一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 开普云信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 本人刘纪鹏，已充分了解并同意由提名人开普云信息科技股 份有限公司董事会提名为开普云信息科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任开普云信息科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国 ...

开普云信息科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审 查，发表审查意见如下： 一、经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人汪敏先生、张利国先生、王 懿先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规以及《公司章程》中规 定的不得担任科创板上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门 处罚或惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查，不是失信被执行人。上述候选人符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件等要求的任职资格等要求。 1 开普云信息科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 12 月 12 日 2 二、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人刘纪鹏先生、钱鹤先生、杨玉 超先生的 ...

开普云信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人钱鹤，已充分了解并同意由提名人开普云信息科技股份 有限公司董事会提名为开普云信息科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任开普云信息科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

（一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所基本信息 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-077 开普云信息科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | 年 月 7 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | （2）承办本业务的分支机构基本信息 | 分支机构名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 12 ...

开普云信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨玉超，已充分了解并同意由提名人开普云信息科技股 份有限公司董事会提名为开普云信息科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任开普云信息科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-078 开普云信息科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本及注册地址暨修订《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日 召开第三届董事会第二十八次临时会议及第三届监事会第二十五次临时会议，审 议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及注册地址暨修订<公司章程>的议 案》等相关议案，具体情况如下： （一）取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关规定，公司拟不再设置监事会，公司第三届监事会监事职务自然免除，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，《公司章程》涉及"监事"、"监事会"等相关的条款相应修订。 （二）公司注册资本变更情况 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期、 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-079 开普云信息科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-073 开普云信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 变动，公司的注册资本由 67,133,440 元变更为 67,550,760 元，股份总数由 67,133,440 股变更为 67,550,760 股。（2）因公司经营发展需要，公司将注册地址 由"广东省东莞市石龙镇中山东东升路 1 号汇星商业中心 5 栋 2 单元 1805 室"变更 为"广东省东莞市石龙镇石龙方正中路 16 号 101 室"。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 一、监事会会议召开情况 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 临时会议于 2025 年 12 月 11 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会 议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 5 日送达各位监事。本次会议 应出席监事 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-072 开普云信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 临时会议于 2025 年 12 月 11 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会 议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日送达公司全体董事。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长汪敏主持，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司第三届董事会提名汪敏先生、张利国先生、王懿先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人（不包含职工代表董事），任职期限自公司股东大会审议换届相 关议案通过之 ...

每经AI快讯，12月10日，ChatGPT概念板块领跌，下跌1.81%。其中，天源迪科下跌12.13%，工业富联 下跌2.85%，开普云下跌2.55%。 （文章来源：每日经济新闻） ...