湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/18 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 ...

上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 对出具本法律意见书,本所及本所律师声明如下: 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 01G20221268 致:湖北超卓航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所〈以下简称"本所"）接受湖北超卓航空科技股份 有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份(2023 年 12 月修 订)》〈以下简称"《监管指引第７号》"〉等有关法律、法规、规章及其他规 范性文件以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,就公司 2 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-042 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金及部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对 公司的正常经营产生不利影响，能够有效提高募投项目的实施质量。本次公司部 分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不 存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情 形。 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式发出 ...

中航证券有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分 募投项目延期之核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"持续督导机构"、"保荐机构"） 作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"、"上市公司"、"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对公司部分募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募 投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年4月22日核发《关于同意湖北超卓航空科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850号），同意 公司首次公开发行A股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数量 为2,240.0828万股，发行价格为每股41.27元，募集资金总额为人民币92,44 ...

电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 01G20221268 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北超卓航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

海通证券股份有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分 募投项目延期之核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"持续督导机构"、"保荐机 构"）作为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"、"上市公司"、 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对公司部分募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部 分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年4月22日核发《关于同意湖北超卓航空科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850号），同意 公司首次公开发行A股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数量 为2,240.0828万股，发行价格为每股41.27元，募集资金总额为人民币9 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-043 湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓 航空科技股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,482,655 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,482,655 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 61.6755 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 61 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-041 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分 募投项目延期的议案》，同意对"钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目"结项，并 将节余募集资金永久补充流动资金，同时综合考虑当前部分募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）的实施进度等因素，同意将"增材制造生产基地项目" 及"洛阳增材制造生产基地项目"达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 5 月。部分募投项目延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体， 不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构海通证券股份有限公司与 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构" ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-040 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称公司或超卓航科）于 2023 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》（编号：证监立案字 0052023028 号），因公司涉嫌擅自改变募集资 金用途等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政 处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。详见公司于 2023 年 11 月 18 日披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委 员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-044）。公司于 2024 年 5 月 22 日收 到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（ [2024]69 号）， 现公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》内容 上述违法事实，有公司公告、公司及银行提供的相关资料、相关人 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-038 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由公司实际控制人、董事长李光平先 生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 1,500 万元 | 万元~3,000 | | 回购价格上限 | 40.84 | 元/股 | | 回购用途 | | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 126.57 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.41% | | | 实际回购金额 | 2,699.78 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.58 元/股 | 元/股~24.50 | 一、 回购审 ...