证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-077 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董 事长李光平先生主持会议，公司董事、监事出席了会议。本次会议的召开及表决 方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有 限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓 航空科技股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-076 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 19 日收到董事会秘书王诗文先生的书面辞职报告，王诗文先生因个人原因辞 去公司董事会秘书职务，其辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 有关规定，王诗文先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。王诗文先生辞 去董事会秘书职务不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司正常生产经营。 公司董事会对王诗文先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 1 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于董事会秘书辞职暨指定董事长代行董事会秘书职责的议案》，公司在聘 任新的董 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效 率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应 于 2024 年 12 月 27 日 17：00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出 席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年 12 月 30 日 14：00 之前到 达湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会 议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置 入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的 股份总数后，未登记的股东和股东 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-074 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累 ...

中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司增加 2024 年度日常关联交 易预计额度及 2025 年日常关联交易预计的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"持续督导机构"、"保荐机构"） 作为湖北超卓航空科技股份有限公司（简称"超卓航科"、"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件的要求， 对超卓航科关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年日常关联交易 预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易概述 1、根据业务发展和生产经营的需要，湖北超卓航空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）在 2024 年度日常关联交易预计基础上拟增加与中国航空工业集 团有限公司（以下简称"航空工业集团"）下属 A 主机厂的日常关联交易预计金 额 1,000.00 万元。 2、公司根据业务发展和生产经营的需要，预计公司及子公司在 2025 年度与 航空工业集团下属相关单位之 ...

海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司增加 2024 年度日常关联交 易预计额度及 2025 年日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"持续督导机构"、"保荐机 构"）作为湖北超卓航空科技股份有限公司（简称"超卓航科"、"公司"）的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件的要 求，对超卓航科关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年日常关联交 易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易概述 1、根据业务发展和生产经营的需要，湖北超卓航空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）在 2024 年度日常关联交易预计基础上拟增加与中国航空工业集 团有限公司（以下简称"航空工业集团"）下属 A 主机厂的日常关联交易预计金 额 1,000.00 万元。 2、公司根据业务发展和生产经营的需要，预计公司及子公司在 2025 年度与 航空工业集团下属相 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-075 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：本次增加 2024 年度日常关联交易预计的事项公允、合法，通 过相关关联交易有利于降低运营成本、提升公司业绩，充分发挥其与关联方的协 同效应，且交易价格的确定遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益 和长远利益，没有损害公司和公司股东特别是中小股东的利益，不存在公司主要 业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性，不会对公司的独立性 构成影响。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）第三 届监事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-072 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项，以湖北 超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营业务为基础，定价 合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司 不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易概述 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 1、根据业务发展和生产经营的需要，公司在 2024 年度日常关联交易预计基 础上拟增加与中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团"）下属 A 主 机厂的日常关联交易预计金额 1,000.00 万元。 2、公司根据业务发展和生产经营的需要，预计公司及子公司在 2025 年度与 航空工业集团下属相关单位之间的日常关联交易金额为 15,500.00 万元。 二、日常关联交易基本情况 （一 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-073 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事辞职的情况 经公司董事会提名、公司第三届董事会提名委员会审核通过后，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更董 事的议案》，董事会同意提名孙继光先生为公司第三届董事会董事候选人（简历 附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事艾芳女士的书面辞职报告，艾芳女士因个人工作变动申请辞去公司董事职 务，其辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，艾芳女士的辞职未导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，艾芳女 士的辞职报告自送达董事会之日 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 湖北超卓航空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 R | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | £其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 广大投资者与公司通过网络文字互动问答的形式进行交流 | | 时间 | 2024 年 12 月 4 日 | 13:00-14:00 | | 地点 | 上证路演平台 | http://roadshow.sseinfo.com | | 上市公司接待人 | 董事长、财务总监：李光平先生 董事、总经理：李羿含先生 | | ...