证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-050 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 9 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-049 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"或"立信"）。 ●本事项尚需提交北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审 议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管 措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名 。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）金 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024- 048 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能 力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况 和经营成果，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告 审计机构与内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 20 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-046 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露了《2024 年第 三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 11 月 25 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会（以下简称"业绩说明会"），就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资 者积极参与。公司现就业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、说明会类型 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.ss ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-045 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）所持有的公司股票已全部处理完毕。根据本员工持股计划管理办法的相关规定,本 员工持股计划实施完毕并终止，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 2022 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于<北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及 其他相关议案。2022 年 10 月 20 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议 案，并授权公司董事会办理本员工持股计划的具体事宜，包括但不限于本员工持股计划的设立、变 更和终止等相关事项。 2023 年 6 月 12 日，立信会计师事 ...

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李凯、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人（会计主管人员）王晓杰保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 | 加权平均净资产收益率 | -2.93 | 增加 0.85 | -12.50 | 减少 | 个 0.37 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （%） | | 个百分点 | | | 百分点 | | 研发投入合计 | 19,210,013.95 | -0.01 | 64,972,995.3 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-044 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一次持 有人会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 8 日向全体持有人发出。本次会议由公司董事会秘书孟曦东先 生召集和主持，会议应出席 49 人，实际出席 46 人，代表员工持股计划份额 9,750,600 份，占 公司 2024 年员工持股计划总份额的 97.95%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2024 年员工持股 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2192 号 致：北京博睿宏远数据科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京博睿宏远数据科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-042 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风 险可控的前提下，使用不超过人民币 34,000 万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使 用。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开 展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 （二）资金来源 （三）额度及期限 使用最高不超过人民币 34,000 万 ...

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2024-043 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区东中街 46 号鸿基大厦 4 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,640,016 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 21,640,016 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.7387 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.7387 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。本次会议的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公 ...