证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-018 中科微至科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事徐岩先生的辞职报告。徐岩先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独 立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会提名委员会、战略委员会中的委员 职务。辞职后，徐岩先生将不再担任公司任何职务。 徐岩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保 证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，徐 岩先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选的独 立董事就任前，徐岩先生将继续按照法律法规及《公司章程》的相关规定继续履 行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照法定程序尽快完成独 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-017 中科微至科技股份有限公司 关于政府有偿收回控股子公司 国有土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中科微至科技股份有限公司（以下简称"中科微至"或"公司"）全资子公 司安徽中科微至物流装备制造有限公司（以下简称"安徽微至"）近期与南陵县自 然资源和规划局（以下简称"南陵资源规划局"）签订了《国有建设用地使用权 出让合同》（电子监管号：3402232022B00692）的《解除国有建设用地使用权出 让合同协议》（以下简称"《解除协议一》"）以及《国有建设用地使用权出让合同》 （电子监管号：3402232023B00019）的《解除国有建设用地使用权出让合同协 议》（以下简称"《解除协议二》"）以及《国有建设用地使用权出让合同》（电子 监管号：3402232021B00335）的《国有建设用地使用权出让合同补充协议》（以 下简称"《补充协议》"）。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-016 中科微至科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长。受国际政治、经 为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金 使用效率，中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展总额度 不超过人民币 5 亿元或等值外币的外汇套期保值业务。自本次董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，开展期 限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相 关金额）不超过前述总额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）为人民币 5,000 万元。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第 ...

（一）募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451 号)同意注册，公 司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,300.00 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，每股发行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额为人民 币 2,976,600,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34 元。实际到 账金额为人民币 2,758,704,280.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会 计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马威华振验 字第 2101048 号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-012 中科微至科技股份有限公司 关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全 ...

中科微至科技股份有限公司董事会 中科微至科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中科微至科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈鸣飞先生、刘佳女 士、徐岩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事陈鸣飞先生、刘佳女士、徐岩先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-013 中科微至科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-019 中科微至科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日以现场 结合通讯方式召开了第二届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由公司监事会主席杜薇女士主持。本次会议的召集、召开程序和方 式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《中 科微至科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2024 年，公司监事会按照《公司法》《上 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-005 中科微至科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归 属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，综合考虑公司的持续稳定经营、 长远发展和全体股东利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，也不进行资本公 积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事 会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 (一) 利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属于上市公司股东的净利润为-84,75 ...

授予预留限制性股票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2025 年 4 月 21 日 限制性股票预留授予数量：2.74 万股，约占本激励计划授予时公司股本 总额的 0.021% 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-014 中科微至科技股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 股权激励方式：第二类限制性股票 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 中科微至 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。根 据公司2023年年度股东大会的授权及《中科微至2024年限制性股票激励计划（草 案）》《中科微至 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本次授予事宜 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序 ...

中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划本次预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划在本次预留授予的限制性股票在激励对象的分配情况如下表所 示： 中科微至科技股份有限公司董事会 | 姓名 | 职务 | 本次获授预留限 制性股票 | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公 告时公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | （%） | 的比例（%） | | 核心骨干员工（共计 1 | 人） | 2.74 | 2.92 | 0.021 | | 合计 | | 2.74 | 2.92 | 0.021 | 2025 年 4 月 23 日 二、 相关说明 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公 司股票均未超过公司总股本的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的 股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括董事、监事、高级管理人员。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所 造 ...