证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-056 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 10 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-055 2、2023 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席了会议， 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案，独立董事对 该事项发表了明确同意的独立意见。 3、根据《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）第二十七条、第二十九条规定，本次回购股份系用于员工持股计划或 4 股权激励，因此本次回购股份方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议 通过即可生效，无需提交股东大会审议。 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 11 日，思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 19,598 股，占公司总股本 400,0 ...

关于 思特威（上海）电子科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予 尚未归属的限制性股票作废相关事宜的 -1- 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 37094-2-O-3 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 思特威/公司 | 指 | 思特威（上海）电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《思特威（上海）电子科技股份有限公司 2022 | | | | 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 本激励计划 | 指 | 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2022 年 | | | | 限制性股票激励计划 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《思特威（上 ...

子科技股份有限公司 思特威 (上海) 独立董事关书第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《思特威〈上 海)电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们 作为思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对 公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查,本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公 司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定程序合法有效。 经审阅本次董事会聘任的高级管理人员的个人履历等相关资料,并通过对其 教育背景、工作经历、专业素养等方面进行了解,我们认为公司拟聘任的高级管 理人员均具备履行相关职责的任职条件及工作经验,符合法律法规和《公司章程》 等规定的任职资格,不存在《上海证券交易所科创板上 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 37094-2-O-4 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 www.hankunlaw.com 汉坤（证）字[2023]第 37094-2-O-4 号 致：思特威（上海）电子科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受思特威（上海）电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思特威"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-046 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事徐辰先生主持，全体监事和 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思 特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事以投票表决方式通过了以下决议： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思 特威（ ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，保证关联交易的公平合理， 防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律、法规和规范性文件 及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本办法。 第二条 关联交易是指上市公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体 与上市公司关联人之间发生的交易，包括《上市规则》规定的交易和日常经营范 围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-048 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员 会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届监事会主席 的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将 具体情况公告如下： 公司监事会选举胡文阁先生担任公司第二届监事会主席，任期与第二届监事 会一致。 三、选举公司第二届董事会各专门委员会 经公司董事会选举，公司第二届董事会各专门委员会的组成情况如下： 1、董事会审计委员会由董事路峰先生与独立 ...

《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 思特威（上海）电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上所述，我们同意本激励计 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司章程 思特威（上海）电子科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 13 | | 第五章 | 董事会 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计、利润分配和审计 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 50 | | 第十一章 | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附则 | 54 | 第一章 总则 第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他 有关法律、法规、规范性文件的规定，制 ...