中科微至科技股份有限公司 股东会议事规则 中科微至科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科微至科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家其它相关法律、法规，制定 本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会派岀机构和上海证 券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： （一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及 ...

中科微至科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决 策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上市公司治理准 则》及《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 中科微至科技股份有限公司 董事会议事规则 （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据公司章程确定。 第四条 董事会行使下列职权： （―）召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） ...

中科微至科技股份有限公司 募集资金管理制度 中科微至科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第一条 为加强和规范中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件 以及《中科微至科技股份有限公司章程》的规定，特制订本制度。 第三条 募集资金应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划和股东 会、董事会决议及审批程序使用。公司应当按要求披露募集资金的使用情况、使 用效果以及募集资金重点投向科技创新领域的具体安排。 第四条 董事会应当对募集资金投资项目（以下简称募投项目）的可行性 进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 风险，提高募集 ...

中科微至科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 中科微至科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学 有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称"《科创板股票上市规则》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下称"《自律 监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件和《中科微至科技股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"），制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度的适用对象包括： （一）公司董事，包括董事长、副董事长、董事、独立董事； （二）在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，薪酬水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平 相符； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 ...

中科微至科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 中科微至科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章总则 第一条 为规范中科微至科技股份有限公司（以下简称"中科微至"或"公 司"）信息披露暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信 息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规和规范性文件 以及《中科微至科技股份有限公司章程》规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、公司各部门、分公司、公司直接或间接 控股 50%以上的公司及纳入公司合并会计报表的公司；信息披露义务人按照相 关规则办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第六条 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易 所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项 ...

中科微至科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 中科微至科技股份有限公司 对外投资管理制度 第二章 对外投资决策 第五条 公司对外投资的决策机构为股东会或董事会。公司购买、出售资产交 易，涉及的相关指标达到《公司章程》规定的应由股东会审议的对外投资行为，由 董事会审议后，交公司股东会批准。未达到上述标准的对外投资行为，由公司董事会 或董事长（及总经理）根据《公司章程》规定的权限负责审批。 第六条 在董事会或股东会审议对外投资事项以前，公司应向全体董事或股东 提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以及投资方案，以便其作出决策。 中科微至科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，降低对外投资风险，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律法规和《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条下款规 定的形式进行投资的行为。公司通 ...

中科微至科技股份有限公司 对外担保管理制度 中科微至科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《中科微至科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，为加强中科微至科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资 产安全，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司相关业务单元。 （公司及下属全资子公司、控股子公司，以下统称"各公司"） 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或信用为公 司或子公司提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司 的担保。除公司和子公司外，不得为其他单位和个人提供任何担保。具体种类包 括但不限于申请银行信用额度担保、银行借款担保、银行开立信用 ...

中科微至科技股份有限公司 独立董事工作制度 中科微至科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会 等专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应 当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第一条 为了促进中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《中科微至科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应 ...

中科微至科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会 经审查,本次提名的非独立董事候选人符裕女士具备《公司法》《规范运作》 等规定的关于担任公司董事的资格和能力,符合相关法律法规规定的任职资格等 条件要求。符裕女士不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事的情形;不 存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满, 或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形;不 存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》规定 的影响公司规范运作的情形。 综上,我们一致同意提名符裕女士为公司第二届董事会非独立董事候选人, 并同意将该事项提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。 中科微至科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025年8月8日 (此页无正文,为《中科微至科技股份有限公司第二届董事会提名委员会关于非 独立董事任职资格的审查意见》的签字页) 主任委员: 了存 T 陈鸣飞 关于非独立董事任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-034 新增及修订公司部分治理制度的公告 关于取消监事会并修订《公司章程》、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开公 司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于 修订<中科微至科技股份有限公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公 司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中科微 至科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用，并相应修订《中科微至科技股份有限公司章程 ...