Core Viewpoint - The company plans to utilize part of its temporarily idle raised funds for cash management to enhance the efficiency of fund usage and maximize shareholder returns [5][9]. Fundraising Basic Situation - The company has successfully completed its initial public offering, issuing 22,400,828 shares at a price of RMB 41.27 per share, raising a total of RMB 923.5 million [2][3]. - The raised funds have been verified and are managed in a dedicated account, with agreements in place for regulatory oversight [2]. Investment Project Situation - As of June 30, 2025, the company has a total of RMB 125.32 million in surplus funds from its investment projects, which will be retained in the dedicated account [3]. Cash Management Plan - The company intends to use up to RMB 150 million of the temporarily idle raised funds for cash management, with a usage period of up to 12 months from the board's approval [5][8]. - The cash management will focus on safe, liquid, and principal-protected financial products, ensuring that these funds are not used for pledging or securities investment [5][6]. Decision-Making Process - The audit committee and board of directors have approved the cash management plan, confirming that it complies with relevant regulations and will not adversely affect the company's operations [8][9]. Regulatory Compliance - The cash management activities will be conducted in accordance with the regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange, ensuring transparency and proper usage of funds [6][9].

General Principles - The internal audit management system aims to enhance internal management and control, ensure compliance, provide reliable information for decision-making, protect investors' rights, and improve operational efficiency [1][2] - Internal audit is defined as an evaluation activity conducted by the internal audit department to assess the effectiveness of internal controls, risk management, and the authenticity and completeness of financial information [1][2] Internal Audit Structure and Personnel - The company establishes an audit committee under the board of directors and sets up an internal audit department responsible for supervising business activities, risk management, and financial information [2][3] - The internal audit department operates independently and reports directly to the audit committee, ensuring it is not under the leadership of the finance department [2][3] Responsibilities and Authority of the Internal Audit Department - The internal audit department is responsible for evaluating the completeness and effectiveness of internal control systems, auditing financial documents, and monitoring compliance with regulations [3][4] - The department must maintain independence and confidentiality in its operations, with audit evidence being adequately documented and archived for at least ten years [5][6] Specific Audit Implementation Measures - The internal audit department is required to conduct evaluations of internal controls at least annually and submit reports to the audit committee [6][8] - Regular checks on significant events such as financial transactions and related party dealings must be conducted, with findings reported to the audit committee [6][8] Information Disclosure - The internal audit department is responsible for organizing and implementing internal control evaluations, which are then reviewed by the board and audit committee [9][10] - Annual internal control evaluation reports must be disclosed alongside the company's annual report, including any non-standard audit opinions from external auditors [9][10] Rewards and Responsibilities - Internal audit personnel who make significant contributions should be recognized and rewarded, while those who abuse their power or violate regulations may face disciplinary actions [29][30] - The company can recommend corrective actions or disciplinary measures against audited units or individuals who violate regulations [30][31] Supplementary Provisions - The internal audit management system applies to the company and its subsidiaries, with modifications made as necessary based on regulatory requirements [32][33] - The board of directors is responsible for interpreting the system, which takes effect upon approval [34]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号）核准，公司首次公开发行股 票 2,240.0828 万股，每股发行价格为人民币 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元。 上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具天职业字[2022]35475 号《验资报告》。 上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募 集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》、《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用超募资金投资在建项目的 公告》（公告编号：2023-007）及《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余 募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金 的公告》（公告编号：2025-032），截至 2025 年 6 月 30 日，公司调整后募集资 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，就超卓航科使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号）核准，公司首次公开发行股 票 2,240.0828 万股，每股发行价格为人民币 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元。 上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 ...

第一章 总则 湖北超卓航空科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 湖北超卓航空科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 本制度所称"高级管理人员"是指公司的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书等高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳 定发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部同行业薪酬水 平相符； （二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符； 第一条 为进一步完善湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《湖北超卓航空科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《薪酬与考核委员 会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"董事"是指本制度执行期间公司董事会的全部成员， 包括非独立董事、独立董 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 湖北超卓航空科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《湖北超卓航空科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本股票及其衍生品种前，应知悉有 关法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 内部审计管理制度 湖北超卓航空科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司" ）内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理 层正确决策提供可靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高企业运 营的效率及效果，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内审部工 作的规定》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》、《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）等有关法律法规、规范性文件相关规定，制定本制度。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部设立的内审部，依据国家 有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证 内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 1 湖北超卓航空科技股份有限公司 内部审计管理制度 第二 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-049 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情 况公告如下： 一、董事候选人提名情况 鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 8 月 7 日届满，公司股东李光平先生向 公司董事会提名李光平、蒋波哲、郭霖、陈垚为公司第四届董事会非独立董事候 选人，提名黄亿红、周洁、赵升吨为公司第四届董事会独立董事候选人；公司股 东某国家产业投资基金提名孙继光为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述 董事（含独立董事，下同）候选人简历附后。 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 二、提名委员会审查意见 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人李光平，现提名赵升吨为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-047 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定 性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等） 投资金额：不超过人民币 1.5 亿元(含本数) 已履行的审议程序：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司审计委员会发表了明确的 同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下统称 "保荐机构"）出具了无异议的核查意见，本议案无需提交股东会审议。 根据《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》、《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用超募资金投资在建项目 的公告》（公告编号：2023-007）及《关于变更募投项 ...