会通新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规及《会 通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中包括一名职工代表董事、三名为 独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 ...

会通新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》、《会通新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会可以授权公司董事会对原由股东会决定的部分事项作出决议，股东会对董 事会的授权应当有利于公司科学有效地做出决策，授权内容明确具体、具有可操 作性，符合公司及全体股东的最大利益。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期 ...

会通新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的公 允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门的规 范要求，维护公司和全体股东的利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律法规、 规范性文件及《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，制定本管理制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 关联交易行为适用本制度。子公司应当在公司履行完毕相应的审议程序后方可实 施相关关联交易。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到 ...

会通新材料股份有限公司 章程 （2025 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-058 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按 照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉 尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职 的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》的情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"会通转债"的转股期为 2023 年 6 月 12 日至 2028 年 12 月 5 日。公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于提前赎回"会通转债"的议案》，决定行使"会通转债" 的提前赎回权，对"赎回登记日"登记在册的"会通转债"全部赎回。截至赎回登记 日（2025 年 7 月 24 日）收市后，累计共有 828,640,000 元"会通转债"已转换为 公司股份，累计转股数为 91,153,921 股，公司总股本为 550,437,553 股，公司注 册资本应由 45,928.4703 万元变更为 55,043.7553 万元。 同时，鉴于公司取消监事会及注册资本变 ...

会通新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 28,000 万元（包含本数）的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。 现将有关事项公告如下： 证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-056 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除不含 税的发行 ...

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-057 会通新材料股份有限公司关于 董事会战略发展委员会调整为董事会战略发展与 ESG 委员会并修订相关实施细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会战略发展委员会调整为董事 会战略发展与 ESG 委员会的议案》。 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司 ESG（环 境、社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力， 经研究并结合公司实际情况，公司董事会决定将原董事会下设的专门委员会"董 事会战略发展委员会"调整为"董事会战略发展与 ESG 委员会"。《会通新材 料股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》相应调整修改为《会通新材料 股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会实施细则》，在原有职权基础上增 加 ESG 管理等职责，并修订部分条款。 本次调整仅就该委员会名称和 ...

IIKO 会通 股票代码:688219 INTERIM REPORT ORINKO ADVANCED PLASTICS CO., LTD. 2025 毕年度报告 II T DITIKO 会通新材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议 四、 本半年度报告未经审计 五、 公司负责人李健益、主管会计工作负责人杨勇光及会计机构负责人（会计主管人员）陈飞 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明。 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述， ...

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-055 会通新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，会 通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度（以下简称"报 告期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人 民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除 不含税的发行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that humanoid robots are transitioning from laboratory experiments to commercial applications, with the global market expected to exceed $100 billion by 2030. Lightweight materials are identified as a key focus for reducing robot weight, which is crucial for enhancing mobility, reducing energy consumption, and extending battery life [2] Group 2 - The article discusses innovative material solutions developed by Huitong to enhance the agility and reliability of robots. The first material mentioned is the PC ternary alloy, which serves as a robust protective shield for robotic hands, demonstrating excellent chemical resistance and stability [3] - The second material highlighted is PPA/CF, a high-strength carbon fiber-reinforced polyamide that offers a lightweight alternative to traditional metals, significantly improving robot mobility while maintaining durability and resistance to various environmental factors [4] - The third material is PEEK and its modified variants, which are ideal for robot joints due to their high strength-to-weight ratio and low friction coefficient, leading to reduced wear and energy consumption. Huitong's cost-effective alloy solution has reduced costs by 20-30%, facilitating mass production of humanoid robots [5] Group 3 - The 2025 Polymer Industry Annual Conference will feature discussions on innovative materials and applications for humanoid robots, focusing on lightweight and intelligent material solutions for key components such as dexterous hands, skeletal structures, and outer shells [11][14] - The conference will also include various specialized sessions on emerging industries, including AI, low-altitude economy, aerospace, and new energy vehicles, providing a platform for industry leaders to explore new opportunities [14]