湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人李光平，现提名周洁为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组 ...

| 序号 | 本次修订、制定的制度名称 | | | 是否需 提交股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 东会审 | | | | | | 议 | | 1 | 年 月修订） 《内部审计管理制度》（2025 7 | | | 否 | | 2 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025 年 7 | 月制定） | | 否 | | 3 | 《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》（2025 | 年 | 月制定） 7 | 否 | | 4 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 7 | | 月制定） | 是 | | 5 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 7 | 月制定） | | 否 | 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-048 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人李光平，现提名黄亿红为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周洁，已充分了解并同意由提名人李光平先生提名为湖北超卓航空科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵升吨，已充分了解并同意由提名人李光平先生提名为湖北超卓航空科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄亿红，已充分了解并同意由提名人李光平先生提名为湖北超卓航空科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-050 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 7 日 至2025 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年8月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 ...

Group 1 - Yaxin Security plans to reduce its shareholding by up to 3%, totaling no more than 12 million shares, from August 8, 2025, to November 7, 2025 [1] - Shangwei Co. intends to issue up to 180 million shares to its controlling shareholder, raising no more than 1.144 billion yuan for digital upgrades and working capital [1][2] - Anker Innovations is exploring the possibility of overseas share issuance to enhance its global strategy and brand image, with no specific plan confirmed yet [3] Group 2 - AVIC Xi'an Aircraft Industry Group's chairman resigned due to work changes, effective immediately upon submission of the resignation [4] - Tianci Materials signed a procurement cooperation agreement to supply at least 550,000 tons of electrolyte products to Chuangneng New Energy from 2025 to 2030, enhancing market share and profitability [5][6] - Guangshentang's innovative drug GST-HG131 has been included in the list of breakthrough therapies, but this does not guarantee market approval or immediate financial impact [7][8] Group 3 - Chaozhuo Aerospace plans to reduce its shareholding by up to 3%, totaling no more than 896,000 shares, from August 7, 2025, to November 6, 2025 [9] - Taiji Group intends to repurchase shares worth between 80 million and 120 million yuan, with a maximum price of 28.03 yuan per share, to be used for cancellation [11][12] - Xibu Materials plans to invest 125 million yuan in a private placement by its subsidiary to raise 147 million yuan for working capital and loan repayment [13] Group 4 - Shantui Co. plans to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange [14] - *ST Huawang intends to acquire 55.5% of Niwei Power for 666 million yuan, entering the new energy hybrid vehicle sector [15] - Tailin Bio's controlling shareholder plans to reduce its shareholding by up to 1.5%, totaling no more than 1.8195 million shares, for personal funding needs [17] Group 5 - Huicheng Vacuum plans to reduce its shareholding by up to 3%, totaling no more than 3 million shares, from August 7, 2025, to November 6, 2025 [18][19] - Kesi Co.'s actual controller plans to reduce its shareholding by up to 3%, totaling no more than 14.27 million shares, for personal funding needs [20][21] - Zhongchong Co.'s controlling shareholder plans to reduce its shareholding by up to 1.5%, totaling no more than 4.56 million shares, for funding needs [22][23] Group 6 - Shanhigh Environmental plans to raise no more than 718 million yuan through a private placement to supplement working capital and repay bank loans [24][25] - Zhongrong Electric plans to invest 114 million yuan in the construction of the Sinok New Energy Technology Park, expected to be completed by the end of 2027 [26] - Kaisen New Materials' shareholder plans to transfer 4.75% of its shares, totaling 20 million shares, for personal funding needs [27] Group 7 - Xinxin Standard's controlling shareholder plans to reduce its shareholding by up to 3%, totaling no more than 6.7792 million shares, for personal funding needs [28] - Chuhuan Technology plans to invest 9.99 million yuan in a partnership focused on high-end manufacturing, including semiconductors and new materials [29] - Shankai Intelligent's stock will resume trading after a share transfer agreement with Changjiang Aerospace, which will become the controlling shareholder [30]

中国经济网北京7月17日讯 超卓航科(688237.SH)昨日晚间披露关于持股5%以上股东减持股份计划公告。 | | | 前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 报告期内 | 期末持股 | 比例 | 持有有限 售条件股 | 质押、标记或冻 结情况 | | 股东 | | (全称) | 增减 | 数量 | (%) | | | | 性质 | | | | | | 份数量 | 股份 状态 | 数量 | | | 李乳含 | 0 | 20,315,197 | | | | | 境内 | | | | | 22.67 | 20,315,197 | 元 | 0 | 目然 | | | | | | | | | 人 | | 李光平 | 0 | 14,127,248 | 15.77 | 14,127,248 | 元 | 0 | 境内 目然 | | | | | | | | | 人 | | 王春晓 | 0 | 10,147,809 | 11.33 | 10,147,809 | 元 | 0 | 境内 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms the legality and validity of the procedures and results of the 2025 Fourth Extraordinary General Meeting of Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd. [2][5][8] Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened by the company's board of directors [4] - The notice for the meeting was published on July 1, 2025, meeting the 15-day notice requirement [5] - The meeting was held on July 16, 2025, using a combination of on-site and online voting [5][8] Group 2: Attendance and Voting - A total of 6 shareholders attended the meeting in person, representing 45,523,834 shares, or 50.8060% of the voting rights [6] - The total number of participants, including online voters, was 32, representing 47,518,645 shares, or 53.0322% of the voting rights [6][8] - The qualifications of all attendees were verified as compliant with relevant laws and regulations [6] Group 3: Resolutions - The meeting reviewed three main resolutions, including the reappointment of the auditing firm and amendments to the company's governance documents [7][8] - Resolution 2 required a special resolution, needing over two-thirds approval from attending shareholders [7] - Resolutions 1 and 3 were ordinary resolutions, passing with a simple majority [8] Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that all aspects of the meeting, including the convening, attendance, voting procedures, and results, comply with the Company Law and relevant regulations [8]