北京博睿宏远数据科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来， 避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《北京博睿宏远数据科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定《北京博睿宏远数据科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行 的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，以《上市规则》的规定 为准。 第四条 本制度所称资金占 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次 募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文 件及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集 资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得操纵、参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（"以下简称《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定《北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简 称"本议事规则"）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司外部审计 的沟通及对其进行监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完 善，以及对公司重大决策事项监督和检查工作，此外，审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第五条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应过半数，独立董事中至少有一名为专业会计人士，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》等法律、法规、规范性文件和《北京博睿宏远数据 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"），制定《北京博睿宏远数据科技股 份有限公司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（秦松疆） 本人作为北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博睿数据"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及 《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守， 认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、现任独立董事基本情况 2024 年度，公司共召开股东大会 3 次，董事会 8 次，上述会议本人均亲自出席，无委托出席或 缺席情况。本人认为，2024 年度公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定，对重大事项的相关决策均履行了必要的程序。2024 年度，除回避表决情 况，本人对公司董事会所有议案均投出赞成票，无反对、弃权的情形。 | 独 立 事姓名 | 董 | 参加董事会情况 | | | | | | | | | 参加股东大会情况 | | | | | --- | --- | --- ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事和高级管理人员减持股份实施细则》等 法律、法规、规范性文件以及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（以下简称"本制度"）。 （二）公司董事和高级管理人员控制的法人或其他组织； （三）公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹； 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员及本制度第五条规定的相关人员所持本 公司股份或者其他具有股权性质的证券及其变动的管理。 第三条 公司董事和 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下称"公司"）对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 使资金的时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等国家法律、法规、规范性文件，结合《北京博睿宏远数 据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688229 公司简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 338 北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李凯、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人（会计主管人员）王晓杰声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 （二）本年度报告中所援引的行业数据均来自于第三方机构出版、发布的资料，这些机构包 括但不限于IDC以及其他公开渠道获取的相关数据等。提请 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 36,210,318.28 37,645,165.47 -3.81 归属于上市公司股东的净利润 -9,205,137.92 -13,997,306.02 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -9,543,852.77 -14,940,626.17 不适用 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人秦松疆，已充分了解并同意由提名人北京博睿宏远数据科技股份有限公 司董事会提名为北京博睿宏远数据科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...