证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-010 威腾电气集团股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电气 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号）， 同意威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的注 册申请。本次发行 A 股股票 30,000,000 股，发行价格为 19.27 元/股。本次发行募 集资金总额为人民币 578,100,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 8,235,862.25 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 569,864,137.75 元。上述资金到位情 况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验资报告》（众 环验字(2024)3300013 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与中信 证券股份有限公司（以下简称"保 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-008 集资金进行专户储存管理，并与中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况 威腾电气集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电 气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或 "本次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,000,000 股 ，发行价格为每股人民币 19.27 元，共募集资金人民币 578,100,000.00 元，扣 除不含税发行费用人民币 8,235,862.25 元，实 ...

威腾电气集团股份有限公司 章 程 二○二五年一月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 43 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 通知和公告 44 | | 第一节 通知 44 | | 第二节 公告 45 | | 第十章 合并、分立、增资、减 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-009 二、募集资金投资项目情况 鉴于公司本次发行募集资金净额低于《威腾电气集团股份有限公司 2022 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募 投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对部分 募投项目拟投入募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金解决，并 决定取消通过使用募集资金投资建设"年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目"。 具体调整情况如下： 威腾电气集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开了公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）所需资金和保证募集资金安全的前 提下，公司及子公司 ...

以募集资金置换预先投入募投项目 关于威腾电气集团股份有限公司 及已支付发行费用的自筹资金的 专项说明的鉴证报告 众环专字（2025）3300001号 目 录 起始页码 鉴证报告 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 1 用的自筹资金的专项说明的鉴证报告 关于威腾电气集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的 专项说明的鉴证报告 众环专字(2025) 3300001 号 威腾电气集团股份有限公司: 我们接受委托,对后附的威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气")管 理层编制的截至 2025年1月22日《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）执行了鉴证工作。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业 道德守则,计划和执行鉴证工作,以对以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实 施了解、询问、检查、重新计算以及我们 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-011 同时，公司已于 2025 年 1 月 21 日完成 2022 年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期、公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归 属期、公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期的归属登记工作，公司股份总数及注册资本相应增加；同时根据《上市公司章 程指引（2023 修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定对《威腾 电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）作出相关修订，具 体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 156,506,480 元。 | 187,647,520 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 | | 2 | 156,506,480 股，公司的股本结构为： | 187,647,520 股，公司的股本结构为： | | | 普通股 股。 156,506,480 | ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-007 威腾电气集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电 气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号），同意威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的注册申 请。公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,000,000 股，发行价格为每股人民 币 19.27 元，共募集资金人民币 578,100,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 8,235,862.25 元，实际募集资金净额为人民币 569,864,137.75 元。 主要财务数据： 上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了众环验字[2024]3 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-012 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-004 威腾电气集团股份有限公司 关于限制性股票激励计划归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,141,040 股。 本次股票上市流通总数为 1,141,040 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 5 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司有关业务规则的规定，威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 1 月 21 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 的《证券变更登记证明》，公司于 2025 年 1 月 21 日完成了 2022 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个归属期、2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个归属期、"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-002 威腾电气集团股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、蒋文功 本次权益变动为威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）股权激励 归属、2022 年度向特定对象发行 A 股股票导致公司控股股东、实际控制人 及其控制的企业、5%以上股东持有公司股份比例被动稀释，不触及要约收购。 本次权益变动后，公司总股本由 156,000,000 股增加至 186,506,480 股，导致 公司实际控制人蒋文功、蒋政达及其控制的江苏威腾投资管理有限公司（以 下简称"威腾投资"）及镇江博爱投资有限公司（以下简称"博爱投资"） 合计持有的公司股份比例从 45.9859%减少至 38.4658%，持股比例减少 7.5201%；公司持股 5%以上股东镇江国有投资控股集团有限公司（以下简称 "镇江国控"）持有的公司股份比例从 8.1448%减少至 6. ...