北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、 上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、和香港证券交易所《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》，以及《北京市春立正达医疗器械股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）等相关规定，报告期内，北京市春立正达医 疗器械股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行审计监管职责，现就 2023 年度的履职情况汇报如下： | | | 审议通过了如下议案： | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | | 1. 《关于续聘公司 | 2023 | 年度境内外财务审计机构及内控审计机构》的 | | 审计委员会第 | 2023.05.26 | 议案； | | | | 11 次会议 | | 2. 《关于公司 | 2023 | 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | | | | 告》的议案； | | | | | | 3. | | 《公司关于调整部分募投项目内部投资结构》的议案。 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-008 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于副总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理王建良先生递交的书面辞职申请，因个人原因申请辞去公司副总 经理的职务。辞任后，王建良先生将在公司继续任职。。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，此次王建良先生辞任副总经理职务不 会影响公司正常生产经营活动，不会对公司日常经营产生重大影响，其辞任副总 经理职务申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王建良先生未持有公司股票。王建良先生在任期间，勤 勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对王建良先生任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 董事会 2024 年 3 月 29 日 1 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00080 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务局 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）" 【 路 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F, Xueyuan International Towe No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 www.daxincha.com cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00080 号 北京市春立正达医疗器械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称"春立医疗")2023年12月31 日的财务报告 内部控制的有效性。 - 1 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-005 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相 关银行签署了募集资金专户监管协议。 截至 2023 年 12 月 31 日公司投入到募投项目资金总额 373,966,555.59 元（含 以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 128,215,325.73 元），其中本年度投入 43,258,532.15 元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品的金额为 705,000,000.00 元，公司募集资金账户余额为 25,897,891.51 元（包括累计收到 的理财收益、银行存款利息及手续费支出净额 37,736,154.87 元）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"春立医疗" ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 经核查，截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司没有发生任何形式 的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。公司严 格遵守法律法规对外担保事项的相关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是 中小股东利益的情况。 独立董事：姚立杰、翁杰、黄德盛 2023 年 3 月 29 日 独立董事关于对外担保情况的专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京市春立正达医疗器械股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态 度，对公司 2023 年度对外担保情况进行了审慎的核查，做出如下专项说明： 一、对外担保情况专项说明： ...

核查意见 - 1 - 核查意见 | | | | | 早V: TL | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日 期 | 年化收益率 | 实际收回情况 | | 结构性存款 | 30.000.00 | 2022年9月7日 | 223年1月6日 | 1.35%或3.15% | 全部赎回 | | 结构性存款 | 24.000.00 | 2022年10月17日 | 2023年1月16日 | 1.50%至3.08% | 全部赎回 | | 结构性存款 | 12,500.00 | 2022年10月17日 | 2023年1月16日 | 1.30%或3.12% | 全部赎回 | | 结构性存款 | 11.500.00 | 2023年1月19日 | 2023年5月22日 | 1.30%或2.96% | 全部赎回 | | 结构性存款 | 30.000.00 | 2023年1月19日 | 2023年5月22日 | 1.30%或2.96% | 全部赎回 | | 结构性存款 | 23,400.00 | 2023年2月16日 ...

北京市春立正达医疗器械股份公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对 经营状况和未来发展前景的信心，围绕立足主业、提升科技创新水平、回报股东、加强 投资者沟通等方面，北京市春立正达医疗器械股份公司（以下简称"公司"或"春立医 疗"）制定 2024 年"提质增效重回报"行动方案，以进一步优化经营效率、强化市场竞 争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 主要措施如下： 一、 聚焦主业发展，持续创新研发，扩充产品线 公司自 1998 年成立以来，一直致力于骨科耗材的研发、生产及销售。凭借创新的 研发团队和深厚的客户关系，公司聚焦主业的同时，不断扩展周边业务，关键技术不断 突破创新，快速扩增产品线及扩大产品在国内外的市场占有率。从 2011 年到 2023 年， 公司销售额持续高速增长，从 0.8 亿元达到了 12 亿元，市场占有率不断提升。公司凭 借深厚的工艺技术积累、高效的供应链管理和卓越的研发制造能力，产品深受国内外客 户的认可，积累了良好的市场口碑，目前销售全球五十多个国家和地区。 公司始终高度重视技术创新和研发投入，2023 ...

关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京市春立正达医疗器械股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 2 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年 度偿还 累计发 生金额 2023 年 期末占 用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前大股东及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初往来 资金余额 2023 年度 往来累计 发生金额 （ ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履职情况评估报告 北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司 2023 年度财务报告的审计机 构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在 2023 年度审计 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、 会计师事务所的情况： (一)基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普 通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大 信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获 得 H 股企业审计资格，拥有 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚立杰） 本人姚立杰作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，2023 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着对全体 股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利， 积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第五届董事会由八名董事组成，其中独立董事三名， 占董事人数的三分之一以上，符合相关法律法规的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚立杰，女，中国国籍，1981 年出生，博士研究生学历。全国 ...