康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址 / Website: www.kangdalawvers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 | 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2262 号 致:北京博睿宏远数据科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京博睿宏远数据科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024年第二次临时股东大会(以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-053 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,617,761 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 21,617,761 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.6886 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

1 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料目录 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 6 | 2 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为保障北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定， 特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为确认出席大会的股 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-051 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 等法律、行政法规及规范性文件的规定，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工 持股计划"）的实施进展情况公告如下： 2024 年 11 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国 证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，"北京博睿宏远数据科技股份有限公司回 购专用证券账户"所持有的公司股票 272,803 股于 2024 年 11 月 20 日非交易过户至"北京博 睿宏远数据科技股份有限公司－2024 年员工持股计划"证券专用账户，过户股份数量占公司 总股本的 0.61%。截至本公告日，本员工持股计划持有公司股份 272,803 股，占公司目前总股 本的 0.61%。 根据《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的有关规定， 本员工持股计划的存续期为 18 个月， ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024- 047 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 因本次董事会的部分议案需提交股东大会审议，故提请于 2024 年 12 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站 一、董事会会议召开情况 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-049 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"或"立信"）。 ●本事项尚需提交北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审 议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管 措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名 。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）金 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024- 048 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能 力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况 和经营成果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告 审计机构与内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 20 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-050 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 9 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

动物证券研究所提醒您本次电话会议仅面向机构投资者或受邀客户第三方专家发言内容仅代表其个人观点所有信息或所表述的意见均不构成对具体证券在具体价位具体时点具体市场表现的判断或投资建议 未经合法授权严禁录音转发及相关解读涉嫌违反上述情形的我们将保留追究法律责任的权利感谢您给予的理解和配合谢谢各位投资者下午好我是东风证券负责长然后中小盘的手机分析师王世涛然后今天下午我们有幸邀请到了博裕数据的创始人兼总经理兼总理孟总 来和大家交流一下这个公司的一些近况啊和我一起主持这次会议的也有我们计算机首席王老师那博瑞数据呢作为这个IT运维行业的龙头啊就是今年的这个股价表现可以说自从我们7月22号那次电话会议以来也是有接近翻倍的表现但是最近呢其实相对的是这个疲软一点但从这个公司的这个未来的一个发展和竞争力的角度来说我们觉得 对公司的股价的表现还是非常充满信心的尤其是从7月份到现在很多IT运维行业的事件也是频出对IT运维的重要性可以说是越来越明显了尤其是在大的形状的背景下公司的价值我们相信会越来越明显所以说在三季度业绩之后公司也是第一次跟市场交流我们先请孟总把三季度的一些 财务的情况包括经营的一些情况跟大家做一个介绍好的各位老师好我先 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-046 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露了《2024 年第 三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 11 月 25 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会（以下简称"业绩说明会"），就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资 者积极参与。公司现就业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、说明会类型 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.ss ...