上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 录 目 | 释 入 . . | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件 .. | | 四、发行人的设立 | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的股东(实际控制人) | | 七、发行人的股本及其演变 | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 46 | | 十六、发行 ...

关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 19 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕101 号《关于 威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下 简称"问询函"）已收悉，威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、 "发行人"、"公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中 信证券"）对问询函中的相关问题逐项进行了研究和落实，现对问询函问题回复 如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书（申 报稿）中的相同。 本回复报告的字体： | 黑体： | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体： | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体： | 对募集说明书的引用 | | 楷体加粗： | 对募集说明书的修改或补充披露 | 7-1-1 一、发行人说明 （一）本次募投项目产品与发行人现有业务、前次募投项目的联系与区别， 并结合公司的经营计划、前 ...

关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 根据上海证券交易所 2023 年 4 月 19 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕 101 号《关于威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函》（以下简称"问询函"）的要求，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"本事务所"、"苏亚事务所"）对问询函中提到的需要会计师核查 并发表明确意见的问题进行了认真核查。现将有关问题的核查情况说明如下： 7-2-1 问题 2. 关于融资规模与效益测算 根据申报材料：发行人本次拟募集资金 100,216.90 万元，用于年产 5GWh 储能系统建设项目 58,251.64 万元，年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目 16,965.26 万元，补充流动资金 25,000.00 万元。 请发行人说明：（1）本次募投项目融资规模的具体测算过程及主要依据， 并说明本次募投项目厂房建设面积、设备购置与现有业务及同行业可比公司的匹 配性，是否存在使用本次募集资金置换董事会前投入的情形；（2）结合发行人 现有资金及资金安排、资产负债率、资金周转及未来 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-011 威腾电气集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票提交募集说 明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票申请已于 2023 年 8 月 22 日获得上海证券交易所（以下简称"上交 所"）审核通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于向特定对象发行 股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》（公告编号：2023-039）。 根据本次发行事项的进展以及相关审核要求，公司会同中介机构对相关申 请文件进行了修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说 明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股 ...

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券 发行承销实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（注册稿）中的含义相同。 中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 声 明 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 15 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 威腾电气 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（下称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销 实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监 会"）、上海证券交易所（下称"上交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中的含义相同） 3-1-1 威腾电气 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 目 录 | 声 明 ...

威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料（更新） $$\Xi{\bf{0}}\,{\bf{\underline{{-}}}}\,|\Xi{\bf{\#}}\,{\bf{\underline{{-}}}}\,{\bf{\#}}$$ 1 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 7 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案三：关于修订《利润分配管理制度》的议案 9 | | 议案四：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 ………………………………………………… | 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序， ...

关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 回复： 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 23 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕215 号《关于 威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下 简称"落实函"）已收悉，威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、 "发行人"、"公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中 信证券"）、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、 "苏亚会计师"）对审核中心意见落实函中的相关问题逐项进行了研究和落实， 现对落实函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本落实函回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书（申 报稿）中的相同。 本回复报告的字体： | 黑体： | 落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体： | 对落实函所列问题的回复 | | 楷体加粗： | 对募集说明书的修改或补充披露 | 7-1-1 问题：请发行人结合地产行业客户的经营及应收账款的具 ...

载 | The WN ELECTRIC 关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 根据上海证券交易所 2023 年 8 月 23 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕 215 号《关于威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落 实函》（以下简称"落实函"）的要求，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"本事务所"、"苏亚事务所"）对审核中心意见落实函中的相关问题 逐项进行了研究和落实，现对落实函问题回复如下： 7-2-1 问题：请发行人结合地产行业客户的经营及应收账款的具体情况，包括但不限于 客户名称、应收账款余额、各地产行业客户的经营情况及偿债能力、逾期情况及 逾期风险、回款情况及回款安排、公司对各地产行业客户的应收账款坏账准备计 提政策及计提比率，说明公司对下游地产行业客户应收账款坏账准备计提是否充 分，并完善相关风险提示。请保荐机构及申报会计师对上述问题核查并发表核查 意见。 回复： 一、发行人说明 （一）地产行业客户收入、应收账款的总体情况 报告期内，按行业划分，公司来源于地产企业的销售收入占比较低，公司向 地产企业销售 ...

2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688226 | 威腾电气 | 2024/1/25 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-009 威腾电气集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案并延 期召开的公告 二、 更正补充事项涉及的具体内容 （一）增加临时提案的具体情况和原因 1、提案人：蒋文功先生 2、提案程序说明：公司已于 2024 年 1 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独 持有公司 22.32%股份的股东蒋文功，在 2024 年 1 月 25 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 3、临时提案具体内容： | 序号 | 议案名称 ...