本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-049 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情 况公告如下： 一、董事候选人提名情况 鉴于公司第三届董事会将于 2025 年 8 月 7 日届满，公司股东李光平先生向 公司董事会提名李光平、蒋波哲、郭霖、陈垚为公司第四届董事会非独立董事候 选人，提名黄亿红、周洁、赵升吨为公司第四届董事会独立董事候选人；公司股 东某国家产业投资基金提名孙继光为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述 董事（含独立董事，下同）候选人简历附后。 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 二、提名委员会审查意见 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人李光平，现提名赵升吨为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-047 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定 性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等） 投资金额：不超过人民币 1.5 亿元(含本数) 已履行的审议程序：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司审计委员会发表了明确的 同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下统称 "保荐机构"）出具了无异议的核查意见，本议案无需提交股东会审议。 根据《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》、《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用超募资金投资在建项目 的公告》（公告编号：2023-007）及《关于变更募投项 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人李光平，现提名周洁为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组 ...

| 序号 | 本次修订、制定的制度名称 | | | 是否需 提交股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 东会审 | | | | | | 议 | | 1 | 年 月修订） 《内部审计管理制度》（2025 7 | | | 否 | | 2 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025 年 7 | 月制定） | | 否 | | 3 | 《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》（2025 | 年 | 月制定） 7 | 否 | | 4 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025 年 7 | | 月制定） | 是 | | 5 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 7 | 月制定） | | 否 | 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-048 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人李光平，现提名黄亿红为湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周洁，已充分了解并同意由提名人李光平先生提名为湖北超卓航空科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵升吨，已充分了解并同意由提名人李光平先生提名为湖北超卓航空科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄亿红，已充分了解并同意由提名人李光平先生提名为湖北超卓航空科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-050 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 7 日 至2025 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年8月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 ...