证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-058 威腾电气集团股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、2022 年 10 月 28 日至 2022 年 11 月 6 日，公司对本次激励计划首次授予 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到 与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。 2022 年 11 月 7 日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况 说明的议案》。2022 年 11 月 8 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《威腾电气集团股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 4、2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于<公司 2022 ...

关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 根据上海证券交易所 2023 年 4 月 19 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕 101 号《关于威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函》（以下简称"问询函"）的要求，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"本事务所"、"苏亚事务所"）对问询函中提到的需要会计师核查 并发表明确意见的问题进行了认真核查。现将有关问题的核查情况说明如下： 7-2-1 问题 2. 关于融资规模与效益测算 根据申报材料：发行人本次拟募集资金 100,216.90 万元，用于年产 5GWh 储能系统建设项目 58,251.64 万元，年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目 16,965.26 万元，补充流动资金 25,000.00 万元。 请发行人说明：（1）本次募投项目融资规模的具体测算过程及主要依据， 并说明本次募投项目厂房建设面积、设备购置与现有业务及同行业可比公司的匹 配性，是否存在使用本次募集资金置换董事会前投入的情形；（2）结合发行人 现有资金及资金安排、资产负债率、资金周转及未来 ...

关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 上海证券交易所： 本回复报告的字体： | 黑体： | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体： | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体： | 对募集说明书的引用 | | 楷体加粗： | 对募集说明书的修改或补充披露 | 7-1-1 | | | 目录 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1.关于募投项目 | 3 | | 问题 | 2. 关于融资规模与效益测算 | 50 | | 问题 | 3.关于前次募投 | 74 | | 问题 | 4. 关于财务性投资 | 87 | | 问题 | 5. 关于经营情况 | 95 | | 问题 | 6. 关于应收票据及应收账款 | 125 | | 问题 | 7.关于其他 | 150 | | | 保荐人总体意见： | 158 | 问题 1.关于募投项目 报告期内，发行人主要从事高低压母线、光伏焊带、中低压成套设备和铜铝 制品相关业务。根据申报材料，本次计划投入 5 ...

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 一、本次发行的批准和授权 3 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 4 | | 三、本次发行的实质条件 4 | | 四、发行人的股东（实际控制人） 7 | | 五、发行人的业务 9 | | 六、关联交易及同业竞争 18 | | 七、发行人的主要财产 23 | | 八、发行人的重大债权债务 30 | | 九、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 34 | | 十、发行人的税务 35 | | 十一、发行人的环境保护、产品质量、技术和劳动等标准 38 | | 十二、发行人募集资金的运用 39 | | 十三、诉讼、仲裁或行政处罚 40 | | 十四、其他重要事项 42 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 股票 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-052 5、法定代表人：柴继涛 6、成立日期：2023 年 7 月 11 日 7、住所：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园风光大厦 412 室 1、企业名称：甘肃威腾能源科技有限公司 2、统一社会信用代码：91620902MACQ2XBK7K 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、注册资本：5000 万元 威腾电气集团股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 2 日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟签署<投资合作协议>暨对外投资 设立子公司的议案》。同意公司与酒泉市工业和信息化局签订《投资合作协议》 （以下称"原协议"），拟通过全资子公司江苏威腾能源科技有限公司在酒泉经济 技术开发区投资设立全资子公司甘肃威腾能源科技有限公司（以下简称"甘肃威 腾能源"）开展"年产 2GWh 储能集成制造项目 ...

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：威腾电气集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受威腾电气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 经本所律师核查，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、 召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会会议人员的资 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-051 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 94,872,731 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 94,872,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.8159 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.8159 | （四） ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-050 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2023〕215 号）（以下简称"《落实函》"）。 公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构就《落实函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，并对募集说明书等申请文件进行了更新和修订， 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票审核中心意见落实函的 回复》、《威腾电气集团股份有限公司关于向特定对象发行股票审核中心意见落 实函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号：2023-045） 及其他相关文件。 根据上交所对本次《落 ...

关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 问题：请发行人结合地产行业客户的经营及应收账款的具体情况，包括但不限于 客户名称、应收账款余额、各地产行业客户的经营情况及偿债能力、逾期情况及 逾期风险、回款情况及回款安排、公司对各地产行业客户的应收账款坏账准备计 提政策及计提比率，说明公司对下游地产行业客户应收账款坏账准备计提是否充 分，并完善相关风险提示。请保荐机构及申报会计师对上述问题核查并发表核查 意见。 回复： 一、发行人说明 （一）地产行业客户收入、应收账款的总体情况 报告期内，按行业划分，公司来源于地产企业的销售收入占比较低，公司向 地产企业销售的产品主要为母线、中低压成套设备；报告期各期，来源于地产企 业的销售收入占主营业务收入的比例分别为 2.62%、2.98%、1.97%、0.88%，占 比较低且持续下降，具体如下： 单位：万元 审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 根据上海证券交易所 2023 年 8 月 23 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕 215 号《关于威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落 实函》（以下简称"落实函"）的要求，苏亚金诚会计师事务 ...

关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 23 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕215 号《关于 威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下 简称"落实函"）已收悉，威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、 "发行人"、"公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中 信证券"）、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、 "苏亚会计师"）对审核中心意见落实函中的相关问题逐项进行了研究和落实， 现对落实函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本落实函回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书（申 报稿）中的相同。 回复： 一、发行人说明 （一）地产行业客户收入、应收账款的总体情况 报告期内，按行业划分，公司来源于地产企业的销售收入占比较低，公司向 地产企业销售的产品主要为母线、中低压成套设备；报告期各期，来源于地产企 业的销售收入占主营业务收入的比例分别为 2. ...