证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-028 开普云信息科技股份有限公司 关于公司 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第二十二次临时会议、第三届监事会第十九次临时会议审议通过《关 于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。详见公司 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2025 年股票期权激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前 6 个 月内（即 2024 年 9 月 28 日至 2025 年 3 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-027 开普云信息科技股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"开普云"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十二次临时会议、第三届监事会第十九次临时会 议审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性 文件的有关规定，公司对 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单在公司 内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示及 核查情况 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 开普云信息科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 1.关于公司《2025 | 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 8 | | 2.关于公司《2025 | 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 9 | | 3.关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案 10 | | 4.关于公司《2025 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 12 | | 5.关于公司《2025 | 年员工持股计划管理办法》的议案 13 | | 6.关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2025 年员工持股计划相关事宜的议案 14 | 一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。 二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保会议的正常秩序和议事效率为原则。 三、为 ...

每经记者 王晶 每经编辑 马子卿 开普云（SH688228，股价67.13元，市值45.33亿元）日前发布了2024年年报。去年全年，公司实现营收 6.18亿元，比上年同期下降10.98%；归母净利润为2058.68万元，比上年同期下降49.98%。 对于营收和净利润双降的原因，公司在财报中解释称，受宏观经济等因素的影响，部分政务行业客户预 算削减，导致部分项目签约和验收节奏推迟，在第四季度尤其明显，叠加公司主营业务第四季度收入占 比较高的季节性特征，导致公司2024年主营业务收入不及预期。同时，受前述推迟因素影响还导致毛利 额同比减少6354.20万元，并且去年公司理财收益以及政府补助减少。 此外，开普云还发布了调整部分募投项目内部结构、增加实施主体、实施地点及募投项目延期的公告。 《每日经济新闻》记者注意到，公司2020年首次公开发行股票募投的项目"大数据服务平台升级建设项 目"建设期为24个月，但截至去年底的投入进度仅为50.27%。 此外，该项目中的"办公场地购置或租赁"金额一减再减，项目初期拟投入4500万元，2024年公司将募集 资金投入调整为1700万元（彼时项目名称变更为"办公场地租赁"），如 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目的情况 为进一步贯彻落实公司数智能源的战略布局，加快开辟能源数字化市场。公司于2021年8月5日召开第二 届董事会第十四次临时会议、第二届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司使用超募资金实 施对外投资的议案》，同意公司使用超募资金18,435万元收购北京天易数聚科技有限公司（以下简 称"天易数聚"）51.21%的股权，并以超募资金3,000万元、自有资金2000万元对天易数聚进行增资，合 计获得天易数聚57.159%股权。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构发表了核查意 见。该事项已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过了。公司按照《关于北京天易数聚科技有限公 司之投资协议》的约定，已支付全部转让款及履行完毕增资义务。 报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。 （七）节余募集资金使用情况 2023年4月20日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-014 开普云信息科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 具体情况如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划基本情况 （公告编号：2022-041）。 《开普云关于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情 况的自查报告》（公告编号：2022-042）。 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 届监事会第十八次临时 ...

开普云信息科技股份有限公司 作为开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》等 相关规定，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履行职责，及时 了解公司的经营管理及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项发表独立、客 观的意见，充分发挥独立董事的独立性，切实维护公司整体利益和中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的工作履历、专业背景以及兼职情况 贺强，1952 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学 本科学历，教授、博士研究生导师。1969 年 8 月至 1977 年 4 月任职于黑龙江生 产建设兵团；1977 年 4 月至 1978 年 7 月任职于武汉理工大学；1978 年 7 月至 融学院教授、博导，中央财经大学证券期货研究所终身名誉所长；为第十一届、 十二届、十三届全国政协委员和全国政协经济委员会委员。现任上市公司深圳市 景旺电子股份有限公司独立董 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，开普云公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 天健审〔2025〕7-83 号 开普云信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了开普云信息科技股份有限公司（以下简称开普云公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律 法规和规范性文件的有关规定和《公司章程》，开普云信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同 意董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会 审议通过。 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-025 开普云信息科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定 对象发行股票的公告 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： 本次发 ...

证 券 代 码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-011 开普云信息科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2025 年 3 月 28 日在北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议室以现 场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席周强主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召 开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作 情况进行监督和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行 ...