证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-015 中科微至科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第二 届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<中科 微至第二期员工持股计划>预留份额分配的议案》。根据公司2023年年度股东大 会的授权及《中科微至第二期员工持股计划（草案）》，本次预留份额分配事宜 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 第二期员工持股计划的基本情况 1、2024 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关 于<中科微至第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中科微至 第二期员工持股计划管理方法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司第二期员工持股计划的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.s ...

中科微至科技股份有限公司 董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商 营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首 席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2024 年 12 月 31 日， 毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元， 其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-011 中科微至科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司、孙公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中科微至科技股份有限公司（以下简称"中科微至"或"公司"）拟注销控 股子公司中科微至动力科技（江苏）有限公司（以下简称"动力科技"）、孙公司 安徽中科微至动力科技有限公司（以下简称"安徽动力科技"）和孙公司上海至 可动力科技有限公司（以下简称"至可动力科技"）事项构成关联交易，过去 12 个月公司与本次关联交易关联方不存在其他关联交易。 注销动力科技、安徽动力科技和至可动力科技有利于公司优化资源配置， 降低管理成本。本次关联交易未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、 关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议， 审议通过了《关于拟注销控股子公司、孙公司暨关联交易的议案》，并同意将该 议案提交董事会审议。同日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会 第十 ...

中科微至科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的必要性 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）随着海外业务的不断拓展， 外汇收支规模也不断增长。受国际政治、经济形势等因素影响，当汇率出现较大 波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范 汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期 保值业务。公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇工具降低或规避汇率波动 出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 二、拟开展外汇套期保值业务的概述 （一）业务规模及资金来源 公司拟开展总额度不超过人民币 5 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，自 本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动 使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再 交易的相关金额）不超过前述总额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025- 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计 2025 年度日常关联交易遵 循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情 形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。 本次预计发生的日常关联交易尚需提交股东大会审议。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会表决情况及关联董事的回避表决情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第二十次会议，非关联董事以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表 决结果，审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高博、姚益对该议案回避表决。 009 中科微至科技股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中科微至科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-008 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元， 其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融 业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术 服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利 ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 中科微至科技股份有限公司 二、 审计委员会会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其 他有关规定,积极履行职责,共召开了 6 次会议。具体如下: | 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 4 月 | 第二届董事会 | 1.《关于公司内审部 2024年第一季度工作 | | | 17 日 | 审计委员会第 | 汇报的议案》 | 通过 | | | 六次会议 | | | | 2024 年 4 月 | 第二届董事会 | 1.《关于公司 2023年度审计委员会履职情 况报告的议案》 3.《关于公司 2023年度财务决算报告的议 案》 | 通过 | | | | 2.《关于公司 2023年度募集资金存放与实 | 通过 | | | | 际使用情况的专项报告》 | | | | | | 通过 | | | | 4.《关于公司 2023年审计报告的议案》 | 通过 | | | 审计委员会第 | 5.《关于公司 2024年度财务预算报告的议 | 通过 | | 17 日 ...

公司代码：688211 公司简称：中科微至 中科微至科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中科微至科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-006 中科微至科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度 并为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公 司。 ●担保金额：公司及全资子公司 2025 年度预计向银行申请合计不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司 为全资子公司提供不超过 5 亿元的担保。截至 2024 年 12 月 31 日，公司为全资 子公司提供的担保余额为 0 亿元，未发生对外担保逾期的情况。 ●本次担保无反担保。 ●本次担保尚需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并为全 资子公司提供担保的议案》。为保证公司 2025 年资金流动性，支持公司战略发展 规 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-010 中科微至科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体 及内部投资结构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"中科微至"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于部分募投项目新增实施主体及内部投资结构调整的议案》，同意在募 集资金投入总额不变的前提下对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "智 能装备与人工智能研发中心项目"的实施主体及内部投资结构进行调整，对募投 项目"市场销售及产品服务基地建设项目"的实施主体及内部投资结构进行调整， 亦不存在募集资金用途变更的其他情形。保荐机构中信证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）对公司该事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证 ...