北京博睿宏远数据科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.jpov.cn）"进行查测 2008/08/08/2019 信会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10807 号 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 | 174 | 信 | 11 | 师 it | | --- | --- | --- | --- | | | 特 | 疾 | 11 证 | | 4 | | 16- | 或 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称 博睿数据）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -2.6600 | -2.4300 | -9.47 | -1.8400 | | 每股净资产（元） | 9.46 | 12.44 | -23.95 | 14.79 | | 每股公积金(元) | 14.47 | 14.49 | -0.14 | 14.5 | | 每股未分配利润(元) | -5.73 | -3.13 | -83.07 | -0.73 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.41 | 1.21 | 16.53 | 1.16 | | 净利润(亿元) | -1.15 | -1.07 | -7.48 | -0.81 | | 净资产收益率(%) | -23.95 | -17.71 | -35.23 | -11.24 | 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年四月 1 第一章 总 则 第一条 为规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《北 京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定《北京博睿宏远数据科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决、提案、决议等事项均应当遵守 本规则。公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称"公司")应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品种价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《北京 博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规 的有关规定，结合公司情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范舆情风险和处置舆情事件的能力和效率。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的薪酬与绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调 动其工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水平， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京博睿宏远数据科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会议事 规则》等相关规定，特制定本制度。 第二条 适用范围 第三条 薪酬与绩效考核原则 本制度适用下列人员： （一）董事会成员：公司非独立董事、聘请的独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员：包括公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书； （三）《公司章程》规定的其他人员。 第四条 薪酬调整机制 公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董事和高级管理人员的薪酬作相 应调整，调整的依据包括： （一）同行业薪酬水平； （二）所在地区薪酬水平； （一）薪酬标准公开、公正、公平的原则； （二）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （三）薪酬与公司效益及工作业绩目标挂钩的原则； ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关 联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的 规范性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第36号——关 联方披露》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其合并报表范围内的子公司等主体与公司 关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三） 转让或受让研发项目； （四） 签订许可使用协议； （五） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （六） 租入或者租出资产； （七） 委托或者受托管理资产和业务； （八） 赠与或者受赠资产； （九） 债权、债 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称"公司")对 外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《北京博睿 宏远数据科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司控股子公司对外担保， 公司派出董事、监事应参照本管理制度的规定认真监督管理、执行。 第四条 释义： 第七条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构。公司对外担保必须经 董事会或股东会审议。未经公司董事会或股东会的批准，公司不得对外提供担保。 第三章 担保应履行的程序 第八条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过。 （一） 单笔担 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（白玉芳） 本人作为北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博睿数据"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及 《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守， 认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、现任独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人白玉芳，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会 计师协会非执业会员、中国会计学会会员。1999 年 1 月至今于中央财经大学会计学院任副教授、硕 士研究生导师，兼任管理会计系党支部组织委员，校院两级职工代表大会代表；2021 年 1 月至今担 任博睿数据独立董事；2021 年 3 月至今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事； 2023 年 12 月至今担任中航机载系统股份有限公司独立董事。 （二）独 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 系依照国家有关规定成立的股份有限公司。 公司采取整体变更、以发起方式设立，在北京市工商管理局朝阳区分局注册登记， 取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91110105672840619D。 第三条 公司于 2020 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1110 万股，该普通股股票于 2020 年 8 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司中文名称：北京博睿宏远数据科技股份有限公司。 公司英文名称：Bonree Date Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：北京市东城区东中街 46 号 4 层 邮政编码：100000。 ...

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东 会负责，维护公司、股东和职工的利益。董事会依据《公司法》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标 和重大经营活动的决策。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中设有 3 名独立董事、1 名职工代表董 事。公司董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履 行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使 ...