湖北超卓航空科技股份有限公司 关于上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况评估报告 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司就上会所对公司 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月，前身于 1981 年 成立，为财证部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，全国第一批具有上 市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。上会所首席合伙人为张晓 荣，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层，组织形式为特殊普通合伙。 截止 2024 年 12 月 31 日，上会所合伙人 112 人，注册会计师 553 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。 上会所 2024 年度经审计的收入总额 68,343.7 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-023 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）将按照 相关规定严格控制风险，投资方向为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、 流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存 款、大额存单、通知存款等）。 投资金额：公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 2.5 亿元（含本数）进 行现金管理。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十三 次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，本议案属于公司董事会决策权限范围内的事项，无需提交 股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的中 低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时、适量 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-018 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]850 号文《关于同意湖北超卓航 空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）2,240.0828 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 41.27 元，募集资金 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-026 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-017 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体监事，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄成进先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-016 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李光平先生召集并主持。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票， ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-021 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.40 元（含税），不进行 资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减湖北超卓航 空科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股可分配金额，并 将另行公告具体调整情况。 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，湖 北超卓航空科技股份有限公司（以下简称 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次 会议，审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属 的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下。 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于审议公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 审议公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立董事就公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审议公司<2022 年 限制性股票激励计 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会 综上所述，我们对本激励计划首次授予部分第二个归属期激励对象名单无 异议。 湖北超卓航空科技股份有限公司监事会 1 首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单 的核查意见 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法 律、法规及规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行 了核查，发表核查意见如下： 本激励计划本次拟归属的 13 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上 市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合归属本激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-024 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容。 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）向激励对象授予的限制性股 票数量共计 170.63 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,960.3310 万股的 1.90%。其中首次授予的限制性股票共计 156.62 万股，约占本激励计划授 予总量的 91.78%，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,960.3310 万股的 1.75%；预留授予的限制性股票共计 14.02 万股，约占本激励计划授予总量的 8.22%，约占本激励计划草案公告时公司股 ...