证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-006 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-005 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于实际控制人先行垫付款项补充说明的公告 2023 年 11 月 17 日，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称公司或超 卓航科）收到了实际控制人李羿含先生、李光平先生、王春晓女士出具的《关于 先行垫付的承诺函》，李羿含先生、李光平先生、王春晓女士共同承诺："我们 将积极筹集资金先行垫付上海超卓金属材料有限公司（以下简称上海超卓）被划 走的 5,995 万元存款，并协同超卓航科、上海超卓共同追索前述款项，积极采取 各项措施全力维护超卓航科及广大投资者的利益。"2023 年 12 月 8 日，公司收 到李羿含先生、李光平先生、王春晓女士先行垫付款项合计人民币 5,995 万元， 李羿含先生、李光平先生、王春晓女士在《关于先行垫付的承诺函》做出的先行 垫付相关款项的承诺已履行完毕。公司已就上述承诺事项及其进展进行了公告， 具体详见《湖北超卓航空科技股份有限公司关于实际控制人承诺先 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-003 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于补充确认日常关联交易及 2024 年日常关联交易预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易概述 近日，公司在对相关关联交易进行自查时发现，公司于 2023 年 11 月收购完 成的全资子公司鹏华科技，在 2023 年 12 月日常生产经营过程中与 A 主机厂开 展了飞机零部件及工装加工制造业务，涉及金额为人民币 923.75 万元。A 主机 是否需要提交股东大会审议：是 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都鹏华科 技有限公司（以下简称"鹏华科技"），在 2023 年 12 月日常生产经营过程中 与中国航空工业集团有限公司（以下简称"中国航空工业集团"）下属主机厂 （以下简称"A 主机厂"）开展了飞机零部件及工装加工制造业务，涉及金 额为人民币 923.75 万元，公司认定上述交易构成日常关联交易。 公司于 2024 年 1 月 19 日召开了第 ...

海通证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司关于补充确认日常关联交易及 2024 年日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）、中航证券有限公司（以 下简称"中航证券"，与"海通证券"合称"持续督导机构"）作为湖北超卓航 空科技股份有限公司（简称"超卓航科"、"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件的要求，对超卓航科关于 补充确认日常关联交易及 2024 年日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易概述 公司在对相关关联交易进行自查时发现，公司于 2023 年 11 月收购完成的全 资子公司成都鹏华科技有限公司（以下简称"鹏华科技"），在 2023 年 12 月日常 生产经营过程中与 A 主机厂开展了飞机零部件及工装加工制造业务，涉及金额 为人民币 923.75 万元。A 主机厂为中国航空工业集团下属相关单位，中国航空 工业集团 ...

海通证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司向中航证券有限公司购买理财 产品暨关联交易及对公司关联交易追认事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）、中航证券有限公司（以 下简称"中航证券"，与"海通证券"合称"持续督导机构"）作为湖北超卓航 空科技股份有限公司（简称"超卓航科"、"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件的要求，对超卓航科关联 交易追认事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）向中航证券购买理财产品暨关联交易事项 公司及控股公司拟使用闲置自有资金向中航证券购买理财产品，授权期内理 财余额最高不超过人民币 2,500 万元（含本数，且包括此前购买的理财金额），单 笔理财期限不超过 12 个月，董事会授权公司董事长及董事长授权人员在上述购 买理财产品额度和时间范围内，决定理财事宜、签署与购买理财产品有关的各项 法律文件，并办理相关手 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-004 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 1 月 11 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席 陈大明先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《湖北超卓航空科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 监事会认为：本次关联交易及追认关联交易相关事项有利于提高公司闲置自 有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成 重大影响。交易事项公允、合法，没有损害公司和公司股 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-002 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于向中航证券有限公司购买理财产品暨关联交易 及对公司关联交易事项追认的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司拟使用 闲置自有资金向中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）购买理财产品，授 权期内理财余额最高不超过人民币 2,500 万元（含本数，且包括此前购买的理财 金额，下同），单笔理财期限不超过 12 个月，授权期限自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 公司全资子公司上海超卓金属材料有限公司（以下简称"上海超卓"）于 2023 年 12 月使用暂时闲置自由资金购买了管理人为中航证券的"中航证券启航 超卓 1 号单一资产管理计划"（以下简称"单一资管计划"），理财金额为人民币 1,000 万元，期限为 12 个月。 本次追认关联交易事项及向关联方购买理财产品，均构成关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-001 | 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 专户账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 奈文摩尔洛阳科技有 | 中信银行股份有限公 | 8111101012801747360 | | | 限公司 | 司郑州分行 | | 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于新增主体开立募集资金专户并签署 募集资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数量为 2,240.0828 万股，发行价 格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，实际募集资金净额 为人民币 80,857. ...

上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经查验，公司本 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-055 湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北 省 襄阳 市 高新 区台 子 湾 路 118 号 ，湖 北超 卓 航空 科 技股 份有 限 公司 一 楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,291,741 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,291,741 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.7347 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有 ...