证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-014 威腾电气集团股份有限公司 关于高级管理人员暨核心技术人员离职的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"威腾电气"）高级管 理人员暨核心技术人员王署斌先生近日因个人原因申请辞去在公司所任职务， 离职后，王署斌先生不再担任公司任何职务，王署斌先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 王署斌先生目前已完成工作交接，公司研发团队具备后续技术研发和产品 开发能力，其离职不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生实质 性影响。 王署斌先生与公司签有保密及竞业限制相关协议或合同，不存在涉及职务 发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，也不影响公司专利权等知识产权以及核 心技术的完整性。 王署斌先生的离职不会影响公司核心技术的完整性。王署斌先生任职期间， 作为技术带头人带领技术研发团队完成公司多项新产品开发和重大技术升级项 目，并作为高级管理人员从事公司日常经营管理工作，目前已完成相关研发工 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 高级管理人员暨核心技术人员离职的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，就威腾电气高级管理人员 暨核心技术人员王署斌先生离职事项进行了核查，核查情况如下： 一、高级管理人员暨核心技术人员离职的具体情况 公司高级管理人员暨核心技术人员王署斌先生因个人原因申请辞去在公司 所任职务，离职后，王署斌先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 王署斌先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年 7 月起至 1998 年 8 月，任常州森源开关有限公司设计工程师；1999 年 2 月起 至 1999 年 10 月，任安特（苏州）精密机械有限公司技术工程师；2000 年 2 月 起至 2002 年 10 月，任中山市明阳电器有限公司产品部经理；2002 年 10 月起至 2010 年 8 月，任施耐 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [1][3]. Core Views - The company achieved a revenue of 2.851 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 74%, and a net profit attributable to shareholders of 120 million yuan, up 72% year-on-year [1][5]. - The growth in 2023 is attributed to increased R&D investment, product development, enhanced sales team construction, and strengthened market promotion, leading to higher sales of products such as high and low voltage busbars, photovoltaic welding strips, and energy storage systems [1][2]. - The company is expected to continue strengthening cooperation with existing customers while expanding to new clients, particularly in the photovoltaic sector, where the shipment ratio of SMBB welding strips is expected to increase [2]. - In the energy storage segment, the company aims to enhance component self-sufficiency and establish a full industry chain, which will improve its core competitiveness [2]. - The distribution equipment business, primarily focused on busbars, is expected to benefit from increased industry concentration and the company's superior product performance compared to international competitors [2]. Financial Forecasts - The company is projected to achieve revenues of 4.504 billion yuan and 6.063 billion yuan in 2024 and 2025, respectively, with net profits of 201 million yuan and 281 million yuan, corresponding to PE ratios of 11x and 8x [3][15]. - The financial indicators show a significant growth trajectory, with a net profit growth rate of 72.1% for 2023 and expected growth rates of 67.2% and 39.5% for 2024 and 2025, respectively [15][18].

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-012 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,884,756 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,884,756 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.9593 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.9593 | | （%） ...

成腾电气集团股份有限公司 司法报告 练亚审 [2023] 682 导 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 您可使用手机"扫一扫"或进入 6-1-1 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 编: 210009 曲 真:025-83235046 传 话:025-83235002 电 址: www.syjc.com 网 电子信箱: info@syjc. com 苏亚金诚会计师事务所(辑始 苏 亚 审 [2023] 682 号 审计报告 威腾电气集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气")财务报表,包括 2022 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2022年度合并利润表及利润表、合并现 金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了威腾电气 2022年 12月 31日的财务状况以 ...

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 录 目 | 释 入 . . | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件 .. | | 四、发行人的设立 | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的股东(实际控制人) | | 七、发行人的股本及其演变 | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 46 | | 十六、发行 ...

关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 19 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕101 号《关于 威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下 简称"问询函"）已收悉，威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、 "发行人"、"公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中 信证券"）对问询函中的相关问题逐项进行了研究和落实，现对问询函问题回复 如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书（申 报稿）中的相同。 本回复报告的字体： | 黑体： | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体： | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体： | 对募集说明书的引用 | | 楷体加粗： | 对募集说明书的修改或补充披露 | 7-1-1 一、发行人说明 （一）本次募投项目产品与发行人现有业务、前次募投项目的联系与区别， 并结合公司的经营计划、前 ...

关于威腾电气集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 根据上海证券交易所 2023 年 4 月 19 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕 101 号《关于威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函》（以下简称"问询函"）的要求，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"本事务所"、"苏亚事务所"）对问询函中提到的需要会计师核查 并发表明确意见的问题进行了认真核查。现将有关问题的核查情况说明如下： 7-2-1 问题 2. 关于融资规模与效益测算 根据申报材料：发行人本次拟募集资金 100,216.90 万元，用于年产 5GWh 储能系统建设项目 58,251.64 万元，年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目 16,965.26 万元，补充流动资金 25,000.00 万元。 请发行人说明：（1）本次募投项目融资规模的具体测算过程及主要依据， 并说明本次募投项目厂房建设面积、设备购置与现有业务及同行业可比公司的匹 配性，是否存在使用本次募集资金置换董事会前投入的情形；（2）结合发行人 现有资金及资金安排、资产负债率、资金周转及未来 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-011 威腾电气集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票提交募集说 明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票申请已于 2023 年 8 月 22 日获得上海证券交易所（以下简称"上交 所"）审核通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于向特定对象发行 股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》（公告编号：2023-039）。 根据本次发行事项的进展以及相关审核要求，公司会同中介机构对相关申 请文件进行了修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说 明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股 ...