开普云信息科技股份有限公司审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，开普云 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对天健会计师事 务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。 天健拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能力。拥有包括 A 股、B 股、H 股上 市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内多家客户。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案已经公司 2024 年第二次 临时股东大会审议通过。 （四）经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了开普云 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经 营成 ...

报告期内，公司实现营业总收入 61,760.26 万元，实现归属于上市公司股东 的净利润 2,058.68 万元。 公司在 AI 大模型和算力业务取得突破性进展,报告期内实现收入 12,375.05 万元，实现大幅增长。公司在算力一体机、大模型和智能体中台、智慧应用各层 面均实现业务落地。 在算力业务方面，报告期内实现销售收入超亿元。公司推出创新型 AI 一体 机产品，结合自研开悟大模型、开悟智能体中台等软件，为行业客户提供一站式 算力中心建设解决方案。公司抓住国内算力基础设施大规模建设的浪潮，深度参 与国内算力资源布局，完成多个标杆性智能算力集群的部署实施，有效支撑客户 在模型训练、应用开发、业务智能化升级等多样化需求，助力企业实现人工智能 技术的全生命周期管理。 报告期内，公司推出"开悟魔盒"边缘侧 AI 超小型一体机产品，将智算芯 片的强大算力和最大支持 300 亿参数大模型能力带到用户桌面端，满足小型化、 本地化、高安全的行业边缘侧应用场景需求。 在大模型和智能体中台方面，公司升级推出开悟智能体中台，实现低代码快 速构建大模型应用，基于开放性设计架构，融合 DeepSeek、Qwen 等先进国产大 模 ...

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 供分配利润 184,318,466.56 元。 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-012 开普云信息科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 0.00 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶 段，公司拟以实施 2024 年度分红派息股权登记日扣除回购专户上已回购股份（截 至 2024 年 12 月 31 日为 1,313,315 股）后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.51 元（含税），预计派发现金红利总额为 10,000,000.00 元（含税） 占公司 2024 年度合并报表归属公司股东净利润的 48.57%；公司不进行资本公积金 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-014 开普云信息科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 具体情况如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划基本情况 1、2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十一次临时会议，会议 审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 以及《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董 事就本激励计划 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-013 开普云信息科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 归属期考核情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：32,520股 归属股票来源：开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励 对象定向发行公司A股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予 125.00 万股限制性股票，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 6,713.344 万股的 1.862%。其中首次授予 100.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.490%，首次授予部分 占本次授予权益总额的 80.00%；预留 25.00 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 0.372%，预留部分占本次授予权益总额的 20.0 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-015 开普云信息科技股份有限公司 关于作废 2023 年第二期限制性股票激励计划预留部分的股 票及首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废对 应部分股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 作废 2023 年第二期限制性股票激励计划预留部分的股票及首次授予部分第一个 归属期归属条件未成就并作废对应部分股票的议案》，具体情况如下： 一、公司 2023 年第二期限制性股票激励计划基本情况 1、2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十次临时会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第二期限制性股票 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-025 开普云信息科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律 法规和规范性文件的有关规定和《公司章程》，开普云信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同 意董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会 审议通过。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： 1、确 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 预留部分与首次授予部分第一个归属期相关限制性股票作废 之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | | | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 预留部分与首次授予部分第一个归属期相关限制性股票作废 之 法律意见书 致：开普云信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受开普云信息科技股份有限公司（以下简 称"公司""开普云"）的委托，就开普云信息科技股份有限公司 2023 年第二期 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）涉及的有关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一）在本法律意见书中，本所在《上市公司股权激励管理办法》规定的范围 内对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的且与本次激励计划有关的重要法 律事项发表法律意见，并不对其他事项以及财务、审计、股票投资价值、本次激励 计划的业绩考核标准等非法律事项发表意见； （二）本法律意见书涉及财务、审计等内 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-84 号 开普云信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的开普云信息科技股份有限公司（以下简称开普云公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供开普云公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为开普云公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 开普云公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） 的规定编制《关于 ...

之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二期考核与部分限制性股票作废事项 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | | | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二期考核与部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 致：开普云信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受开普云信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"开普云"）的委托，就开普云信息科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的有关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 在本法律意见书中，本所在《上市公司股权激励管理办法》规定的范围 内对本法律意见书出具日以前已经发生或存在的且与本激励计划有关的重 要法律事项发表法律意见，并不对其他事项以及财务、审计、股票投资价值、 本激励计划 ...