证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-014 威腾电气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 74 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 104,511,004 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 104,511,004 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 55.6954 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表 ...

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：威腾电气集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受威腾电气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 ...

威腾电气集团股份有限公司 关于限制性股票激励计划归属结果暨股份上市公 告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司关于 限制性股票激励计划归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-004）。经事 后审查发现，上述公告中部分内容表述有误，现予以更正，具体更正内容如下： 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-013 ...... （一）本次归属股票的上市流通日：2025 年 2 月 6 日 （二）本次归属股票的上市流通数量：114.1040 万股 （一）本次归属股票的上市流通日：2025 年 2 月 5 日 （二）本次归属股票的上市流通数量：114.1040 万股 （三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制 更正前： 三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况 （三）董事和高级管理人员本次归属股票 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-006 威腾电气集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募 投项目的议案》，由于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"或"本次向特定对象发行"）实际募集资金净额低于相关项目预计使用 募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）建设的资金需求。 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资总额 | 调整前拟投入募 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了众环验字[2024]3300013 号《验资报告》。公司及子公司依照规定对上述募集 资金进行专户储存管理，并与保荐人、募集资金专户的监管银行签署了《募集资 金专户存储三方/四方监管协议》。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为威腾电气集 团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电 气 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分 募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为威腾电 气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对威腾电气调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电 气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号），同意公司公向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人 民币普 ...

司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为威腾电气集 团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范 性文件的要求，对公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项 目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司使用募集资金向全资子公 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总额 | 募集资金金额 | 募集资金金额 | | | 1 | 年产 储 5GWh 能系统建设项 | | 65,294.25 | ...

鉴于公司本次发行募集资金净额低于《威腾电气集团股份有限公司 2022 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募 中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为威腾电气集 团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电 气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号）， 同意公司 2022 年度向特定对象发行 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-005 威腾电气集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由公司监事会主席贺正生先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取 消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》 监事会认为：经审核，本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取 消通过使用募集资金投资建设部分募投项目系基于公司本次发行实际募集资金 净额低于拟投入募集资金金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提 高 ...