江苏隆达超合金股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师 事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 月 日 | 年 | 12 | 19 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | | | | 8 | 号华联时代大厦 | A | 幢 | 601 | 室 | | 首席合伙人 | 余强 | | | | ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-022 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本董事会决议公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公 司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之 后方可实施。 江苏隆达超合金股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例: A 股每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，江苏隆达超合金 股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利润为人民币 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 (草案二次修订稿) 之 关于 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 关于江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)之法律意见书 致:江苏隆达超合金股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏隆达超合金股 份有限公司（以下简称"公司"，证券代码为 688231）委托，作为公司 2023 年 限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所律师据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 1,207,662,355.60 in 2023, representing a year-on-year increase of 26.91%[19]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 55,379,296.23, a decrease of 41.36% compared to the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 29,350,930.81, down 40.82% year-on-year[19]. - The net cash flow from operating activities was CNY -202,230,074.11, indicating a significant improvement from CNY -322,158,090.78 in the previous year[19]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 3,356,058,163.08, an increase of 5.93% from the previous year[20]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.22, down 51.11% from CNY 0.45 in 2022[20]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,780,290,734.50, a slight decrease of 0.72% from the previous year[19]. - The company reported a significant reduction in financing cash flow, down 95.94% to CNY 76,534,790.15, due to decreased bank financing[101]. - The company reported a stable performance with a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.2 billion in the latest quarter[171]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.2 RMB per 10 shares, totaling approximately 29.15 million RMB (including tax) based on a total share count of 246,857,143 shares[5]. - The total distributable profit as of December 31, 2023, is CNY 130,273,528.62[195]. - The proposed cash dividend is CNY 1.2 per 10 shares (including tax), totaling CNY 29,152,272.48 (including tax) based on the adjusted total share capital[195]. - The cash dividend proposal is subject to approval at the 2023 annual general meeting[196]. Research and Development - The research and development expenditure accounted for 6.01% of operating revenue, a slight decrease from 6.41% in the previous year[20]. - The company applied for 23 invention patents and was granted 12, demonstrating its commitment to innovation and technological advancement[34]. - R&D expenditures for the year amounted to approximately ¥72.61 million, representing a 19.02% increase from the previous year[67]. - The company has applied for a total of 183 patents, including 150 invention patents, with 23 new invention patents filed during the reporting period[65]. - The company is involved in two national major science and technology projects and multiple significant research tasks, contributing to the development of advanced materials for military and civilian aerospace engines[84]. Market Expansion and Sales Growth - The company has established a new market layout focusing on high-temperature alloy products, primarily targeting major clients in the aerospace and gas turbine sectors, with significant sales growth in both domestic and international markets[30]. - Internationally, the company has accelerated its market presence, supplying major global engine manufacturers and entering long-term supply agreements, which will enhance its international business prospects[32]. - The company reported a 93.06% increase in international revenue, reflecting the company's accelerated global market expansion[106]. - The company is expanding its market presence in Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[164]. - Market expansion efforts led to a 20% increase in market share in the Asia-Pacific region[168]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements and technology upgrades[171]. - The company emphasizes cost reduction through technological innovation, aiming for dual increases in quality and efficiency while reducing costs[141]. - The gross profit margin for high-temperature alloys decreased by 6.2 percentage points, attributed to fluctuations in raw material prices[106]. - Operating costs increased to CNY 1,022,104,718.10, reflecting a 31.47% rise year-on-year, primarily due to the growth in sales of high-temperature alloy products[100]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[6]. - The company has established a competitive salary policy linked to performance and capabilities, aiming to enhance employee motivation and productivity[191]. - The company emphasizes training and development, combining internal and external resources to enhance employee skills and capabilities[192]. - The company is enhancing its governance structure to ensure compliance with relevant laws and regulations, maintaining effective operational management[144]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to enhance its market share and internal capabilities in 2024, focusing on high-quality development and achieving rapid growth in economic volume and efficiency[35]. - The company aims to become an international first-class high-temperature alloy R&D and manufacturing base, focusing on key national industries such as aerospace and energy[137]. - The company is committed to increasing the sales proportion of high-value-added products and implementing a collaborative market mechanism to ensure growth[141]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[158]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly for nickel, copper, and cobalt, which significantly impact production costs[92]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[7].

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（干勇） 2023年度，本人作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《江苏隆达超合金股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》）等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立 意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 干勇，男，1947年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工程院院士， 博士研究生学历。曾任中国工程院副院长、中国科协常委、教授级高级工程师、 博士生导师、国家级有突出贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。曾任原 钢铁研究总院炼钢研 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘林） 2023年度，本人作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《江苏隆达超合金股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》）等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立 意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘林，男，1956年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1993年至1996年担任西北工业大学应用物理系教授、系副主任；1996年至2001年 担任西北工业大学科技处处长、校学术委员会秘书长；2002年至今担任西北工业 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宫声凯） 2023年度，本人作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《江苏隆达超合金股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作 制度》）等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立 意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宫声凯，男，1956年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国工程院院士， 博士研究生学历。1988年至1990年担任清华大学博士后；1991年至1994年担任日 本（株）诚电社海外事业部副部长； 1994年进入北京航空航天大学材料学 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案二次修订稿） 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划修订的主要内容 6 | | 五、独立财务顾问意见 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 隆达股份、本公司、公司、上市 公司 | 指 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子 公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及技术 | | | | （业务）骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，三楼 1 号会议室 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-027 江苏隆达超合金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2024-025 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的公司 A 股普通 股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《江苏隆达超合金股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"本激励计 划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量 550.00 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 24,685.71 万股的 2.23%；其中首次授予 480.20 万股，约占 本激励计划公告日公司股本总额 24,685.71 万股的 1.95%，首次授予部分约占本 次授予权益总额的 87.31%；预留 69.80 万股，占本激励计划公告日公司股本总额 24,685.71 万股的 0.28%，预留部分约占本次授予权益总额的 12.69%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一 ...