湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者 的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出 席股东大会的全体人员共同遵守： 一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股东大会的股东及股东代表应 于 2023 年 12 月 27 日 17：00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出 席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2023 年 12 月 28 日 13：30 之前到 达湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会 议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置 入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所 ...

本人赵升吨，已充分了解并同意由提名人湖北超卓航空科技 股份有限公司董事会提名为湖北超卓航空科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北超卓航空科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-053 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于更换第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于更换公司独立 董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》。现将具体内容情况公告如下： 一、关于独立董事变更的情况 鉴于公司第三届董事会独立董事雒晓涛先生因个人工作原因辞去公司第三 届董事会独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《湖北超卓航空科技股 份有限公司章程》等的有关规定，现提名赵升吨先生为公司第三届董事会新任独 立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 公司第三届董事会独立董事对独立董事变更事项发表了一致同意的独立意 见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 相关文件。其任职资格需经上海证券交易 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范湖北超卓航空科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律法规、规章制度以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 湖北超卓航空科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为其他单位或个人提供的包 括但不限于保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 公司控股子公司为公司合并范围以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保， 应遵守本制度相关规定。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司的对外担保， 视同公司行为，其对外担保应执行本 ...

独立董事提名人声明 提名人湖北超卓航空科技股份有限公司董事会,现提名赵升 吨,为湖北超卓航空科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任湖北超卓航空科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与湖北超卓航空科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。被提 名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

第一条 为维护湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和其他有关国家法律、法规及规范性文件的规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立，由湖北超 卓航空科技有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。湖北超卓航空科技有限 公司的债权债务由新设股份公司承继。公司在襄阳市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号 914206007932973335。 公司于 2022 年 4 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,240.0828 万股，于 2022 年 7 月 1 日在上海证券交易所科创板上市。 第三条 公司注册名称：湖北超卓航空科技股份有限公司 湖北超卓航空科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 关联交易管理制度 湖北超卓航空科技股份有限公司 关联交易管理制度 （三）对于发生的应当披露的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； 第一章 总则 第一条 为保证湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件及《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其 他主体与公司关联人之间发生的交易，包括《上海证券交易所科创板股票上市规则》 7.1.1 条规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本原则： ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 信息披露管理制度 湖北超卓航空科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 本制度中提及"披露"系指公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式在上海证券交易所 网站和其他指定媒体上公告信息。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构（以下统称"信息披露义务人"）： （一）公司董事及董事会； （六）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 （二）公司监事及监事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司重大交易对方； 湖北超卓航空科技股份有限公司 信息披露管理制度 收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项 等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以及法律法规规定 的对信息披露、停复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体，参照本制度执行。 第一条 为加强对湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 股东大会议事规则 湖北超卓航空科技股份有限公司 第二章 股东大会的召集 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益， 确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范 性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则是对公司、公司股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束 力的规范性文件。 第三条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的公司法人、合 伙企业和自然人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有资产收益、重大决策 和选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。合法有效持有公 司股份的股东均有权出席股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权 等各项权利。 第四条 股东大 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会资料 湖北超卓航空科技股份有限公 关于第三届董事会第十五 相关议案的独立 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,我们作为湖 北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司第三届董事 会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、对《关于更换公司第三届董事会独立董事并相应调整董事会专门委员 会成员的议案》的独立意见 公司董事会提名的赵升吨符合相关法律法规对独立董事任职的职责要求，符 合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事 任职资格及独立性的相关要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担 任公司独立董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩 戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 因此,我们同意公司董事会提名赵升吨为公司第三届董事会的独立董事并相 应调整董事会专门委员会成员,并同意提交公司股东大会审议。 (以下无正文,为签字页) 湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会资料 (本页无正文,为《湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第十五次会议相 ...