证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-043 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司编制 了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 监事会认为： 1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 《公司章程》及监管机构的规定； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第三次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张杰 先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》及《 ...

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公 司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常实施并保证募集资金安全的前提下， 使用最高不超过 6.5 亿元（含 6.5 亿）的部分闲置募集资金及最高不超过 6 亿元（含 6 亿元）的自有资金进行现金管理。独立董事和监事会针对部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"保荐机构"）对拟使用部分闲置募集资金进行现金管理此事项出具了无异议的核 查意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委 员会出具证监许可〔2021〕3702 号文核准，公司获准向社 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 北京市春立正达医疗器械股份有限公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京市春立 正达医疗器械股份有限公司（以下简称"春立医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 （2023 年 8 月修订）》等有关规定，对春立医疗拟使用部分闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕3702 号同意注册的文件，公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,428,000 股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 29.81 元，共计募集资金人民币 114,553.87 万元。扣除发 行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 1 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、上市地证券交易所的有关规定、《公司 章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范独立董事行为，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《北京市春立正达医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、上市地证券 交易所的其他相关规定及其他法律法规，结合公司的实际情况制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-044 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更 公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、 关于变更公司经营范围 根据《公司法》及相关法律、法规规定及公司实际经营需要，公司拟变更经营范围， 并对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十二条 公司的经营范围以经公司审批 | 第十二条 公司的经营范围以经公司审批 | | 部门批准并经工商行政管理机关核准的项 | 部门批准并经工商行政管理机关核准的项 | | 目为准。 | 目为准。 | | 公司的经营范围包括：生产医疗器械 III | 公司的经营范围 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-042 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式 送达全体董事。本次会议由公司董事会主席史文玲女士召集并主持，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法、有效。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度 报告》。 （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 代表董事會 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 史文玲 董事長 中 國，北 京，2023年10月17日 截 至 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 史 文 玲 女 士、史 春 寶 先 生、岳 術 俊 女 士 及 解 鳳 寶 先 生；非 執 行 董 事 為 王 鑫 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事 為 姚 立 杰 女 士、翁 杰 先 生 及 黃 德 盛 先 生。 * 僅供識別 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1858） 董事會會議通告 北京市春立正達醫療器械股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣 佈將於2023年10月30日（星 期 一）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）批准本公司 及其 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.* （股 份 代 號：1858） 須予披露交易 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） (I)認購北京銀行（大 興 支 行）的結構性存款產品 (II)認購北京銀行（方 莊 支 行）的結構性存款產品 認購結構性存款產品 上市規則之涵義 由於北京銀行（方 莊 支 行）結構性存款產品協議4、北 京 銀 行（大 興 支 行）結 構 性存款產品協議及北京銀行（方 莊 支 行）結構性存款產品協議5項下交易的適 用百分比率（按 上 市 規 則 第14.07條 所 界 定）合共超過5%但低於25%，因 此，根 據上市規則第14章，該 ...

关于 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 昆明 香港(联营) 北京市万商天勤律师事务所 关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京市春立正达医疗器械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受北京市 春立正达医疗器械股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2023-039 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有 表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 其中：A 股股东人数 | 3 | | 境外上市外资股（H 股）股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 225,615,866 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 225,615,866 | | 其中：A 股股东人数 | 210,516,730 | | 境外上市外资股（H 股）股东人数 | 15,099,136 ...