华英证券有限责任公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规及规范性文件的要求，华英证券有限责任公司（以下简称"华英证 券"或"保荐机构"）作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对隆达股份进行持续督导，并出具 2023 年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与隆达股份签订《保 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐协议》，该协议明确了双方在持 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 续督导期间的 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 江苏无锡 二〇二四年五月 1 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 6 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度财务决算报告及 2024 | 年度财务预算报告的议案 9 | | 议案三：关于《2023 | 年度报告及摘要》的议案 | 13 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 14 | | 议案五：关于公司 2024 | 年度申请银行授信额度暨提供担保的议案 | 15 | | 议案六：关于续聘 2024 | 年度审计机构的议案 | 16 | | 议案七：关于确认公司 | 2023 年度董事薪酬情况及 2024 | 年度董事薪酬方案的议案 17 | | 议案八： ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/27 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 6 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 5,192,996 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.1036% | | | 累计已回购金额 | 8,258.61 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.10 元/股 | 元/股~16.98 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 3 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票。本次回购股份公司将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工 持股计划。回购股份的价格不超过人民币 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 2%暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-028 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股 本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购股 份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 5,192,996 股，占公司总股本 246,857,143 股的比例为 2.1036%，回购成交的最高价为 16.98 元/股，最低价为 14.10 元/股，成交总金额 为人民币 82,586,118.14 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | ...

江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年第二 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。公司已于 2024 年 4 月 21 日以邮件、电话等方式向公司全体独立董事发出了会议通知。本次 会议由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件 和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 经全体独立董事表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》 公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需发 生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联 方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公 司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-026 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件 的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第六次、第二届监事会第三次会 议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其 摘要的议案》。 为了更好地实施本次股权激励计划，公司董事会经审慎考虑，根据《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定 对公司本次限制性股票激励计划的股份来源进行调整修订，修订并形成了《江苏 隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以 下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）及其摘要。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、本激励计划已履行的相关审批程序 1、20 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-017 江苏隆达超合金股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份" 或"公司"）召开了第二届董事会第六次会议，审议《关于 2024 年度预计日常关 联交易的议案》，关联董事浦益龙先生、浦迅瑜女士、陈义先生回避表决，其余 非关联董事一致审议通过了该议案。 第二届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独 立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见：公司 2024 年度日常关联交易计划 ...

公司代码：688231 公司简称：隆达股份 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏隆达超合金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进发展战略实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或 "公司"）及其 子公司 2024 年度拟开展套期保值业务的合约价值不超过 10,000 万元，套期保值 业务的保证金最高金额不超过 3,000 万元（额度范围内资金可滚动使用），资金 来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 ● 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 三次会议审议通过了《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》，公司独立董 事对上述事项发表了明确同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。 ● 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范生产经营中使 用的原材料价格风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。但套 期保值业务操作仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第 ...

2024 年 4 月 24 日，江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第三次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过以电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席浦晓中先生召集主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏隆达超合金股份有限公司 章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-016 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股 东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 表决结果： ...