证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-029 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司 9 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人，其中董事 孟曦东先生、董事冯云彪先生、独立董事白玉芳女士、独立董事秦松疆先生，因公务原因未 现场出席会议，以通讯方式参加。董事会秘书孟曦东先生通讯出席本次会议，公司非董事高 级管理人员列席本次会议。经半数以上董事推举由李凯先生主持本次会议，会议召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由李凯先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于 202 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-031 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 召开地点：北京市东城区东中街 46 号 4 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日 ...

人民财讯8月26日电，博睿数据(688229)8月26日晚间披露2025年半年报，上半年实现营业收入7019.97万 元，同比增长5.19%；归母净利润-2619.18万元；基本每股收益-0.6元。 转自：证券时报 ...

第一章 总则 第一条 为了规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投 资价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资者关系工作指 引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《北京博睿 宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、上海证券交易所有关业务规则的规定。 北京博睿宏远数据科技股 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露规范运作水平，落实年报信息披露责任，提高年报信息披露的质 量和透明度，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件以及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简 称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定《北京 博睿宏远数据科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中，有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务以及其他个人原因，造成年报信息披露存在重大差错，对责任 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对 外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责权限 第六条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向 董事会负责。 第一条 为更好地管理北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称"公 司")生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重 大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的 生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有 关规定，并结合公司的实际情况，制定《北京博睿宏远数据科技股份有限公司总 经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若 干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事会秘书。董事会秘书由董 事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的指定联 络人。 第四条 董事会秘书为公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负责， 忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所 要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章，能够 忠诚地履行职责； （三）熟悉公司经营管理情况，具有良好的沟通能力； （四）具备履行职责所必需的工作经验； 1 董事会秘书工作细则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》" ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件的相关规定以及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本办法。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了强化北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康 发展，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律、法规、部门规章，以及《北 京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施的、旨在合理保证实现以下控制目标的过程： （一）公司经营管理合法、合规； （二）防范经营风险和道德风险； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）保证公司财务报告及相关信息的可靠、完整、及时； （五）提高公司经营效率和效果； （六）促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内幕信息知情人管理事务，避免 及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《科创板上市公司 自律监管指南第 2 号——信息报送及资料填报》、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《北京博睿宏远数据科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京博睿宏远数据科技股份有限公 司信息披露管理制度》的规定，制定《北京博睿宏远数据科技股份有限公司内幕 信息知情人登记管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是 ...