证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-044 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-043 威腾电气集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，威 腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"威腾电气"）对 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），威腾电气首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元，募集资金总额为人民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税） 44,507,584 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-042 威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公司 会议室以现场方式召开第三届监事会第十八次会议。本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先生召集 和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 腾电气集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议并通过《关 ...

威腾电气集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的 报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等相关 规定管理募集资金专项账户，公司募集资金的使用按照公司的承诺情况进行，不 存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。公司《关于 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况。因此，我们一致同意本议案。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 八次会议文件相关事项的独立意见》之签署页 ） 独立董事签字: 贺正生 2025 年8月24日 （本页无正文，为《威腾电气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 八次会议文件相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关规定和《威腾电气集团股份有 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-040 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 95,922,588 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 95,922,588 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.4888 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.4888 | （四） ...

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-041 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 25 日（星期五）至 8 月 31 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 DMB@wetown.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 26 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 1 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：威腾电气集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受威腾电气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 ...

上证科审（再融资）〔2023〕215 号 关于威腾电气集团股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函 上海证券交易所文件 威腾电气集团股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所对 威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件进行 了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予落实： 请发行人结合地产行业客户的经营及应收账款的具体情况， 包括但不限于客户名称、应收账款余额、各地产行业客户的经营 情况及偿债能力、逾期情况及逾期风险、回款情况及回款安排、 公司对各地产行业客户的应收账款坏账准备计提政策及计提比 率，说明公司对下游地产行业客户应收账款坏账准备计提是否充 分，并完善相关风险提示。 请保荐机构及申报会计师对上述问题核查并发表核查意见。 请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复，若回复涉及 ─────────────── 对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。 上海证券交易所 二〇二三年八月二十三日 主题词：科创板 再融资 落实意见函 上海证券交易所 2023 年 08 月 23 日印发 ...

获得上海证券交易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票审核意见的通知》（以下简称"通知"）。审核意见如下： 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-039 威腾电气集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 "威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市 条件和信息披露要求。" 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按 照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月 1 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于修订《子公司管理办法》的议案 7 | | 议案二：关于新增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预计的的议案 8 | 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 六、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人要求在股东大会上发言、提问的，应事先在股东大会签到 处进行登记。 股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不 超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代 理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打 断会议报告人的 ...