使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖北 超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对 超卓航科使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及 意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，扣除不含税的发行费用 11,590.63 万元，实际募集资金净额为人民币 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 01F20225058 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简 称"《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"上市规则"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露（2023 修订）》（以下简称"《监管指南》"） 以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，上海 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-064 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，扣除不含税的发行费用 11,590.63 万元，实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元。上述募集资金全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具天职业字[2022]35475 号《验资报告》。募集资金到账后，公司 已对募集资金进行了专户存储，公司及保荐机构与募集资金开户行签署了募集资 金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开 发行股票科创板上市公告书》。 二、 募集资金投资项目的基本情况 根据《湖北超卓 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-065 湖北超卓航空科技股份有限公司 （2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 179.2 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,960.3310 万股的 2%。其中首次 授予的权益 156.62 万股，占本计划授予总量的 87.40%，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额 8,960.3310 万股的 1.75%；预留授予权益共计 22.58 万股，占 本计划授予总量的 12.60%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,960.3310 万股的 0.25%。 （3）授予价格：32.03 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以 每股 32.03 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 （4）激励人数：首次授予的激励对象 28 人，预留授予的激励对象 9 人。 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-068 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议由董事长李光平召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北 超卓航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年第三 季度报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司第三届董事会 审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-067 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席黄成进召集 和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，本次会议合法有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年第三 季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-063 湖北超卓航空科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 10 月 25 日、10 月 28 日、10 月 29 日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《实 时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查：公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 不存在应披露而未披露的重大信息。公司将于 2024 年 10 月 31 日披露《2024 年 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个 交易日内（2024 年 10 月 25 日、10 月 28 日、10 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值 累计达到 30%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）《上海证 ...

《关于湖北超卓航空科技股份有限公司股票交易异常波动 的询证函》的回函 2、本人在贵公司本次股票异常波动期间,不存在买卖贵公司股票的情况。 (本页以下无正文) (本页无正文,为控股股东、实际控制人《<关于湖北超卓航空科技股份有 限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 控股股东、实际控制人 2024年10月29日 (本页无正文,为控股股东、实际控制人《<关于湖北超卓航空科技股份有 限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 控股股东、实际控制人: 致:湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年 10月2 贵公司《关于湖北超卓航空科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 已收悉,现就公司询证事项回复如下: (本页无正文,为控股股东、实际控制人《<关于湖北超卓航空科技股份有 限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 1、截至目前,作为贵公司控股股东、实际控制人,不存在正在筹划并购重 组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,亦不 存在其他应披露而未披露的重大信息。 控股股东、实际控制人:108152 2024年10月29日 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币 2.91 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2023 年 10 月 26 日 起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-040）。 截至 2024 年 10 月 22 日，在上述董事会授权期间内，公司一直未使用闲置 募集资金临时补充流动资金，并已将上述事项通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-062 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金 到期未使用的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-061 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓 航空科技股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 37 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,251,546 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,251,546 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.5463 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...