证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-013 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及完善内部治理制 度暨调整公司治理结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司组织架构的议案》、 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、 《关于修订<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事、监事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<公司董事、监事、高级管 理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》、 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》、《关 于修订<公司对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达 实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、情况概述 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-017 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2024 年度审计报 告（信会师报字[2025]第 ZB10805 号），公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利 润为-11,517.45 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-25,430.93 万 元。未弥补亏损为-25,430.93 万元，实收股本为 44,400,000 元，公司未弥补亏损超过实收 股本总额的三分之一。 根据《中华人民共 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）作为公司 2024 年年度财务报告审 计机构与内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2024 年度履职情 况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事白玉芳、秦松疆、李湛的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事白玉芳女士、李湛先生、秦松疆先生的兼职、任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员除在公司担任独立董事及相关专门委员会委员外，未在公司担任其 他职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-008 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | | | | 应收账款坏账损失 | -172,337.57 | 2,095,240.49 | | 其他应收款坏账损失 | 226,550.94 | -37,261.43 | | 长期股权投资减值损失 | 19,297,838.10 | | | 债权投资减值损失 | | | | 其他债权投资减值损失 | | | | 长期应收款坏账损失 | | | | 合同资产减值损失 | | | | 合计 | 19,352,051.47 | 2,057,979.06 | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）计提信用减值准备说明 公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2025-012 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是依据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会 计准则解释第 18 号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的规定和要求而进行，无需 提交董事会、监事会和股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 1、2023 年 8 月 1 日财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号），对企业数据资源的相关会计处理进行了规范，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企 业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整，公 司自 2024 年 1 月 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘航，已充分了解并同意由提名人北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事会提名为北京博睿宏远数据科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 三、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议 案》 经审阅，公司独立董事认为：公司董事 2024 年度薪酬是根据公司所处行业、 地区的薪酬水平并结合公司实际经营情况确认的，符合相关规定及公司长远发展 需要。公司董事 2025 年度薪酬方案的制订，综合考虑了市场环境以及公司目前 发展现状和行业状况，薪酬的决策程序及确认依据符合《公司章程》等有关法律 法规和规范性文件的规定。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 因独立董事需回避表决，直接提交至董事会审议。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在北京市东城区东中街 46 号 6 层以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式 送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事白玉芳主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 二、董事会审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。 2024 年度，董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均通过现场与通讯相结合的方式亲 自出席会议，审议通过了历次会议各项议案，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 责情况 | | 2024-01-29 | 审议了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 董事会审计委员会严格按照 | 无 | | | 2023 年年度业绩预告的议案》。 | 《公司法》、中国证监会监 | | | | | 管规则以及《公司章程》、 | | | | | 《董事会议事规则》、《董 | | | | | 事会审计委员会议事规则》 | | | | | 开展工作，勤勉尽责，经过 | | | | | 充分沟通讨论，一致通过所 | | | | | 有议案。 | | | 2024-04-11 | 审议了《20 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 zi 得 参 ( 特 殊 4年 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 我们接受委托,对后附的北京博睿宏远数据科技股份有限公司 ( 以下简称"博睿数据") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 博睿数据董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照 ...