威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，在本人担任威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、"公 司"）独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规章及《公司章程》的规定， 认真忠实勤勉履行职责，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审核，充分发挥独立董事的 独立作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄学良先生（已离任），1969 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1997 年 4 月起至今，历任东南大学讲师、副教授、教授。兼任国电南瑞科技股份有限 公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司独立董事，南京灿能电力自动化股份有 限公司独立董事，江苏大烨智能电气股份有限公司监事会主席。2018 年 11 月起 2023 年 2 月 ...

陈留平先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1981 年 7 月起至 2001 年 2 月，历任江苏省冶金经济管理学校教务科长、副校长； 2001 年 3 月起至 2019 年 6 月，历任江苏大学审计处副处长、审计处处长、设备管理 处处长、财经学院党委书记、调研员、教授，于 2019 年 6 月退休。2018 年 11 月起至 今，任威腾电气独立董事。现任威腾电气独立董事。兼任江苏船山矿业股份有限公司 董事、扬州亚星客车股份有限公司独立董事、江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董 事。 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规规章及《公司章程》的规定，认真忠实勤勉履行职责， 及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关 会议，对董事会审议事项进行了审核，充分发挥独立董事的独立作用，维护上市公司 整体 ...

Group 1: Product Comparison - Busbars and cables serve similar functions in power transmission and distribution, but they differ in materials, technology, production processes, applications, and performance [2][3] - Busbars are not suitable for transmission but are primarily used in distribution systems, while cables can be applied in both transmission and distribution [3] - Busbars are more suitable for high current scenarios, offering advantages such as easy installation, good heat dissipation, flexible branching, compact space usage, and longer lifespan [3] Group 2: Business Outlook - The company plans to maintain stable growth in busbar products while rapidly increasing the growth of complete equipment and transformer businesses to drive overall development in the distribution equipment sector [3] - The revenue structure of the energy storage business did not show significant changes in 2023, primarily focusing on large-scale storage, with commercial and industrial storage being key development areas [3] Group 3: Market Trends - The shipment structure of the SMBB welding strip is still improving, with the company adjusting production based on customer orders [3]

Group 1: Financial Performance - The company's total revenue for 2023 is approximately 2.85 billion yuan, representing a year-on-year increase of 74.22% [2] - The net profit attributable to the parent company is about 120 million yuan, with a year-on-year growth of 72.12% [2] - These figures are preliminary and have not been audited by an accounting firm, and may differ from the official annual report [3] Group 2: Business Operations - The company's distribution equipment business includes high and low voltage busbars, medium and low voltage complete sets of equipment, smart components, and transformers, widely used in industries such as renewable energy, industrial manufacturing, power grid, data communication, rail transit, and commercial real estate [3] - The demand for SMBB welding strips is expected to increase, with projected shipments further rising in 2024 due to the maturity of Topcon battery technology [3] Group 3: Strategic Developments - The company has submitted a fundraising prospectus for a private placement of A-shares to the Shanghai Stock Exchange on January 31, 2024, and will disclose further progress in accordance with relevant regulations [4] - The company's energy storage products, including DC storage cabins and AC booster cabins, require various electrical equipment, showcasing the synergy between energy storage and distribution equipment [3]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-014 威腾电气集团股份有限公司 关于高级管理人员暨核心技术人员离职的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"威腾电气"）高级管 理人员暨核心技术人员王署斌先生近日因个人原因申请辞去在公司所任职务， 离职后，王署斌先生不再担任公司任何职务，王署斌先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 王署斌先生目前已完成工作交接，公司研发团队具备后续技术研发和产品 开发能力，其离职不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质 性影响。 王署斌先生与公司签有保密及竞业限制相关协议或合同，不存在涉及职务 发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，也不影响公司专利权等知识产权以及核 心技术的完整性。 王署斌先生的离职不会影响公司核心技术的完整性。王署斌先生任职期间， 作为技术带头人带领技术研发团队完成公司多项新产品开发和重大技术升级项 目，并作为高级管理人员从事公司日常经营管理工作，目前已完成相关研发工 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 高级管理人员暨核心技术人员离职的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，就威腾电气高级管理人员 暨核心技术人员王署斌先生离职事项进行了核查，核查情况如下： 一、高级管理人员暨核心技术人员离职的具体情况 公司高级管理人员暨核心技术人员王署斌先生因个人原因申请辞去在公司 所任职务，离职后，王署斌先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 王署斌先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年 7 月起至 1998 年 8 月，任常州森源开关有限公司设计工程师；1999 年 2 月起 至 1999 年 10 月，任安特（苏州）精密机械有限公司技术工程师；2000 年 2 月 起至 2002 年 10 月，任中山市明阳电器有限公司产品部经理；2002 年 10 月起至 2010 年 8 月，任施耐 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [1][3]. Core Views - The company achieved a revenue of 2.851 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 74%, and a net profit attributable to shareholders of 120 million yuan, up 72% year-on-year [1][5]. - The growth in 2023 is attributed to increased R&D investment, product development, enhanced sales team construction, and strengthened market promotion, leading to higher sales of products such as high and low voltage busbars, photovoltaic welding strips, and energy storage systems [1][2]. - The company is expected to continue strengthening cooperation with existing customers while expanding to new clients, particularly in the photovoltaic sector, where the shipment ratio of SMBB welding strips is expected to increase [2]. - In the energy storage segment, the company aims to enhance component self-sufficiency and establish a full industry chain, which will improve its core competitiveness [2]. - The distribution equipment business, primarily focused on busbars, is expected to benefit from increased industry concentration and the company's superior product performance compared to international competitors [2]. Financial Forecasts - The company is projected to achieve revenues of 4.504 billion yuan and 6.063 billion yuan in 2024 and 2025, respectively, with net profits of 201 million yuan and 281 million yuan, corresponding to PE ratios of 11x and 8x [3][15]. - The financial indicators show a significant growth trajectory, with a net profit growth rate of 72.1% for 2023 and expected growth rates of 67.2% and 39.5% for 2024 and 2025, respectively [15][18].

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-012 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,884,756 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,884,756 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.9593 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.9593 | | （%） ...

成腾电气集团股份有限公司 司法报告 练亚审 [2023] 682 导 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 您可使用手机"扫一扫"或进入 6-1-1 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 编: 210009 曲 真:025-83235046 传 话:025-83235002 电 址: www.syjc.com 网 电子信箱: info@syjc. com 苏亚金诚会计师事务所(辑始 苏 亚 审 [2023] 682 号 审计报告 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气")财务报表,包括 2022 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2022年度合并利润表及利润表、合并现 金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了威腾电气 2022年 12月 31日的财务状况以 ...