌价准备 | | | 4,506.46 | | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 项目 | 本期发生额 | 4,452.09 | 注：合计数与分项有差异系四舍五入尾差导致。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》以及 公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，对合并报表范围内可能发生信用及资 产减值损失的有关资 ...