证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，威腾电气集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资 金使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 为每股人民币 6.42 元，募集资金总额为人民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用 （不含增值税）44,507,584.10 元后，实际募集资金净额为人民币 205,872,415.90 元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了苏亚验[2021]15 号《验资报告》。公司依照规定对上述 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-007 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2023 年 12 月 31 日）》（公告编号：2024-008）及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《威腾电气集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》（苏 亚鉴[2024]2 号）。 特此公告。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会 议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议为紧急会 议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知 于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，亲自出 席监事 3 人。会议由公司监事会主席郭群涛先生召集并主持，会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 北青编码:苏2 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 编:210009 用R 传 真:025-83235046 话:025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金城会计师事务所(舞台 苏 亚 鉴 [2024] 2 号 成腾电气集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的 临证报告 苏亚鉴 [2024] 2 母 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于前次募集资金使用情况的鉴证报告 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气")董事会 编制的截至 2023年 12月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》（以下简称专项 报告)进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》规定编制专项 报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并提供 真实、合法、完整的相关资料是威腾电气管理层的 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-006 威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议为紧急会 议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知 于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事 9 人，亲自出 席董事 9 人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召 集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集 团股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 威腾电气集团股份有限公司董事会 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 ...

威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 1 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 年第一次临时股东大会会议议案 7 2024 | | 议案一：关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 7 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案三：关于修订《利润分配管理制度》的议案 9 | 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《威腾电气集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《威腾电气集团股份 有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 股东及股东代理人的发言 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 R特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 投资者关系活动 £现场参观  £业绩说明会 □路演活动 类别 □新闻发布会 £电话会议 £其他_______ 参与单位名称及 德邦证券 李天帅；中银证券 顾真；鸿道投资 柴骏临；青骊资 人员姓名 产 石川林；方正证券 郭彦辰；华福证券 邓伟、李乐群、郑洋 时间 2024年1月17日-1月19日 地点 公司会议室 董事长：蒋文功； 公司接待 董事、董事会秘书、财务总监：吴波； 人员姓名 证券事务代表：吕铃茜 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 50.6480 万股。 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-005 威腾电气集团股份有限公司 （四）2022年11月14日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于<公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在 《威腾电气集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月 买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022 年11月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集 团股份有限公司关于2022年限制性股票 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目各项目的具 体投入情况如下： 中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定，就威腾电气首次公开发行部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），威腾电气首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元，募集资金总额为人民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税） 44,507,584.10 元后，实 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-004 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 31 日 15 点 00 分 威腾电气集团股份有限公司 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024- 002 威腾电气集团股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目"母线车间智能化 升级改造项目"（以下简称"募投项目"）达到预定可使用状态的日期进行延期。 本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等， 无需提交股东大会审议。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元， 募集资金 ...