北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事和高级管理人员减持股份实施细则》等 法律、法规、规范性文件以及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（以下简称"本制度"）。 （二）公司董事和高级管理人员控制的法人或其他组织； （三）公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹； 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员及本制度第五条规定的相关人员所持本 公司股份或者其他具有股权性质的证券及其变动的管理。 第三条 公司董事和 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下称"公司"）对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 使资金的时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等国家法律、法规、规范性文件，结合《北京博睿宏远数 据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（白玉芳） 本人作为北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博睿数据"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及 《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守， 认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、现任独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人白玉芳，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会 计师协会非执业会员、中国会计学会会员。1999 年 1 月至今于中央财经大学会计学院任副教授、硕 士研究生导师，兼任管理会计系党支部组织委员，校院两级职工代表大会代表；2021 年 1 月至今担 任博睿数据独立董事；2021 年 3 月至今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事； 2023 年 12 月至今担任中航机载系统股份有限公司独立董事。 （二）独 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 系依照国家有关规定成立的股份有限公司。 公司采取整体变更、以发起方式设立，在北京市工商管理局朝阳区分局注册登记， 取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91110105672840619D。 第三条 公司于 2020 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1110 万股，该普通股股票于 2020 年 8 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司中文名称：北京博睿宏远数据科技股份有限公司。 公司英文名称：Bonree Date Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：北京市东城区东中街 46 号 4 层 邮政编码：100000。 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关 联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的 规范性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第36号——关 联方披露》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其合并报表范围内的子公司等主体与公司 关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三） 转让或受让研发项目； （四） 签订许可使用协议； （五） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （六） 租入或者租出资产； （七） 委托或者受托管理资产和业务； （八） 赠与或者受赠资产； （九） 债权、债 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称"公司")应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票及其衍生品种价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《北京 博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规 的有关规定，结合公司情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范舆情风险和处置舆情事件的能力和效率。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（秦松疆） 本人作为北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博睿数据"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及 《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守， 认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、现任独立董事基本情况 2024 年度，公司共召开股东大会 3 次，董事会 8 次，上述会议本人均亲自出席，无委托出席或 缺席情况。本人认为，2024 年度公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定，对重大事项的相关决策均履行了必要的程序。2024 年度，除回避表决情 况，本人对公司董事会所有议案均投出赞成票，无反对、弃权的情形。 | 独 立 事姓名 | 董 | 参加董事会情况 | | | | | | | | | 参加股东大会情况 | | | | | --- | --- | --- ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称"公司")对 外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《北京博睿 宏远数据科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司控股子公司对外担保， 公司派出董事、监事应参照本管理制度的规定认真监督管理、执行。 第四条 释义： 第七条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构。公司对外担保必须经 董事会或股东会审议。未经公司董事会或股东会的批准，公司不得对外提供担保。 第三章 担保应履行的程序 第八条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过。 （一） 单笔担 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次 募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文 件及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集 资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得操纵、参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》等法律、法规、规范性文件和《北京博睿宏远数据 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"），制定《北京博睿宏远数据科技股 份有限公司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...